เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะประกาศว่าจากผลการสืบสวน การรวบรวมเอกสารและหลักฐาน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 หน่วยงานตำรวจสืบสวน (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ได้เริ่มดำเนินคดีอาญา "ละเมิดกฎระเบียบการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง; ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการวิจัย การสำรวจ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร" ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท Hung Thinh Mineral Investment Group Joint Stock Company (บริษัท Hung Thinh) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินคดีกับผู้ต้องหาและใช้มาตรการป้องกันกับบุคคลต่อไปนี้:

จำเลยนายฟาน ทันห์ มูน ประธานกรรมการบริษัทหุ่งถินห์ ถูกดำเนินคดีในสองข้อหาคือ "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างผิดวัตถุประสงค์" และ "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 227 วรรค 2 และมาตรา 221 วรรค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา

ดำเนินคดีจำเลย 6 คนในข้อหา "ละเมิดกฎข้อบังคับการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามที่กำหนดไว้ใน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 221 วรรค 3 ได้แก่: Vu Duc Phuong Linh รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Titanium Hung Thinh Joint Stock Company Ngo Quang Anh กรรมการบริษัท Than Gia; ฮว่างทืองฮา (สัญชาติจีน); นายเหงียน อันห์ ตวน หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท Hung Thinh Zirconium and Titanium Production Joint Stock Company เหงียนถิห่าง เหรัญญิกของบริษัท Hung Thinh; คุณเฮา ทู โดอันห์ พนักงานขายของบริษัท ไททาเนียม หุง ถินห์ ร่วมทุน จำกัด

ดำเนินคดีจำเลย 2 คนในข้อหา "ละเมิดกฎข้อบังคับว่าด้วยการใช้ทรัพยากร" ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 227 วรรค 2 ประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ Pham Van Duong กรรมการผู้จัดการของเหมืองแร่ Zirconium and Titanium Production Joint Stock Company Hung Thinh นายเหงียน วัน เชียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไททาเนียม หุ่ง ถินห์ ร่วมทุน

การละเมิดของจำเลยเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากแร่ไททาเนียมเกินกว่าปริมาณสำรองและกำลังการผลิตตามใบอนุญาตแสวงหาประโยชน์จากแร่ที่ออกโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขุดและขายแร่ไททาเนียมดิบโดยไม่ผ่านการแปรรูปทำให้เกิดความสูญเสียและการสิ้นเปลืองทรัพยากรแร่และเงินภาษีสำหรับงบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างมาก

ตามที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่า นี่คือผลลัพธ์จากการดำเนินการตามมติหมายเลข 74/2022/QH15 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2022 ของสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 15 เกี่ยวกับการส่งเสริมการบังคับใช้นโยบาย กฎหมาย การประหยัด การปราบปรามการสิ้นเปลือง และแนวทางของเลขาธิการ To Lam เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความคิดเชิงลบ

หลังจากที่สำนักงานอัยการสูงสุดอนุมัติแล้ว สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ได้ประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

สำนักงานสอบสวนเน้นการรวบรวมเอกสารหลักฐานการกระทำผิดทางอาญาของผู้ต้องหา ขยายการสืบสวนเข้าไปยังเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัด คืนทรัพย์สินให้รัฐอย่างทั่วถึง