Am Morgen des 24. Juni erklärte Generalleutnant To An Xo, Sprecher des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, in einem Gespräch mit Thanh Nien , dass die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Entscheidung zur strafrechtlichen Verfolgung der am Grenzübergang Lao Bao (Provinz Quang Tri) begangenen Straftaten des „Schmuggels“ und der „Steuerhinterziehung“ getroffen habe. Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company und zugehörige Einheiten.

Dies ist das Ergebnis einer Phase gezielter Ermittlungen und der Aufdeckung eines Goldschmugglerrings von Laos nach Vietnam unter der Leitung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit. Angeführt wurde diese Linie von Nguyen Thi Hoa (wohnhaft in der Stadt Lao Bao, Bezirk Huong Hoa, Provinz Quang Tri) und die „Steuerhinterziehung“ ereignete sich bei der Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Zunächst stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass Frau Nguyen Thi Hoa und ihre Komplizen von 2022 bis heute einen Schmuggelring organisiert haben, der über 3 Tonnen Gold im Gesamtwert von etwa 5.000 Milliarden VND von Laos nach Vietnam über das Grenztor Lao Bao schmuggelte, um es mit illegalem Gewinn an inländische Goldgeschäfte zu verkaufen.

Die Untersuchung ergab außerdem, dass die Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company bei ihrer Steuerabrechnung für 2021 falsche Angaben gemacht und berichtet hatte. Damit verstieß sie gegen die Bestimmungen von Absatz 2, Artikel 143 des Steuerverwaltungsgesetzes Nr. 38/2019/QH14 zur Steuerhinterziehung und verursachte dem Staat einen Schaden von über 6 Milliarden VND.

Auf Grundlage der Ermittlungsunterlagen hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit gegen Frau Nguyen Thi Hoa und 17 weitere Personen Anklage erhoben und Präventivmaßnahmen gegen sie ergriffen. Grund dafür ist das Verbrechen des „Schmuggels“ gemäß Absatz 4, Artikel 188 des Strafgesetzbuchs.

Herr Le Xuan Tung soll wegen des Verbrechens der „Steuerhinterziehung“ gemäß Absatz 3, Artikel 200 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich verfolgt und mit Präventivmaßnahmen belegt werden.

Laut Generalleutnant To An Xo weitet die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Ermittlungen in dem Fall aus. Gleichzeitig müssen die Vermögenswerte der Beteiligten überprüft, beschlagnahmt und eingefroren werden, um die Rückführung der Vermögenswerte des Staates sicherzustellen.