Bezüglich des Falles der Verletzung von Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung von Ressourcen; schmuggeln; Bei der Thai Duong Group Joint Stock Company kam es zu Verstößen gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlichen Vermögens, die zu Verlusten, Verschwendung und Umweltverschmutzung führten. Die Ermittlungspolizei klärte das Schmuggelverhalten von Liu Dehua (chinesischer Staatsbürger) auf.

Der Anklage zufolge kaufte Andy Lau von Oktober bis November 2021 mehr als 2 Millionen kg Seltenerd-Erz mit einem Gehalt von 14–17 % von Doan Van Huan (Vorsitzender des Verwaltungsrats und Generaldirektor der Thai Duong Company) in der Yen Phu Mine (Yen Bai), mit der Vereinbarung, die Waren an Lagerhäuser in Hai Phong zu liefern.

Um eine Fabrik zur Verarbeitung von Seltenerd-Erzen für den Transport nach China zu haben, mietete Andy Lau Land in Haiphong, um dort eine Fabrik zu bauen, Rohstoffe zu sammeln und Seltene Erden zu verarbeiten und zu mischen.

Der chinesische Geschäftsmann nutzte außerdem die Rechtsform von Nguyen Thanh Doan (Generaldirektor der Truong Son Company), um Einreiseformalitäten durchzuführen und Arbeitserlaubnisse für chinesische Arbeiter und Experten zu registrieren, die nach Vietnam kommen sollten, um Seltene Erden zu verarbeiten und zu mischen.

Andy Lau stellte Vu Thi Tuyet (wohnhaft in Hai Phong) als Dolmetscherin ein, um die täglichen Abläufe in der Fabrik zu verwalten, die Ausgaben zu überwachen und Chemikalien für die Verarbeitung von Seltenerderzen einzukaufen.

Da für das von Doan Van Huan erworbene Seltenerd-Erz keine Rechnungen oder Rechtsdokumente vorlagen und der TREO-Gehalt von mindestens 95 % nicht den Vorschriften für den Export entsprach, wies Andy Lau die Arbeiter der Fabrik an, insgesamt mehr als 2 Millionen Kilogramm Seltene Erden zu verwenden, um die Schritte des Mischens von Chemikalien, der Wärmebehandlung und der Hydrometallurgie durchzuführen und so eine Oxalat-Mischung mit Seltenerd-Erzkonzentrat herzustellen, die beim Export vor den Behörden verborgen werden sollte.

Zur gleichen Zeit beauftragte Andy Lau Qiu Weibing (lebt und betreibt Geschäfte in China), den Direktor der GuangZhou Company (mit Hauptsitz in China), mit der Durchführung von Exportformalitäten für Waren, die als „Oxalatmischung“ (tatsächlich Seltene Erden) von Vietnam nach China deklariert wurden.

Khau Vy Bung besprach mit Leng Kai (Verkaufsleiter der WidelyStar Logistics Vietnam Company), Tran Duc (Leiter der Viet Supply Company und der Duong Lieu Company) zu finden und zu kontaktieren, um die Formalitäten für die Genehmigung des Exports des Artikels „Oxalatmischung“ zu erledigen.

Tran Duc übernahm den Auftrag zum Export von Waren zu einem Preis von 7–10 Millionen VND/Container. Da für die Waren keine Dokumente vorlagen, die ihren Ursprung bewiesen, der Eigentümer nicht ermittelt werden konnte und kein Außenhandelsvertrag vorlag, der den Kauf und Verkauf belegte, leitete Tran Duc eine Reihe illegaler Handlungen ein.

Konkret wies Duc die Mitarbeiter an, die juristischen Personen der Duong Lieu Company (gegründet von Duc) und der NTS Company (ein von Duc gegründetes Unternehmen ohne Mitarbeiter) zu nutzen, um Import-Export-Erklärungsverfahren durchzuführen, Handelsrechnungen auszustellen und Zollerklärungen mit dem Inhalt der von der Duong Lieu Company und der NTS Company an die GuangZhou Company exportierten Waren zu öffnen. Zu den Inhaltsstoffen der Waren zählen Calciumoxalat, Neodymoxalat und Magnesiumoxalat.

Tran Ducs betrügerische Zollerklärung und -anmeldung verstieß gegen das Zollgesetz und führte damit zum illegalen Export des Seltenerd-Erzes von Andy Lau nach China.

In der Anklageschrift heißt es, dass Tran Duc mithilfe der oben genannten Tricks vom 5. Mai 2023 bis zum 2. September 2023 acht Zollanmeldungen beim Zollamt des Hafens Dinh Vu (Hai Phong) geöffnet und den Export von Waren als „Oxalatmischung“ mit einem Gesamtgewicht von 200.780 kg und einem deklarierten Wert von 501.950 USD deklariert habe.

In Wirklichkeit handelte es sich bei den oben genannten Waren jedoch um seltene Erden, die Andy Lau für den illegalen Export vermischte und tarnte. Laut dem tatsächlichen Stückpreis des Seltenerd-Erzes mit einem TREO-Gehalt von 14–10 %, das Huan an Andy Lau zu verkaufen erklärte, beträgt der Wert des illegal exportierten Seltenerd-Erzes mehr als 7,8 Milliarden VND.

Während der Ermittlungen verließ Andy Lau das Land und ging nach China.

Schmuggeltricks des Vorsitzenden der Vietnam Rare Earth Company

Herr Luu Anh Tuan und seine Untergebenen gaben zu, Verstöße begangen zu haben, indem sie die Herkunft nicht vollständig und den Exportcode von Seltenerdoxiden im Wert von über 379 Milliarden VND falsch angegeben hatten.

Ehemaliger Yen Bai-Beamter machte Fehler, Seltenerd-Tycoon machte riesige illegale Gewinne

Der Vorwurf lautet, der ehemalige Direktor des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt der Provinz Yen Bai habe Fehler begangen, die dem Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektor der Thai Duong Company die Möglichkeit gegeben hätten, illegal Mineralien im Wert von über 864 Milliarden VND auszubeuten.