最高人民検察院は、ヴァンティンファットグループ、SCB銀行および関連部門や組織で発生した事件で、チュオン・ミ・ラン氏（ヴァンティンファットグループ会長）と被告85人を起訴する起訴状を発行した。

被告らは財産横領の罪で起訴された。銀行業務その他銀行業務に関連する行為に関する規制に違反すること。贈収賄;贈収賄;公務を遂行する際に地位や権力を利用すること。責任の欠如は深刻な結果を引き起こします。信託財産を不正に利用すること。

被告グエン・カオ・トリ（ヴァン・ラン社の取締役会長、カペラ・グループの取締役会長兼総裁）は、財産横領に対する信託濫用の罪で起訴された。

トリ氏は、チュオン・ミ・ラン氏から1兆ドンを横領したとして検察当局に告発された。

ヴァン・ティン・ファット会長から金銭を横領するための偽造文書

起訴状によると、グエン・カオ・トリ氏は、カペラ・グループ株式会社傘下のヴァン・ラン教育投資管理株式会社（ヴァン・ラン社）の会長兼社長である。

2017年から2020年にかけて、Truong My Lan氏は従業員を通じて繰り返し資金を送金し、Nguyen Cao Triの以下の複数のプロジェクトの株式を購入しました：Industrial Rubber Joint Stock Company（ドンナイ省）。サイゴン・ダイニン観光投資株式会社（ラムドン省）と提携し、クアンニン省ハイハ地区のプロジェクトへの投資に協力​​した。

2017年12月、Tri氏はIndustrial Rubber Joint Stock Companyの定款資本の65%を4,500万米ドルでTruong My Lanに譲渡した。ラン氏はTriに2,125万ドル（定款資本の31.22%に相当）を3回にわたって送金した。

検察当局は、サイゴン・ダイニン観光投資株式会社に関して、定款資本の58％を所有していたグエン・カオ・チ氏がチュオン・マイ・ラン氏に全株式を3兆ドンで売却したと判断した。移転手続き中に、ヴァン・ティン・ファット会長は100万ドルと1270億ドルを預けた。

さらに、トリ氏とラン氏は、ヴァン・ティン・ファット社の会長がハイハー地区のプロジェクトへの投資に参加し、発生する費用の進捗状況に応じて支払うことにも合意した。したがって、ラン氏はトリ氏に合計950万ドル（2200億ベトナムドン超に相当する）を2回にわたって支払ったことになる。

起訴状によると、Tri氏は、書類や領収書なしに多額の投資や融資を受けていたため、2021年1月に、Ngan Dinhレストラン（Van Thinh PhatグループのTimeSquareビル）でLan氏と会い、投資を完了することに合意し、Lan氏はTri氏に合計1兆VNDを送金した。

上記の金額に対する信用と信頼を確保するため、Tri氏はVan Lang社の定款資本の10%をLan氏に譲渡することに同意し、Ho Quoc Minh氏に株式を所有させることにLan氏と合意しました。

2022年10月21日、トリ氏はアシスタントに、価格を調整し、ラン氏と締結したヴァンラン社の定款資本の10％を譲渡するためのすべての契約を清算するための文書を作成するよう指示しました。

契約移転価格を調整するための合意議事録など、虚偽に作成され、取引日を合法化する文書。株式譲渡契約、VLG 株 440 万株以上の譲渡価格を調整...

その後、トリ氏は書類を完成させ、ホー・クオック・ミン氏からその弟のグエン・カオ・ドゥック氏とトラン・レ・ディエップ・トゥイ氏（ヴァン・ラン社の会計士）への440万株以上（定款資本の10％に相当）の譲渡を確認する手続きを完了した。

2022年10月23日、トリ氏はタンソンニャット空港の喫茶店でミン氏と会う約束をし、譲渡契約を清算するための書類や投資信託契約の清算議事録に署名するよう依頼した。

1兆ドンを充当する意識

2022年12月26日から11月15日までの捜査過程で、グエン・カオ・トリはチュオン・ミ・ランから金銭を受け取ったことを認めなかった。

グエン・カオ・チ氏は、タンソンニャット空港でホー・クオック・ミン氏に会ったのは偶然であり、ホー・クオック・ミン氏に署名を求める書類や文書を一切渡していないと述べた。

その後、公安省犯罪科学研究所による2023年1月6日付の鑑識第20号で、グエン・カオ・トリが監視用に作成した文書に彼の筆跡が確認され、捜査機関が押収したチュオン・ミ・ランから受け取った金額が確認されたが、グエン・カオ・トリは依然としてチュオン・ミ・ランから金銭を受け取ったことを認めなかった。被告は、チュオン・ミ・ラン氏がトリ氏の名誉を毀損し中傷したと主張した。

最高人民検察院によれば、これはチュオン・ミ・ラン氏が最後まで金銭を横領する意図を示したものだという。

被告のチュオン・ミ・ラン氏は、グエン・カオ・トリ氏が彼女の財産を横領し、1兆ドンを回収した行為について、説明と処理を要求し、法律に従って解決するよう求める請願書を提出した。

書類、証拠、専門家の結論、被告および関係者の陳述に基づき、検察当局は次のように判断する十分な根拠を有している。チュオン・マイ・ラン氏の逮捕に乗じて、グエン・カオ・トリ氏は、チュオン・マイ・ラン氏から受け取った1兆ドンを着服するため、従業員に対し、譲渡契約を清算し、投資信託契約を清算して債務を解消するための書類の作成および完了を不正に指示した。