Da Nang procesa a 20 acusados ​​de una red interprovincial de lavado de dinero por un valor de 30 billones de VND.

La Agencia de Investigación Policial emite decisiones para procesar casos y procesar a los acusados. (Foto: Proporcionada por la Policía)

Según la agencia de investigación, este es el resultado de la fase 2 del proyecto secreto 1222T, que se amplió a partir de enero de 2025. El proceso de investigación determinó que esta red criminal tenía actividades de lavado de dinero con un valor total de transacciones de hasta 30.000 billones de VND.

Bajo la fuerte dirección del Director de la Policía de la Ciudad y del Jefe de la Agencia de Policía de Investigación, el Departamento de Policía Económica movilizó fuerzas máximas durante el período pico de supresión del delito, coordinándose con muchas unidades profesionales para centrarse en la verificación, la recopilación de documentos y la conducción de la lucha, esclareciendo los actos delictivos de los sujetos.

Cabe destacar que en este caso, los empleados bancarios participaron activamente en la red criminal. Entre los acusados ​​procesados, había cuatro empleados de varios bancos que se confabularon con delincuentes para abrir cuentas bancarias para empresas fantasma, las cuales los sujetos utilizaron para actividades fraudulentas y de blanqueo de capitales.

Además, un sujeto que utilizó la billetera de criptomonedas USDT para recibir dinero ilegalmente desde Camboya a Vietnam para que operara una banda criminal fue procesado por lavado de dinero.

El Departamento de Policía Económica de la Policía de la ciudad de Da Nang ha llevado a cabo procedimientos legales, iniciado procesos penales y procesado a 20 acusados ​​por los delitos de: "Utilizar redes informáticas, redes de telecomunicaciones y medios electrónicos para cometer actos de apropiación de propiedad; lavado de dinero; compra y venta ilegal de información de cuentas bancarias; falsificación de sellos y documentos de agencias y organizaciones; uso de sellos y documentos falsos de agencias y organizaciones" ocurridos en Da Nang y muchas provincias y ciudades relacionadas.

La Agencia de Policía de Investigación ha congelado y confiscado muchos activos relacionados, determinando inicialmente un valor de alrededor de 50 mil millones de VND para asegurar la recuperación de los activos y la compensación por los daños en el caso.

El caso está bajo mayor investigación y procesamiento.