Die Identitäten der drei großen Öl- und Gaskonzerne, die kürzlich mit Geldstrafen belegt wurden, sind bekannt geworden.

Dieses Unternehmen wurde wegen Verstößen gegen die Verwaltungsvorschriften mit einer Geldstrafe von 85 Millionen VND belegt und seine Lizenz zum Import und Export von Erdölprodukten wurde für 45 Tage (6. März - 21. April) widerrufen.

Die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company wurde im Jahr 2001 gegründet und ist in diversifizierten Geschäftsaktivitäten im In- und Ausland tätig. Ihre Hauptsäulen sind Erdöl, Flüssiggas, Papierherstellung, Verpackung, Logistik und Transport.

Das Unternehmen wird rechtlich vertreten durch Frau Chu Thi Thanh, Mutter von Herrn Chu Dang Khoa (bekannt unter seinem Spitznamen „Diamanten-Tycoon“).

Im September 2023 verfügte dieses Unternehmen über ein Stammkapital von über 2 Billionen VND. Davon hielt Frau Chu Thi Thanh 77,15 %, Herr Chu Dang Khoa 22,77 % und eine weitere Person 0,08 %.

Im Inspektionsbericht der staatlichen Aufsichtsbehörde für Erdölprodukte vom Ende des letzten Jahres wurde festgestellt, dass die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company systematisch unrichtige und unvollständige Erst- und Monatserklärungen zur Umweltschutzsteuer abgegeben, die Steuer nicht deklariert und unredliche Angaben zur Höhe der zu zahlenden Umweltschutzsteuer gemacht hat.

Obwohl die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company dem Staatshaushalt Geld schuldete, gewährte sie Herrn Chu Dang Khoa und Frau Chu Thi Thanh (Vorsitzende der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company) dennoch ein Darlehen in Höhe von 7,485 Milliarden VND, was gegen geltendes Recht verstößt.

Den Prüfungsergebnissen zufolge gehört die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company außerdem zu den vielen wichtigen Händlern, die den Treibstoffpreisstabilisierungsfonds missbraucht haben, indem sie die Gelder nicht an den Treibstoffpreisstabilisierungsfonds überwiesen, sondern sie stattdessen auf dem Zahlungskonto des Unternehmens belassen haben.

Welche Verstöße hat Trung Linh Phat begangen?

Trung Linh Phat Co., Ltd. wurde außerdem für einen Monat (19. Juni - 19. Juli) die Lizenz entzogen und eine Geldstrafe von 245 Millionen VND auferlegt, weil das Unternehmen die Bedingungen in Bezug auf das Verteilungssystem nicht erfüllt hatte; das vorgeschriebene Reserveniveau nicht eingehalten oder ein Niveau unterhalb des Mindestniveaus eingehalten hatte; und bei der Erklärung und Registrierung des Verteilungssystems Betrug begangen hatte.

Die Trung Linh Phat Co., Ltd. ist ein hundertprozentiges Privatunternehmen, das im Handel mit Erdölprodukten und weiteren Dienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen erhielt am 12. Juni 2018 die Zulassung als Erdölvertriebsunternehmen (Nr. 188) und am 8. Januar 2021 die Export- und Importlizenz für Erdölprodukte (Nr. 49) vom Ministerium für Industrie und Handel.

Auf ihrer Website präsentiert sich das Unternehmen als in mehreren Sektoren tätig: Erdölhandel, Transportwesen, Restaurant- und Hotelgewerbe, Tourismus- und Resortdienstleistungen sowie Import/Export.

Das Unternehmen war bereits zuvor mit einer Geldstrafe belegt worden, weil es den Saldo des Treibstoffpreisstabilisierungsfonds nicht auf sein Bankkonto überwiesen hatte. Im März forderte das Ministerium für Industrie und Handel das Unternehmen auf, Schulden in Höhe von über 26 Milliarden VND an den Treibstoffpreisstabilisierungsfonds ab November 2023 zurückzuzahlen.

Laut den Schlussfolgerungen der Inspektion von Erdölprodukten durch das Ministerium für Industrie und Handel wurde die Trung Linh Phat Co., Ltd., obwohl sie ein wichtiger Vertriebspartner ist, auch in die Liste der Unternehmen aufgenommen, die Dieselkraftstoff unterhalb der vom Ministerium für Industrie und Handel für das Jahr 2021 zugeteilten Importquote importierten, wie aus dem offiziellen Schreiben Nr. 8266 vom 22. Dezember 2021 hervorgeht.

Dieses Unternehmen hat es außerdem versäumt, dem Ministerium für Industrie und Handel Aktualisierungen der Registrierung vorzulegen, als es Änderungen im Erdölvertriebssystem der Händler gab.

Unterdessen wurde die Appollo Oil Joint Stock Company mit einer Geldstrafe von 800 Millionen VND belegt. Das Unternehmen wurde außerdem mit einer Geldstrafe von 100 Millionen VND belegt, weil es Erdölprodukte an Abnehmer außerhalb seines Vertriebsnetzes verkauft hatte, ohne ein solches Vertriebsnetz zu registrieren.

Darüber hinaus weitete die Regulierungsbehörde ihre Untersuchung auf 14 Unternehmen aus, die mit Apollo Oil Erdölprodukte kauften und verkauften, und deckte zahlreiche Verstöße auf, darunter den Kauf und Verkauf von Erdölprodukten an Unternehmen außerhalb des Vertriebssystems. Infolgedessen wurde gegen das Unternehmen eine zusätzliche Geldstrafe von 700 Millionen VND verhängt.