Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse der 26. Sitzung des zentralen Lenkungsausschusses für Korruptionsbekämpfung und Negativität sprach der Reporter die Fälle im Zusammenhang mit der Thuan An Group und der Phuc Son Group an, die seit Ende Mai 2024 unter die Überwachung und Leitung des Lenkungsausschusses gestellt werden. Wie ist der Stand der Ermittlungen in diesen beiden Fällen bisher? Wie viel Geld wurde zurückgefordert? Und wann wird mit einem Abschluss der Untersuchung gerechnet? Was den Fall der Van Thinh Phat Group (Phase 1) betrifft, bereitet sich das Oberste Volksgericht in Ho-Chi-Minh-Stadt auf die Anhörung der Berufung in diesem Fall vor. Der Reporter fragte, ob dieser Fall weiter untersucht wird.

Hunderte Milliarden Dong und viele Vermögenswerte in zwei Fällen von Thuan An und Phuc Son beschlagnahmt

Generalmajor Hoang Anh Tuyen, Sprecher des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, antwortete hierauf, dass die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit sich mit großer Aufmerksamkeit auf die beiden Fälle von Thuan An und Phuc Son konzentriere, um den Fortschritt zu beschleunigen. Im Fall Thuan An, der am 1. April 2024 begann, hat die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit bislang acht Angeklagte strafrechtlich verfolgt. Derzeit untersucht und klärt die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit weiterhin Hinweise auf Verstöße bei Ausschreibungen und der Projektumsetzung der Thuan An Group. Gleichzeitig konzentriert sie ihre Kräfte darauf, die Ermittlungen in dem Fall auszuweiten, Vermögenswerte für den Staat umfassend zurückzuerhalten und eine strenge Behandlung der Verstöße durch die Angeklagten vorzuschlagen. Während der Ermittlungen gaben die Angeklagten ihre Verfehlungen zu, stellten sich freiwillig und forderten ihre Familien auf, die Folgen des Falles zu beheben. Bisher wurden 62 Milliarden VND und 40.000 USD im Zusammenhang mit den Verstößen der Angeklagten und der am Fall beteiligten Personen beschlagnahmt. Laut General Tuyen hat das Lenkungskomitee keine Frist für den Abschluss des Falles gefordert, die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ist jedoch der Ansicht, dass der Fall so schnell wie möglich abgeschlossen werden soll. „Der Fall Phuc Son“, sagte General Tuyen   Am 26. Februar 2024 wurde Anklage erhoben, bislang wurden gegen 23 Angeklagte Ermittlungen zur Ermittlung und Aufklärung von Verstößen eingeleitet. Es handelt sich um einen äußerst komplizierten Fall, in den viele Orte involviert sind und der eine enorme Menge an Informationen und Dokumenten umfasst. Was die Wiedererlangung von Vermögenswerten betrifft, so hat die Ermittlungsbehörde laut General Tuyen bisher über 300 Milliarden VND, fast 2 Millionen USD, über 500 Tael Gold und über 1.000 rote Bücher beschlagnahmt. Derzeit ist die Ermittlungsbehörde damit beschäftigt, Unterlagen und Beweismittel zusammenzutragen, die Ermittlungen auszuweiten, verlorene und unterschlagene Vermögenswerte sicherzustellen und die Verstöße zahlreicher Beschuldigter und ihnen nahestehender Personen aufzuklären. Laut Herrn Tuyen hat der Lenkungsausschuss noch keine Frist für den Abschluss der Untersuchung in diesem Fall festgelegt, die Ermittlungsbehörde konzentriert jedoch ihre Kräfte, um die Untersuchung bald abzuschließen.

Neue Informationen Phase 2 des Falles Van Thinh Phat

In Bezug auf die Ausweitung der Ermittlungen im Fall der Van Thinh Phat Group erklärte General Tuyen, dass das Oberste Gericht in Ho-Chi-Minh-Stadt derzeit die Anhörung der ersten Phase der Berufung in dem Fall vorbereite. Herr Tuyen teilte mit, dass die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Ermittlungen in dem Fall nach dem Ende der ersten Phase weiter ausweitete. Bislang hat die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Ermittlungsergebnisse veröffentlicht und vorgeschlagen, 34 Angeklagte wegen Betrugs, Unterschlagung von Eigentum, Geldwäsche und illegalem Geldtransport über die Grenze strafrechtlich zu verfolgen. Damit wurde der Fall erweitert und Phase 2 der Untersuchung abgeschlossen. Darüber hinaus untersucht die Ermittlungsbehörde der Polizei gemäß dem Gesetz Fälle von Bestechung und Bestechung sowie von Amtsausnutzung bei der Ausübung offizieller Pflichten, die in der Provinz Lam Dong und an anderen Orten vorgekommen sind. „Dies ist eine Ausweitung des Falls, der sich bei Van Thinh Phat und SCB ereignet hat. In diesem Fall hat die Ermittlungsbehörde der Polizei Ermittlungen gegen neun Angeklagte eingeleitet“, fügte Herr Tuyen hinzu.