Незаконные криптовалютные биржи и уловки обмана инвесторов

В конце июля в Хошимине состоялось мероприятие, анонсированное как запуск продукта «AI lover care» компании LM, но участники были удивлены, поскольку на самом деле это было приглашение инвестировать в виртуальную валюту. Примечательно, что большинство участников были пожилыми людьми.

Замаскированное приглашение инвестировать в виртуальную валюту

Директор компании, г-н ХХ, предлагает инвестиционные пакеты на сумму от 60 миллионов донгов и более, обещая высокую прибыль и одновременно привлекая больше людей для получения комиссионных. Он также прогнозирует сценарий, при котором приложение принесет доход в размере 150 миллионов долларов США в следующем году и будет делиться прибылью с инвесторами за вычетом расходов.

Для пущей убедительности каждому участнику мероприятия также было выдано более 240 монет BTC2 — виртуальной валюты, разработанной этой компанией, название которой легко спутать с Bitcoin 2 (BTC2). Цена монеты составляет 0,16 доллара США. Согласно исследованиям, эту компанию неоднократно обвиняли в хищении средств инвесторов. Однако г-н Х. объяснил задержку с возвратом средств «трудностями, возникшими после пандемии COVID-19».

Когда семинар закончился, к нам подошла женщина средних лет и подтвердила, что «BTC2 очень ценен», и с энтузиазмом призвала к инвестициям. Она рассказала, что раньше была в долгах, но теперь, благодаря участию в бирже, «есть еда и сбережения».

Не только на живых мероприятиях, приглашения на криптовалюту также широко распространены в Facebook, Zalo и Telegram. Аккаунты постоянно хвастаются 100-200% прибылью за короткий промежуток времени, используя реферальные коды, что создает эффект толпы и привлекает новых людей, несмотря на то, что власти в последнее время постоянно закрывают замаскированные каналы «инвестиций в цифровую валюту». Недавно полиция провинции Футо арестовала группу, скрывавшуюся под видом цифровой валюты TCIS через фальшивую биржу под названием «Toptrade 1». Хотя группа начала свою деятельность только в июне 2024 года, она привлекла тысячи людей, открыв более 4000 счетов с инвестициями более 50 миллиардов донгов.

Также в августе полиция провинции продолжила преследование группы мошенников, использовавших PaynetCoin (PAYN). Мошенники рекламировали, что PAYN может приносить 5–9% годовых в месяц и использоваться для покупки авиабилетов и бронирования отелей. Фактически это была незаконная схема привлечения капитала на сумму до нескольких тысяч миллиардов донгов, привлекающая как местных, так и иностранных инвесторов.

Ранее, в мае 2025 года, полиция Донгная пресекла деятельность крупной группировки, занимающейся незаконной торговлей криптовалютой MTC - Matrix Chain. За короткий срок эта группировка похитила почти 10 000 миллиардов донгов у десятков тысяч человек.

Согласно отчету CoinLaw, в 2024 году во всем мире было зафиксировано 58 200 случаев мошенничества с криптовалютой, что почти на 25% больше, чем в 2023 году. Общий доход от преступлений, связанных с криптовалютой, включая мошенничество, достиг 24,2 млрд долларов США, что на 3,6 млрд долларов США больше, чем в предыдущем году.

Эксперты предупреждают, что уловки мошеннических платформ становятся всё более изощрёнными: от использования запутанных названий до организации технологических семинаров и демонстрации прибыли в социальных сетях. Общим для всех является обещание «невообразимых» прибылей и обещание быстрого обогащения.

Власти также рекомендуют людям проявлять осторожность, не вкладывать средства в нелицензированные биржи и с осторожностью относиться к заманчивым предложениям.

Ожидания от пилотирования 5 бирж цифровых активов

Многие эксперты ожидают, что пилотное лицензирование торговых площадок цифровых активов поможет сделать рынок более прозрачным и снизить риск мошенничества. Мастер Фам Мань Кыонг, основатель компании Wischain, консалтингового и внедряющего подразделения блокчейн-проектов, отметил, что большинство мошенничеств с виртуальными валютами проистекают из анонимности этого типа активов. Эти модели часто рекламируются под броскими обложками, обещающими прибыль в 200–300%, а то и в тысячи процентов, но на самом деле представляют собой всего лишь «ловушки», рассчитанные на жадность.

Финансовый эксперт Фан Дунг Кхань проанализировал, что если криптовалютные биржи будут официально лицензированы, у инвесторов появится законное основание для участия, вместо того чтобы обращаться к рискованным международным платформам. Однако легальные биржи всё ещё могут выдавать себя за мошеннические организации, поэтому регулирующим органам необходимо усилить коммуникацию и предупреждения. «Замаскированные биржи часто обещают нереальную прибыль. Их уловки становятся всё более изощрёнными, эксплуатируя психологию людей, желающих быстрой прибыли, поэтому инвесторам следует быть крайне осторожными», — сказал г-н Кхань.

По словам г-на Фам Мань Кыонга, лучший способ защитить себя — вооружиться знаниями и быть бдительными к заманчивым предложениям. «Необходимо тщательно изучать проект и издателя, выбирать официальные источники информации и не верить рекламе в социальных сетях. Осведомлённость — это первая линия защиты от мошенничества», — подчеркнул он.

Фактически, после вступления в силу Закона о цифровой технологической индустрии, а также плана пилотного запуска биржи цифровых активов и создания международного финансового центра, ожидается, что рынок криптовалют во Вьетнаме станет более прозрачным. Министерство финансов разрабатывает пилотное постановление для представления правительству.

Соответственно, ожидается, что будет запущено около пяти пилотных площадок для торговли цифровыми активами, которые позволят торговать популярными монетами, такими как биткоин, эфир и т.д., при этом обеспечивая связь с международными площадками для обеспечения ликвидности и конкуренции. Глава Вьетнамской депозитарной и клиринговой корпорации по ценным бумагам (VSDC) сообщил, что Комиссия по ценным бумагам представила правительству проект по созданию торговой площадки для криптовалютных активов для рассмотрения и одобрения.

Хотя пилотное постановление всё ещё находится на стадии разработки, многие банки, компании, занимающиеся ценными бумагами и финансовыми инструментами, с начала года готовят инфраструктуру и кадры для работы площадок торговли цифровыми активами к моменту официального вступления пилота в силу. В частности, Военный банк (MB) только что подписал меморандум о взаимопонимании с Dunamu — оператором Upbit, крупнейшей криптовалютной платформы в Корее. Dunamu станет стратегическим партнёром MB, поддерживая её в создании криптовалютной биржи во Вьетнаме, а также участвуя в формировании правовой системы и механизма защиты инвесторов.

Г-н О Кён Сук, генеральный директор Dunamu, оценил, что Вьетнам имеет огромный потенциал, поскольку миллионы людей владеют цифровыми активами, годовой объем транзакций превышает 80 миллиардов долларов США, и входит в пятерку стран, привлекающих наибольший объем блокчейн-капитала в мире.

Источник: https://nld.com.vn/san-tien-ao-trai-phep-tim-moi-cach-luon-lach-196250820203144805.htm