Долг в тысячи миллиардов донгов?

В полдень 3 января сотрудники полиции появились у штаб-квартиры корпорации Thien Minh Duc Group Corporation и в частном доме г-жи Чу Тхи Тхань по адресу: улица Нго Дык Ке, дом 289, район Винь Тан, город Винь, провинция Нгеан . Г-жа Тхань является председателем совета директоров корпорации Thien Minh Duc Group Corporation.

Ранее, в конце декабря 2023 года, налоговое управление провинции Нгеан выдало уведомление № 4224 о временном приостановлении выезда г-жи Чу Тхи Тхань, председателя акционерной компании Thien Minh Duc Group.

Известно, что согласно заключению Правительственной инспекции, оглашенному 4 января 2024 года, акционерное общество «Группа Thien Minh Duc» регулярно неверно декларировало первый и ежемесячный налог на охрану окружающей среды, не уплачивая налог на охрану окружающей среды; не декларировало налог и недобросовестно декларировало сумму налога на охрану окружающей среды, подлежащую уплате, в результате чего общая сумма впервые заявленного налога на охрану окружающей среды и общая сумма повторно заявленного налога на охрану окружающей среды увеличились более чем на 3,287 млрд. донгов с 2018 по 2021 год.

По данным инспекционного агентства, с 2017 по 2022 год акционерное общество «Группа компаний Тьен Минь Дык» предоставило займы на сумму более 7,485 млрд донгов заместителю генерального директора г-ну Чу Данг Хоа и председателю Совета директоров компании г-же Чу Тхи Тхань.

На момент проверки г-жа Чу Тхи Тхань и г-н Чу Данг Хоа всё ещё были должны компании в общей сложности более 1,396 млрд донгов. Г-н Чу Данг Хоа — сын председателя совета директоров Чу Тхи Тханя. Г-н Чу Данг Хоа (род. в 1982 году), некоторое время проживавший в Южной Африке и занимавшийся торговлей алмазами, часто называется «алмазным магнатом».

Кроме того, по данным Налогового департамента провинции Нгеан, по состоянию на апрель 2024 года акционерное общество «Группа Thien Minh Duc» является предприятием с самой большой задолженностью по налогам и другим доходам государственного бюджета в провинции Нгеан, сумма которой превышает 1000 млрд донгов.

Известно, что акционерное общество «Группа компаний Тьен Минь Дык» было основано в сентябре 2001 года. После многочисленных объявлений об изменениях в регистрационных документах, согласно последним изменениям в августе 2023 года, уставный капитал предприятия составляет 2 022 млрд донгов. Законным представителем является г-жа Чу Тхи Тхань. 77,15% акций принадлежат г-же Чу Тхи Тхань; 22,77% — «алмазному магнату» Чу Данг Хоа, а 0,08% — другому физическому лицу.

Акционерное общество «Thien Minh Duc Group» было основано более 20 лет назад и специализируется на нефти и сжиженном углеводородном газе. Предприятие также владеет судоходным брендом DKC Shipping, а другие дочерние компании занимаются производством бумаги и упаковки.

Кроме того, Тьен Минь Дык занимается бизнесом в сфере отелей, ресторанов, развлечений и недвижимости.