В Дананге возбуждено уголовное дело против 20 обвиняемых в межпровинциальном преступном сообществе по отмыванию денег на сумму 30 000 миллиардов донгов.

Следственное полицейское управление выносит решения о возбуждении уголовных дел и привлечении к ответственности обвиняемых. (Фото: предоставлено полицией)

По данным следственного агентства, это результат второго этапа секретного проекта 1222T, который был расширен с января 2025 года. В ходе расследования было установлено, что эта преступная группировка занималась отмыванием денег, общая стоимость транзакций которой составляла до 30 000 млрд донгов.

Под строгим руководством директора полиции города и начальника следственного полицейского управления Департамент экономической полиции мобилизовал максимальные силы в пиковый период борьбы с преступностью, взаимодействуя со многими профессиональными подразделениями, чтобы сосредоточиться на проверке, сборе документов и ведении борьбы, раскрывая преступные деяния субъектов.

Примечательно, что в данном случае сотрудники банков активно поддерживали преступную группировку. Среди обвиняемых, привлеченных к ответственности, было четверо сотрудников нескольких банков, которые вступили в сговор с преступниками, чтобы открыть банковские счета для фиктивных компаний, которые фигуранты использовали для мошенничества и отмывания денег.

Кроме того, лицо, использовавшее криптовалютный кошелек USDT для незаконного перевода денег из Камбоджи во Вьетнам для осуществления деятельности преступной группировки, было привлечено к ответственности за отмывание денег.

Департамент экономической полиции города Дананг провел судебные разбирательства, возбудил уголовные дела и привлек к ответственности 20 обвиняемых за следующие преступления: «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества; отмывание денег; незаконная купля-продажа информации о банковских счетах; подделка печатей и документов учреждений и организаций; использование поддельных печатей и документов учреждений и организаций», совершенные в Дананге и многих связанных провинциях и городах.

Агентство следственной полиции заморозило и конфисковало множество связанных с делом активов, первоначально определив стоимость около 50 миллиардов донгов, чтобы обеспечить возврат активов и компенсацию ущерба по этому делу.

Дело находится на стадии дальнейшего расследования и обработки.