នឹងមានការត្រួតពិនិត្យគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃការអនុលោមតាមគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងធនាគារ និងច្បាប់។

សារាចរណែនាំនេះផ្តល់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមគោលនយោបាយ និងច្បាប់ស្តីពីរូបិយប័ណ្ណ ធនាគារ ការប្តូរប្រាក់បរទេស និងការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (តទៅនេះហៅថារូបិយប័ណ្ណ និងធនាគារ) សម្រាប់មុខវិជ្ជាអធិការកិច្ច។

កម្មវត្ថុនៃពាក្យសុំគឺមិនត្រឹមតែសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារនៅក្រោមធនាគាររដ្ឋ ស្ថាប័នឥណទាន សាខាធនាគារបរទេសដែលមានសកម្មភាពធនាគារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គការដែលមានសកម្មភាពប្តូរប្រាក់បរទេស សកម្មភាពជួញដូរមាស។ អង្គការដែលមានសកម្មភាពព័ត៌មានឥណទាន; អង្គការដែលផ្តល់សេវាទូទាត់អន្តរការីដែលមិនមែនជាធនាគារ។ អង្គការ និងបុគ្គលផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមគោលនយោបាយ និងច្បាប់ស្តីពីរូបិយប័ណ្ណ និងធនាគារ។

គោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យគឺដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃព័ត៌មាន ទិន្នន័យ និងការអនុលោមតាមគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងធនាគារ និងច្បាប់នៃអង្គភាពដែលបានត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីធានាបាននូវភាពពេញលេញ ភាពត្រឹមត្រូវ និងការអនុលោមតាមច្បាប់រូបិយវត្ថុ និងធនាគារ។ លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្នុងវិស័យរូបិយវត្ថុ និងធនាគារ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ត្រូវស្វែងរក ទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយការរំលោភលើច្បាប់រូបិយវត្ថុ និងធនាគារ។ ស្នើវិសោធនកម្ម បន្ថែម និងកែលម្អយន្តការ គោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់រូបិយវត្ថុ និងធនាគារ ប្រសិនបើចាំបាច់។ ចូលរួមចំណែកក្នុងការធានាឱ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អនៃប្រព័ន្ធស្ថាប័នឥណទាន និងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ។ ការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើ និងអតិថិជននៃស្ថាប័នឥណទាន។

ការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានធ្វើឡើងជាទៀងទាត់ឬភ្លាមៗ។ ត្រូវប្រាកដថាមិនមានការត្រួតស៊ីគ្នា ឬចម្លងគ្នានៅក្នុងខ្លឹមសារ ពេលវេលា ឬមុខវិជ្ជាអធិការកិច្ចរវាងសកម្មភាពអធិការកិច្ចនៃអង្គភាពអធិការកិច្ច រវាងសកម្មភាពអធិការកិច្ច និងសកម្មភាពអធិការកិច្ច។ អង្គភាពអធិការកិច្ចធ្វើអធិការកិច្ចភ្ញាក់ផ្អើលដោយផ្អែកលើតម្រូវការគ្រប់គ្រង និងស្ថានភាពជាក់ស្តែង ឬផ្អែកលើសំណើ សំណើ ឬមតិកែលម្អពីភ្នាក់ងាររដ្ឋមានសមត្ថកិច្ច អង្គការ បុគ្គល ឬតាមការស្នើសុំ ឬការណែនាំពីទេសាភិបាលធនាគាររដ្ឋ។

សារាចរណ៍នេះចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ខែកុម្ភៈ។