កាលពីថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនា សារព័ត៌មានរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតនៃប៉ូលីសទីក្រុង Can Tho បានឲ្យដឹងថា អង្គភាពបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាត់ទោស និងឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន Le Nhat Nguyen (អាយុ 30 ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងសង្កាត់ Ninh Kieu ទីក្រុង Can Tho) ដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើទង្វើឆ្លៀតយកតួនាទី និងអំណាចក្នុងពេលបំពេញមុខងារផ្លូវការ។ អតីតជាអ្នកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មអតិថិជននៅការិយាល័យប្រតិបត្តិការ Thot Not នៃធនាគារមួយក្នុងទីក្រុង Can Tho គាត់បានកេងបន្លំប្រាក់ចំនួន 5.5 ពាន់លានដុងពីអតិថិជន 2 នាក់។

ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជន

កន្លងមក អ្នកស្រី TTTM (អាយុ ៣២ឆ្នាំ) និងប្អូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ TTME (អាយុ ២២ឆ្នាំ អ្នកទាំងពីររស់នៅក្នុងសង្កាត់ Thot Not ទីក្រុង Can Tho) បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងចោទប្រកាន់ Nguyen ពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្ត និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃ 5.5 ពាន់លានដុង។

យោងតាមលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតដំបូង ចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 លោក Nguyen បានលេងជាមួយរូបិយប័ណ្ណនិម្មិត Binance ហើយបានបាត់បង់ 1.75 ពាន់លានដុង។ កាន់តែលេងកាន់តែចាញ់ ង្វៀន មានគំនិតចង់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ។ ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការបង្កើត និងត្រួតពិនិត្យការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់អតិថិជនពីរនាក់ អ្នកស្រី M. និង E., Nguyen បានរកឃើញថា អ្នកទាំងពីរមានដែនកំណត់ធំ ប៉ុន្តែមានការធ្វេសប្រហែសក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ។

កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ លោក TVH (ឪពុករបស់បងប្អូនស្រីទាំងពីរ M. និង E.) បានទាក់ទងទៅលោក Nguyen ដើម្បីស្នើសុំការដកប្រាក់ចំនួន ២,៥ ពាន់លានដុងពីគណនី E. ទៅគណនីរបស់គាត់ដើម្បីទូទាត់ថ្លៃទិញស្រូវ។ ដោយដឹងពីទំលាប់របស់កញ្ញា អ៊ី ក្នុងការចុះហត្ថលេខា ឬមើលទំព័រទីមួយ ង្វៀនបានធ្វើ IOU យ៉ាងពិតប្រាកដដូចដែលលោក អេច បានស្នើសុំ ហើយដាក់វានៅខាងលើ ខណៈដែលង្វៀនបានដាក់ឯកសារផ្សេងទៀតខាងក្រោម។

នៅក្នុងឯកសារក្លែងក្លាយទាំងនេះ ង្វៀនខ្លួនឯងបានបន្ថែមឈ្មោះអ្នកទទួល NTD ជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ 2.5 ពាន់លានដុង។ បន្ទាប់ពីបំពេញឯកសាររួច ង្វៀនបានសុំឱ្យលោកស្រី អ៊ី ចុះហត្ថលេខា។ អ្នកស្រី E. បានចុះហត្ថលេខា និងថតរូបទំព័រទីមួយ ប៉ុន្តែមិនបានពិនិត្យទំព័រដែលនៅសល់។

បន្ទាប់មក ង្វៀនបានបំផ្លាញទំព័រទីមួយ ហើយប្រើប្រាស់ឯកសារដែលនៅសេសសល់ ដើម្បីបង្ហាញជូនថ្នាក់ដឹកនាំ ដើម្បីអនុម័តប្រគល់ប្រាក់ដែលនៅសល់ចំនួន ២,៥ពាន់លានដុង ជូនលោកស្រី NTD។ មុននឹងបញ្ចេញប្រាក់ ង្វៀនបានស្នើឱ្យលោកស្រី NTD ជួយគាត់ទទួលបានប្រាក់ចំនួន 2.5 ពាន់លានដុង រួចផ្ទេរវាទៅឱ្យង្វៀនវិញ។ ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមក អ្នកស្រី E. បានរកឃើញថា ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវចំណាយមានរហូតដល់ ៥ពាន់លានដុង។ នាង​បាន​ទូរស័ព្ទ​ទៅ​សួរ​ភ្លាមៗ ហើយ​ត្រូវ​បាន​ង្វៀន​ពន្យល់​ថា​វា​មក​ពី​បញ្ហា​ប្រព័ន្ធ។

ការរឹបអូសយកលុយរបស់អតិថិជនដើម្បីសងបំណុល និងលេងលុយនិម្មិត

នៅថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈ ដោយទាញយកប្រយោជន៍ពីការពិតដែលថាកិច្ចសន្យាឥណទានជាមួយលោកស្រី M. ជិតផុតកំណត់ លោក Nguyen បានផ្ញើសារទៅកាន់លោកស្រី M. ដើម្បីមកការិយាល័យប្រតិបត្តិការដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាថ្មី។ ង្វៀន បានធ្វើឯកសារមួយឈុតទៀតដែលមានខ្លឹមសារដែលលោកស្រី អិម បានស្នើសុំឱ្យបញ្ចេញប្រាក់ចំនួន ២ ពាន់លានដុងទៅក្នុងគណនីរបស់ NTD ដើម្បីទូទាត់ថ្លៃទិញស្រូវ។

អ្នកស្រី M. ក៏ជឿជាក់លើង្វៀន ដូច្នេះនៅពេលចុះហត្ថលេខា នាងមិនបានអានខ្លឹមសារទាំងមូលម្តងទៀតទេ។ បន្ទាប់​មក មេ​ដឹក​នាំ​បាន​អនុម័ត​លើ​ការ​បញ្ចេញ​ប្រាក់។ ដូចលើកមុនដែរ អ្នកស្រី ឌី ក៏ត្រូវបាន ង្វៀន ស្នើសុំឱ្យទទួលប្រាក់នេះ រួចហើយផ្ទេរវាទៅង្វៀនវិញ។

កាលពីថ្ងៃទី 31 ខែមីនា លោក H. H. បានទាក់ទងទៅលោក Nguyen ដើម្បីស្នើសុំការទូទាត់ចំនួន 1 ពាន់លានដុងពីប្រាក់កម្ចីរបស់លោកស្រី M. ដើម្បីចំណាយលើការទិញអង្ករសម្រាប់លោក NHN ។ នៅពេលបំពេញឯកសារ ង្វៀនបានបន្តបន្ថែមឈ្មោះលោកស្រី NTD ជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានស្នើសុំចំនួន 1 ពាន់លានដុង។ ដូច​លើក​មុន​ដែរ ព្រោះ​គាត់​ទុក​ចិត្ត​ង្វៀន អ្នកស្រី អឹម បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​ដោយ​មិន​បាន​អាន​ឯកសារ​ម្ដង​ទៀត។ ទឹកប្រាក់ចំនួន 1 ពាន់លានដុងដែលបានបញ្ចេញទៅក្នុងគណនីរបស់លោកស្រី D ក៏ត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យលោក Nguyen វិញផងដែរ។

នៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីស ង្វៀនបានសារភាពថាបានកិបកេងប្រាក់ចំនួន 5.5 ពាន់លានដុងពីបងប្អូនស្រីពីរនាក់ M. និង E. Nguyen បានប្រើប្រាក់ដែលត្រូវបានបោកបញ្ឆោតដើម្បីសងបំណុលធនាគារនិងសងមនុស្សម្នាក់ទៀតចំនួន 1.8 ពាន់លានដុង។ ង្វៀនបានបន្តលេងជាមួយលុយនិម្មិត ហើយបានបាត់បង់នៅសល់