ヴァン・ティン・ファット事件：被告から数千億ドンと一連の不動産を回収

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判決の執行を確実にするために被告の不動産と現金を没収する

Van Thinh Phatグループの訴訟の第1フェーズは終了しました。 SCBの報告によると、被告のチュオン・ミ・ラン氏の1,284件の融資に関して、4月1日時点で元金と利息の両方が全額返済されており、その総額は2兆ドンを超えている。現在、被告ランの融資件数は1,243件に減少しており、これは1,122の担保資産コードに相当します。

したがって、ラン氏が賠償責任を負う損害額は、結果を救済するためにドゥオン・タン・チュオック氏（トゥオン・ベト社社長）と他の被告数名から差し引かれた金額を含めて、673兆8000億ドンに減額される。

人民法院は、これら 1,122 件の資産コードを SCB に引き渡して、引き続き管理および処理することを決定しました。債権回収のために資産を処理する過程で、残余財産がある場合には、経済警察局（公安省 C03）と連携し、どの資産が Truong My Lan 氏に属するかを判断し、その資産を本件被告のその他の賠償義務の担保に使用します。

裁判官団はまた、事件解決の過程でチュオン・ミ・ラン氏の補佐官からノートを収集し、ヴァン・ティン・ファット・ビルに運ばれた108兆ドン（1,470万ドル）はSCBだけでなく債券からも送金されたことを示したと述べた。

そのため、人民法院は、第2段階での和解の根拠として、事件の捜査を拡大する過程で、C03局と最高人民検察院に対し、この金額をめぐる違反行為を継続的に明らかにするよう要請した。

人民裁判所によれば、被告のチュオン・ミ・ラン氏は、明確な法的文書がないまま差し押さえられていた多くのプロジェクトに投資し、譲渡するためにSCBから資金を受け取っていた。そのため、人民法院は捜査機関に対し、本件で未解決となっている被告関連の不動産およびプロジェクトについて引き続き検証・解明を進め、その正しい性質を確定し、法律の規定に従って解決し、差し押さえを確実に実施して被害を救済するよう勧告する。

さらに、人民裁判所は、対応する義務の履行を確保するため、ヴァンティンファットグループ名義の会社または個人に譲渡された不動産、株式、土地使用権証書、貯蓄通帳、その他の資産を、被告およびその他の関係者から引き続き差し押さえ、一時留置した。

さらに人民裁判所は被告のドゥオン・タン・チュオック氏に対し、SCBに対して6,920億ドンを超える賠償金を支払い続けるよう命じた。被告トゥルオック氏夫婦の資産が十分でない場合、現在被告カオ・ベト・ドゥン氏から差し押さえられている全資産が、被告トゥルオック氏の継続的な賠償義務を保証するために使用されることになります。裁判所は、被告Truocに対し2兆2,040億VNDの返還を命じ、この金額は被告Truong My Lanの債務から差し引かれることになる。

被告グエン・タン・トゥン氏とドン・フォン石油会社に対し、SCBに4430億ドンを賠償するよう強制し、グエン・ヴァン・ハオ氏がSCBを通じて被告チュオン・マイ・ラン氏に賠償するために支払った3000億ドンを、本件における被告チュオン・マイ・ラン氏の債務から控除するよう移管する。

警察は事件の第二段階を捜査している。

ヴァンティンファットグループ、SCB銀行および関連部署で発生した事件について、2023年の警察活動の状況と結果に関する記者会見で、経済犯罪捜査局副局長のグエン・ヴァン・タン少将は、これは多数の被告人と関係者がいる大事件であると述べた。そのため、捜査機関は事件を2段階に分けて捜査することにした。

第2段階では、公安省は債券に関連する「財産の不正流用」とヴァン・ティン・ファット・グループに関連する「マネーロンダリング」という2つの主な犯罪の捜査に重点を置いた。