警察当局の初期結論によれば、TikTokユーザーのピップス・フォー・ドゥック・ナム氏とその共犯者は、従業員を募集し、国際取引所の証券投資コンサルティングの分野で組織的かつ専門的に運営されている会社のイメージを構築するためにウェブサイト「artexvina.co」を作成したとのことだ。

いくつかの求人ウェブサイトの情報によると、「artexvina.co」というページは Artex Vina Company Limited によって構築されたようです。

国家ビジネス登録ポータルによると、Artex Vina Company Limitedは2020年10月23日に設立されました。同社の本社はホーチミン市1区シティライトタワーにあります。定款資本金は1億VNDです。主な業務は貿易促進・紹介組織であり、証券に関する業務はありません。

しかし、2020年12月までに主な事業内容は市場調査と世論調査に変更されました。

なお、証券分野での営業許可は取得していないものの、Artex Vina は証券投資コンサルティング、外国為替、テレセールス (コンサルタント、電話による営業スタッフ) の人材を継続的に募集しています。

いくつかのウェブサイトの情報によると、この会社はFacebook、Apple、Pepsi、Microsoft、Adidasなどの多国籍企業の株式に対する証券投資ソリューションのコンサルティングを専門とする外国企業の一員であると自己紹介しているようです。

多くの企業が証券業務の認可を受けていないにもかかわらず、証券関係者へのコンサルティングや勧誘に参加しているという事実に関して、国家証券委員会は以前、同機関は証券および証券市場に関する法律で定められた条件を満たす証券会社にのみ業務認可を与えると警告していた。

また、証券法の規定によれば、ベトナム証券取引所とその子会社であるハノイ証券取引所（HNX）とホーチミン証券取引所（HoSE）のみがベトナムの証券取引市場を運営することが認められています。

上記の単位を除き、いかなる組織または個人も株式市場を組織および運営することは許可されていません。さらに、株式仲買人やコンサルタントは、投資家にアドバイスを行うために資格と実務ライセンスを取得する必要があります。

ベトナムの証券市場で取引および上場が許可されている証券は、上場および取引登録の条件を満たすことが法律で義務付けられており、取引される前に証券取引所の承認を受けなければなりません。

また、規制によれば、ベトナムの証券会社の最低定款資本は、証券仲介サービスの場合は250億VND、証券取引の場合は500億VND、証券引受の場合は1,650億VND、証券投資コンサルティングの場合は100億VNDとなっている。

VTCニュースの報道によると、ハノイ市警察は最近、この事件を起訴し、フォー・ドゥック・ナム（別名ティックトッカーのミスター・ピップス、1990年生まれ、バリア・ブンタウ省在住）、レ・カック・ゴー（1990年生まれ、ハノイ在住）およびその他24名を「財産の不正流用」「犯罪の報告義務違反」「マネーロンダリング」の罪で起訴する決定を下した。

現在までに市警察は全国で2,661人の被害者を特定している。対象者の多くの資産を差し押さえ、凍結した。その総額は5兆2000億ドン以上に上ると推定される。さらに、125件の不動産の取引が凍結された。警察は依然捜査を拡大し続けている。

捜査機関によると、フォー・ドゥック・ナム容疑者とレ・カック・ゴ容疑者（ハンター氏、34歳、ハノイ市バクトゥーリエム区フーディエン在住）は2019年頃から外国人グループと共謀し、同外国人グループが提供するウェブサイトや国際証券取引所のリンクをプラットフォームとして詐欺を働いた。このグループはベトナムで7人の被験者を指導し、ホーチミン市、ハノイ、その他いくつかの省や都市に本社を置く多数の「ゴースト」企業を設立した。

被疑者はホーチミン市にフロント企業として会社を設立し、ベトナム国内に約44の事務所（ハノイに24の事務所、その他の省や市に20の事務所を含む）を有していた。この会社は証券および金融業の業務を営むための登録はされていませんが、外国為替およびデリバティブ取引の分野で業務を行う従業員を募集しています。

毎日、約1,000人の従業員が午前8時から午後9時まで働いています。被験者は、英語インターフェースを備えた 5 つの Web サイトを作成および管理し、参加者を誤解させて評判の良い国際取引所で取引していると信じ込ませ、投資家の信頼を獲得しました。

これらのウェブサイトは本質的にプログラムされており、問題の団体の銀行口座にリンクされています。各取引プラットフォームはMetaTrader 4アプリケーションに接続されており、MetaTrader 5は世界で人気の外国為替および株式取引プラットフォームです。

対象者は、企業内の従業員管理を多くの部門（経理、人事、IT、ビジネス、顧客ケアなど）に採用、割り当て、分散化します。これらの部門は互いにサポートし合いながら協力し、Zalo、Telegram などを通じて顧客に連絡を取り、詐欺行為や財産の横領を行っています。

この手口は、顧客を騙して偽の情報を提供し、信用させ、対象者が指定した口座に送金して流用するというものだ。当初、ナムとその共犯者は、顧客を誘い込んで少額の取引を複数回行い、利益を得てからその金を引き出していた。

そして、さまざまなトリックを使って、顧客が取引資金を増やすように誘導し、奨励します。投資家が資金を失うと、たとえ口座の資金がすべて失われたとしても、被験者は偽の情報を提供して、投資家が引き続き信頼を保ち、「回復」するためにさらに資金を移すように仕向けます。顧客が経済的に困窮するまで、詐欺グループは通信を遮断し、すべてのお金を横領します。