「金持ちだけが自由な時間を持っている。座ってお金を数える自由な時間だ。」

上記の発言は、ピップス氏（Pho Duc Nam氏）が2024年8月に投稿した、外国為替や株式取引で金持ちになりお金を稼ぐ方法を教えるTikTokチャンネルの動画で行ったものです。 2ヵ月後、ナムは逮捕された。

ナム氏は高級車のボンネットの上や何十億ドルものマンションに座っている代わりに、現在留置所に留置されており、彼の金や金、資産は当局によって「数えられている」。

ナムの「機械」

フォー・ドゥック・ナムは1994年、バリア・ブンタウ省ブンタウ市第8区に生まれました。高校卒業後、フォー・ドゥック・ナムさんはシンガポールの大学で情報技術を専攻し、全額奨学金を得て入学した世界で3人のうちの1人となった。

Nam は英語を流暢に話すことができ、IELTS 8.5 の証明書を持っています。ナムは27歳の時、レ・カック・ゴ（当時31歳、ハノイ市バク・トゥー・リエム地区在住）とトルコ人と協力して、洗練された完璧な「罠」を作り始めた。

当時、ナム、ゴ及びその外国人はベトナム国内の他の7人の人物に対し、外国為替及びデリバティブ証券取引の分野で活動する従業員を募集するための「フロント」として多数の「ゴースト」会社を設立するよう指示した。

短期間で、ナムのスタッフは約 1,000 名になり、毎日午前 8 時から午後 9 時まで働くようになりました。被験者は、英語インターフェースを備えた 5 つの Web サイトを作成および管理し、参加者を誤解させて評判の良い国際取引所で取引していると信じ込ませ、投資家の信頼を獲得しました。

ハノイ警察は、これらのウェブサイトはプログラムされており、管理対象者の銀行口座にリンクされていると述べた。各取引プラットフォームはMetaTrader 4アプリケーションに接続されており、MetaTrader 5は現在世界で最も人気のある外国為替および株式取引プラットフォームです。

詐欺を犯すために、被害者はテレマーケティング、テレセールス、金融投資コンサルティング、株式仲買などの分野で活動している会社やウェブサイトの名前を偽って、顧客を誘い込み、参加させます。

Nam の組織は分散化されており、会計、人事、IT 部門、ビジネスおよび顧客ケア部門など、多くの部門があります。

社内の各部門はそれぞれ独立した活動を行い、互いに補完し合いながら、Zalo、Telegramなどのソーシャルネットワークを通じて顧客に連絡を取り、詐欺や財産の横領を行っています。

犯人の手口は、顧客を騙して偽の情報を提供し、信用させ、犯人が指定した口座に送金させることです。

顧客はプライベートチャットグループに誘導され、売買注文を「実行」する方法、預金を刺激する方法、そして「レバレッジ」（借入）を利用して口座を「燃やす」方法について指導とアドバイスを受ける。彼らは、被害者を「やけど」させる前に、投資家を魅了し、興奮させ、「オールイン」させるために、利益の出る取引だが資金は少ない「チーズ」を投下する。

それだけでなく、顧客の資金がなくなると、被験者は投資家に嘘の情報を提供して信じ込ませ、「回復」するためにさらに資金を移します。顧客が経済的に自立できなくなると、対象者は通信をブロックし、顧客が送金したすべての資金を没収します。

2024年12月までに、当局は2,600人以上が財産横領の被害者であると特定し、初期預金の総額は約5,000万ドルに上りました。

富が「露出」するとき

より多くの「獲物」を引き付けるために、ピップス氏とハンター氏はソーシャルネットワークのTikTokとFacebookを最大限に活用しています。この 2 人の被験者は、投資の経験、お金を稼ぐ方法、お金持ちになる方法を教えるクリップを定期的に投稿しています。

ナム氏は自身の投資活動が高利回りをもたらすことを証明するため、自分のお金やスーパーカーを披露し、自らの「上流階級」の贅沢で裕福な生活について語る。動画の中でピップス氏は、これらの資産はすべて投資によって得られたものだと述べ、人々に自身のシステムに参加するよう呼びかけた。

ピップス氏は次第に若者のアイドルとなり、金持ちになって金融ビジネスをする「アイドル」になった。

BNLさん（22歳、クアンニン省出身、FPT大学の学生）は、上記のナムさんの動画から「罠に落ちた」人々の一人です。

報道によると、L氏はFacebookとTikTokでの調査を通じて、Pho Duc Nam氏がスーパーカーや腕時計、高級住宅の動画や写真を定期的に投稿している株式投資の専門家であることを知った。 Lはナムのようになりたかった。

6月初旬頃、LさんはFacebookでPho Duc Namさんにメッセージを送り、友達になって知り合いになり、Namさんが投資している取引所について知ろうとした。Pho Duc NamさんはLさんにJPexchange.comという取引所を通じた株式投資を紹介し、NVIDIA、NOVELIS、XAUUSD、XAGUSD、WTIなどの株を買うように指示した。

その後、L氏は自身の個人口座からフォー・ドゥック・ナムの証券取引所に合計37回送金し、その後、同氏の口座は「焼失」した。 Lさんが騙し取られた金額の総額は80億ドンでした。

逮捕されると、上記の資産は捜査機関によって一時的に差し押さえられ、凍結され、「スーパー詐欺師」ピップス氏の資産の巨額さから世論が騒然となった。

具体的には、捜査中、当局は3,160億ドン相当の口座、90億ドン相当の債券、2,000億ドン超の貯蓄通帳を押収・凍結した。 690億ベトナムドン、230万米ドル890 SJC 金塊;純金246kgスーパーカー31台、高級バイク7台、有名ブランドの腕時計59個、総額約3000億ドン。ダイヤモンドがちりばめられた金製の様々な種類の宝飾品84点...さらに、当局は125件の不動産の取引を凍結した。

12月末、ハノイ警察は引き続きメルセデス1台、口座残高120億ドン、アパート18棟、約1000億ドン相当の不動産を押収し、シンガポールにあるナム氏の銀行口座からさらに50万ドルを徴収した。

ハノイ警察が押収した資産の総額は約5兆3000億ドン。

公安省の記者会見で、ハノイ市警察副長官のグエン・タン・トゥン少将は、ピップス容疑者とその共犯者たちが海外に隠していた他の多くの資産も発見されたと述べた。今後、ハノイ市警察は最高人民検察院と連携し、海外に司法支援を要請し、徹底的な資産回収を行う予定だ。