クアンビン省警察刑事局に召喚された容疑者2名は、ホアン・ティ・ゴック・トゥイ（36歳、ナム・リー区第2住宅団地に居住）、レ・ティ・タン・トゥイ（37歳、クアンビン省ドンホイ市ドンハイ区ナム・タン住宅団地に居住）である。

当初、トゥイ氏とトゥイ氏は、2023年の初めから現在に至るまで、2人とも省内の多くの銀行の役人や指導者と親密な関係にあったという噂を広めたと告白した。銀行から高額な手数料（短期間の貸付の場合）でお金を借りる必要がある顧客はたくさんいます。

この手口を使って、トゥイ氏とトゥイ氏はドンホイ市の被害者6人から約560億ドンを受け取り、それを他の目的に流用した。

警察は情報と書類を収集する過程で、トゥイ氏とトゥイ氏が同省内の他の多くの人々からも金銭を受け取っていたことを突き止め、その総額は1100億ドンを超えた。このお金は、個人的な使用に加え、二人とも何人かの他の人に貸し出すために譲渡していました。

クアンビン省警察捜査局は、詐欺と財産横領の行為を捜査するため、住居の緊急捜索と容疑者2人の緊急拘留を命じた。

クアンビン省警察は引き続き書類収集、検証、捜査の拡大を続けている。容疑者2名の被害者は、解決のために省警察刑事部（ドンホイ市ドンハイ区グエンチャイ通り）に直接連絡するよう求められている。