ハノイ市警察捜査警察庁は、ハノイ在住の市民数名に対し、犯罪に関する情報処理の結果通知書を発行した。これを受けて捜査警察庁は、ドアン・クアン・リン氏がトム・ツーリズム・トレーディング・カンパニー・リミテッド（本社：ハノイ市カウザイ区クアンホア区）の取締役兼代表者であるフン・ティ・ヒエン氏の会社を通じて詐欺行為で台湾（中国）、タイに旅行し、リン氏がカナダに出国するための書類作成代金を受け取る形でリン氏の財産3億4,500万ドンを横領したという内容の犯罪報告を受けた。さらに、他の数人の国民も、フン・ティ・ヒエン氏がオーストラリアへ出国するための書類作成費用として金銭を受け取ったとして、総額7億ドン以上を詐取したとして告訴した。

この告発に対処するため、ハノイ市警察の捜査警察庁は刑事訴訟を開始することを決定した。その理由は、トム観光会社（ベトナム国民の出国に必要な書類や手続きを行う機能を持たない旅行会社）の社長であるフン・ティ・ヒエン氏が、依然としてドアン・クアン・リン氏に対し、リン氏がカナダへ出国するために必要な書類や手続きを作成できると約束し、断言していたためである。

2023年12月25日、Hienは1,200万VNDの預金を受け取りました。 2024年1月4日、ヒエンはリン氏から引き続き1億5000万ドンを受け取りました。ヒエン氏は、リン氏のすべての文書がグエン・タット・ドゥック氏（観光部門勤務）に執行のために渡されたことを確認したが、ドゥック氏はリン氏に関連する文書について何も知らないと認めた。ドゥック氏はリン氏に会ったことがない。その後、ヒエン氏の会社がさまざまな理由で何度も遅延したため、リン氏は出国できなかったが、ヒエン氏は依然としてリン氏のカナダ行きの出国を許可したと主張し、金銭を返金しなかった。

捜査機関は公安省入国管理局（A08）で、2024年1月4日以降現在までリン氏が国外に出国していないことを確認した。フン・ティ・ヒエン氏の行為は、刑法第174条第2項に規定されている詐欺罪および財産横領罪を犯している兆候を示しています。

以前、ダイ・ドアン・ケット新聞は、2024年11月25日と12月25日に、トム観光会社のディレクターであるフン・ティ・ヒエン氏の違法行為について多くの市民が関係当局に苦情を申し立てた事件を振り返る記事を掲載しました。グエン・ベト・カム氏（ハノイ市タンオアイ区ドドン村在住）によると、2024年の初め頃、知人を通じてトム観光会社のディレクターであるフン・ティ・ヒエン氏と知り合ったという。連絡を通じて、カム氏はヒエン氏とオーストラリアで働きたいという希望について話し合い、ヒエン氏はそれを支援することを約束した。したがって、ヒエン氏は、カム氏が観光客としてオーストラリアに入国できるよう、すべての書類、ビザ、パスポートの手続きを行うことになります。カム氏はヒエン氏の会社に2億8400万ドンを支払わなければならない。

カム氏によれば、ヒエンさんは手付金を受け取った後も、オーストラリア行きの出発便のスケジュールの変更を何度もカム氏に知らせてきたという。当初の予定では、香港（中国）に飛んでオーストラリアに移動するはずでした。しかしその後、ヒエン氏と会社は合意に従わず、カム氏をタイへ連れ去り、その後ホーチミン市に連れ戻した。その後、香港（中国）までの陸路でカム氏をカンボジア国境まで連れて行きます。ヒエンさんはオーストラリアへ出発する前に、カム氏の信頼を得るため、スケジュール通りに飛行し、2024年9月30日までにオーストラリアに入国するという誓約書に署名した。スケジュールに従わなかった場合、当社はカム氏から受け取った金額の100％を返金する。しかし、ヒエンさんは飛行時間とスケジュールについて繰り返し約束したにもかかわらず、その約束にもかかわらず飛行スケジュールを繰り返し変更した。現在まで、カム氏はオーストラリアに渡航できず、ヒエンさんはカム氏から受け取った金銭を返還していない。

関連して、海外労働管理局は国民からの情報を受け、トム観光会社がベトナム人労働者を海外に派遣して契約に基づいて働かせるサービスを運営するライセンスを持っていないことを確認した。海外労働管理局は国民の嘆願書を転送し、警察に検査、検証し、法律の規定に従って処理するよう要請した。