Quang Nam crée un groupe de travail interdisciplinaire pour vérifier le crédit noir

Le 20 novembre, M. Le Tri Thanh, président du Comité populaire de la province de Quang Nam , a décidé de créer un groupe de travail interdisciplinaire pour inspecter les sociétés financières, les succursales, les bureaux de représentation, les points d'introduction de services des sociétés financières, les prêteurs sur gage, les cabinets d'avocats et d'autres établissements commerciaux présentant des conditions liées aux activités de crédit illégales dans la province.

Ce groupe de travail sera dirigé par le colonel Nguyen Ha Lai, directeur adjoint du département de la police provinciale, et M. Nguyen Tac Thanh, inspecteur en chef du département de la culture, des sports et du tourisme, en tant que chef adjoint.

Les membres du groupe de travail comprennent également des représentants de dirigeants ou de fonctionnaires, de fonctionnaires et d'employés publics d'agences et d'unités relevant du ministère des Finances, du ministère de la Gestion du marché, du ministère des Impôts, de la Banque d'État du Vietnam, succursale de Quang Nam ; des représentants du département de la police criminelle, du département de la police économique , du département de la police administrative pour l'ordre social, du département de la cybersécurité et du département de la prévention et du contrôle de la criminalité de haute technologie de la police provinciale.

Ce groupe de travail se concentrera sur la vérification des procédures et documents juridiques, ainsi que sur le respect des réglementations relatives à l'enregistrement des entreprises conformément aux procédures administratives, afin de détecter les documents suspects, les dossiers de prêts et les actifs hypothéqués. En cas de suspicion d'infraction, des vérifications et des enquêtes seront menées pour clarifier la situation.

Vérifier le respect des réglementations sur les conditions de sécurité et d'ordre pour les établissements commerciaux liés aux activités de crédit illégales.

En particulier, le Groupe de travail vérifiera strictement le lieu de résidence, le séjour temporaire, les contrats de travail, etc. des employés travaillant dans les locaux de l'entreprise ; organisera une vérification pour clarifier l'identité et les antécédents de ces employés.

Inspection administrative des lieux, établissements et entités qui ne disposent pas d'enseignes commerciales mais qui se livrent à des activités liées à des activités de crédit illégales.

En outre, le Groupe de travail a également inspecté les prêts accordés par des entités qui ne sont pas des organisations autorisées à opérer dans le domaine du crédit, en dehors du système financier et bancaire, n'appartenant pas à des banques ou à des sociétés financières, des succursales, des bureaux de représentation et des points d'introduction de services de sociétés financières autorisées par la Banque d'État du Vietnam à opérer conformément aux dispositions de la loi.