L'identité des trois principales compagnies pétrolières et gazières récemment condamnées à des amendes a été révélée.

Cette entité a été condamnée à une amende de 85 millions de VND pour des violations administratives et sa licence d'importation et d'exportation de produits pétroliers a été révoquée pendant 45 jours (du 6 mars au 21 avril).

La société par actions Thien Minh Duc Group a été créée en 2001 et exerce des activités commerciales diversifiées tant au niveau national qu'international, ses principaux piliers étant le pétrole, le gaz de pétrole liquéfié, la fabrication de papier, l'emballage, la logistique et le transport.

La société est représentée légalement par Mme Chu Thi Thanh, mère de M. Chu Dang Khoa (célèbre pour son surnom de « magnat du diamant »).

En septembre 2023, le capital social de cette société s'élevait à plus de 2 000 milliards de VND. Mme Chu Thi Thanh en détenait 77,15 %, M. Chu Dang Khoa 22,77 % et une autre personne 0,08 %.

Dans le rapport d'inspection de l'Inspection générale du gouvernement sur les produits pétroliers à la fin de l'année dernière, il a été constaté que la société par actions Thien Minh Duc Group avait systématiquement effectué des déclarations initiales et mensuelles incorrectes et incomplètes concernant la taxe de protection de l'environnement ; omis de déclarer la taxe ; et fait des déclarations mensongères sur le montant de la taxe de protection de l'environnement à payer.

Bien qu'ayant une dette envers le budget de l'État, la société par actions Thien Minh Duc Group a tout de même prêté 7 485 milliards de VND à M. Chu Dang Khoa et à Mme Chu Thi Thanh (présidente de la société par actions Thien Minh Duc Group), ce qui est contraire à la réglementation légale.

De plus, selon les conclusions de l'inspection, la société par actions Thien Minh Duc Group fait également partie des nombreux négociants clés qui ont détourné les fonds du Fonds de stabilisation des prix du carburant, en omettant de transférer les fonds à ce fonds et en les laissant plutôt sur le compte de paiement de la société.

Quelles infractions Trung Linh Phat a-t-il commises ?

La société Trung Linh Phat Co., Ltd. a également vu sa licence révoquée pour une période d'un mois (du 19 juin au 19 juillet) et a été condamnée à une amende de 245 millions de VND pour non-respect des conditions relatives au système de distribution ; non-maintien du niveau de réserve obligatoire ou maintien d'un niveau inférieur au minimum ; et fraude dans la déclaration et l'enregistrement du système de distribution.

Trung Linh Phat Co., Ltd. est une entreprise privée à 100 % spécialisée dans le commerce de gros et de détail de produits pétroliers, ainsi que dans d'autres secteurs. Elle a obtenu le certificat d'agrément de distributeur de produits pétroliers n° 188 le 12 juin 2018 et la licence d'import-export de produits pétroliers n° 49 le 8 janvier 2021, délivrés par le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Sur son site web, la société se présente comme opérant dans de multiples secteurs : commerce de produits pétroliers, transport, restauration et hôtellerie, tourisme et services de villégiature , et import/export.

Auparavant, cette entreprise avait déjà été sanctionnée pour ne pas avoir transféré le solde du Fonds de stabilisation des prix des carburants sur son compte bancaire. En mars, le ministère de l'Industrie et du Commerce lui a demandé de rembourser plus de 26 milliards de dongs de dettes envers ce fonds à compter de novembre 2023.

Selon les conclusions de l'inspection des produits pétroliers effectuée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, la société Trung Linh Phat Co., Ltd., bien qu'étant un distributeur clé, a également été nommée sur la liste des entreprises important du carburant diesel en dessous du quota d'importation alloué par le ministère de l'Industrie et du Commerce en 2021, comme indiqué dans la lettre officielle n° 8266 du 22 décembre 2021.

Cette société a également omis de soumettre les modifications d'enregistrement au ministère de l'Industrie et du Commerce lorsque des changements sont survenus dans le système de distribution de produits pétroliers des négociants.

Par ailleurs, la société par actions Apollo Oil a été condamnée à une amende de 800 millions de VND. L'amende s'élevait à 100 millions de VND pour avoir vendu des produits pétroliers à des entités hors de son réseau de distribution et sans avoir enregistré de réseau de distribution.

Par ailleurs, l'autorité de régulation a étendu son enquête à 14 entreprises ayant effectué des transactions commerciales avec Appollo Oil et a constaté de nombreuses infractions, notamment l'achat ou la vente de produits pétroliers à des entités hors du réseau de distribution. En conséquence, la société a été condamnée à une amende supplémentaire de 700 millions de VND.