Des escrocs se faisant passer pour des milliardaires sollicitent des fonds d'investissement en promettant des profits garantis après 15 minutes.

De plus, les fraudeurs ont également falsifié des décisions de mutation de personnel du groupe Hoa Phat.

De plus, ces individus ont même falsifié la signature du président du conseil d'administration du groupe Hoa Phat, Tran Dinh Long, en utilisant une « nouvelle signature et un sceau rouge », pour créer un avis « visant à rectifier les règlements sur les heures de travail et le respect des règles et règlements de l'entreprise pendant la phase de mise en œuvre du projet ».

De même, Vingroup (VIC), le conglomérat appartenant au milliardaire Pham Nhat Vuong, a également été ciblé par des individus/organisations qui créent des sites Web ressemblant étroitement à l'écosystème de Vingroup pour commettre des fraudes et réaliser des profits illégaux grâce à divers stratagèmes tels que des invitations de recrutement et des sollicitations d'investissement.

Sur un site web appelé Vinvn.in..., les escrocs attirent des personnes non averties avec des opportunités d'investissement attrayantes à travers une série de « fonds de projet de Vingroup Corporation ».

Les escrocs ont mis en place un système frauduleux de « fonds de développement » dans les secteurs du commerce, des services, de la santé , des technologies, etc., d'une ampleur de plusieurs billions de dongs, réalisé à 72 %, et proposant des investissements minimums de 30 millions de dongs avec la promesse d'un rendement de 1,32 % après 15 minutes. Ils proposaient également un investissement minimum de 100 millions de dongs avec la promesse d'un rendement de 4,23 % après 30 minutes.

Le Fonds de développement des technologies industrielles (portant le logo VinFast) représente un investissement de 6,656 milliards de VND et est réalisé à 89 %. Avec un investissement minimum de 300 millions de VND, vous percevrez un rendement immédiat de 5,56 % après 30 minutes.

Depuis deux ans, des individus se faisant passer pour des employés de grandes sociétés de courtage telles que SSI Securities, VNDirect Securities, MBS Securities, etc., appellent quotidiennement des dizaines de personnes pour les inviter à rejoindre des groupes Zalo censés fournir des conseils en investissement sur les actions, les matières premières internationales et autres placements. Nombre d'entre elles ont perdu des sommes considérables après avoir été piégées et avoir participé à ces plateformes de trading, se retrouvant ensuite dans l'incapacité de retirer leurs fonds.

De nombreuses sociétés de valeurs mobilières ont également vu leurs sites web, logos, informations et images, ainsi que ceux de leurs dirigeants, falsifiés.

Se faire passer pour des entreprises connues et exploiter la cupidité des gens pour commettre des fraudes.

En réponse à cette affaire, le groupe Hoa Phat a affirmé n'avoir sollicité aucun investissement pour aucun de ses projets. Le groupe a publié à plusieurs reprises des avertissements sur son site web et via différents médias, a documenté les faits et s'est coordonné avec les autorités compétentes afin de prendre les mesures appropriées.

Selon un représentant du groupe Hoa Phat, cette situation engendre non seulement des pertes pour la population, mais nuit également considérablement à la réputation et à l'image de marque de l'entreprise.

En effet, même lors du recrutement de personnel, l'entreprise ne demande jamais aux candidats de fournir des informations financières ou personnelles sensibles par téléphone, courriel ou réseaux sociaux, ni de verser un acompte en échange d'un entretien.

En réalité, de nombreuses personnes sont victimes d'escroqueries de diverses manières, et les sommes perdues sont considérables. Une arnaque courante consiste à usurper l'identité de personnalités célèbres ou de marques connues, en promettant des taux d'intérêt élevés et des profits importants.

Par conséquent, il est nécessaire de faire preuve de vigilance et de vérifier soigneusement les informations avant d'accepter des offres de rendements d'investissement attractifs.

À la mi-avril, l'Agence d'enquête de la police de la ville de Hanoï a ouvert une enquête criminelle et a placé en détention provisoire Mme Nguyen Thi Khuyen, directrice générale du groupe Tam Loc Phat JSC, afin d'enquêter sur son détournement présumé d'actifs, notamment la levée de capitaux auprès de milliers d'investisseurs avec des promesses de rendements élevés, puis le détournement de milliards de VND.

Tam Loc Phat organise régulièrement des événements mettant en vedette de nombreux artistes, acteurs et youtubeurs humoristiques vietnamiens célèbres ; parallèlement, son site web se vante de l'« ampleur massive » de son activité.

Il est à noter que les taux d'intérêt étaient particulièrement attractifs. Le groupe de Mme Khuyen offrait des commissions élevées aux apporteurs d'affaires et des versements d'intérêts quotidiens aux investisseurs à des taux bien supérieurs aux taux bancaires (environ 2,93 % par mois). Tam Loc Phat levait des capitaux en versant des intérêts élevés, utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour rémunérer les premiers, selon un système de Ponzi.

Par exemple, l'affaire Sen Tai Thu a consisté à lever plus de 1 000 milliards de dongs à des taux d'intérêt élevés malgré l'insolvabilité de l'entreprise. Cette levée de fonds a été réalisée sous couvert d'émissions d'actions, avec des taux d'intérêt garantis pouvant atteindre 12 % par an, ou en utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour rémunérer les premiers. Outre le versement des intérêts aux investisseurs, l'entreprise a également versé d'importantes commissions à ses commerciaux.

En novembre 2023, la police du district de Cau Giay à Hanoï a engagé des poursuites pénales et placé en détention provisoire Mme Pham My Hanh (née en 1980), présidente du conseil d'administration de My Hanh Group JSC, pour escroquerie et détournement de fonds. Selon l'acte d'accusation, Mme Hanh aurait fourni de fausses informations concernant un projet d'investissement visant à cultiver du ginseng Ngoc Linh sur plusieurs sites, levant ainsi plus de 1 200 milliards de dongs auprès de divers particuliers avant de détourner ces fonds.

En cas de fraude nationale, les victimes peuvent parfois récupérer une partie de leur argent grâce aux actifs restants de l'entreprise. Cependant, si la fraude est commise en ligne et à l'étranger, les victimes perdront presque certainement la totalité de leurs biens.

Le magnat escroqué par Tran Qui Thanh prend la parole ; la dirigeante de Van Thinh Phat comparaît devant le tribunal ; le magnat escroqué par M. Tran Qui Thanh dans deux projets d'une valeur de 881 milliards de VND prend la parole ; la véritable identité de la dirigeante et les ramifications de Van Thinh Phat révélées ; le gouvernement demande la finalisation du cadre juridique des actifs virtuels… Voici quelques-unes des actualités économiques marquantes de la semaine écoulée.