Comme le rapporte Tuoi Tre Online , outre Pho Duc Nam (surnommé M. Pips), la police a également décidé de poursuivre Le Khac Ngo (34 ans, résidant à Hanoi) pour les délits d'«appropriation frauduleuse de biens», de «non-dénonciation d'un crime» et de «blanchiment d'argent».

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que Pho Duc Nam avait collaboré avec Le Khac Ngo pour mettre en place un réseau de fraude visant à s'approprier des actifs, suivant le modèle des sociétés de courtage en valeurs mobilières.

Monsieur Qui est Hunter ?

Le Khac Ngo, connu sous le surnom de M. Hunter, est un nom familier dans le monde de l'investissement financier. Avant d'être arrêté, Ngo s'est imposé comme un investisseur indépendant prospère avec plus de 13 ans d'expérience de « combat sur le marché ».

« Issu d'une famille ordinaire, M. Hunter a surmonté toutes les difficultés pour bâtir un empire commercial de plusieurs millions de dollars », peut-on lire dans la description de Ngo.

Pour créer une image « inspirante » mais dont le véritable objectif est d'attirer les investisseurs à rejoindre le groupe, M. Hunter a également déclaré qu'il était une personne qui avait trébuché, passant du démarrage d'une entreprise avec une dette de plus de 2 milliards alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années à devenir un conseiller financier célèbre.

En vendant des cours d'investissement, en attirant de nombreuses personnes pour rejoindre les équipes, M. Hunter est également présenté comme conseiller en développement auprès de sociétés de courtage internationales et de fonds d'investissement sur les marchés de l'Asie du Sud-Est et du Vietnam.

Un séminaire financier organisé par Ngo en septembre a attiré l’attention de centaines d’investisseurs.

Auparavant, Ngo et son équipe organisaient régulièrement des séminaires et des cours pour partager des expériences et des conseils sur l’investissement efficace et la gestion financière personnelle afin de prévenir les risques liés à l’investissement.

Lors des séminaires, M. Hunter inspire continuellement les investisseurs à travers ses propres réussites dans ce domaine avec la philosophie « Devenir riche n'est pas difficile, si vous savez comment ».

Soyez prudent avec les astuces visant à montrer votre richesse et vos gros bénéfices d’investissement

Semblable à Pho Duc Nam (M. Pips), Ngo publie également régulièrement des photos et des clips montrant ses énormes atouts et partage des informations sur ses gros investissements. M. Hunter attire un large public.

Pour dissiper les doutes de nombreuses personnes sur sa « couverture » pour « garder des poulets », Ngo et ses sujets ont continuellement publié des articles affirmant que « M. Hunter est également un propriétaire d'entreprise dans l'investissement financier ».

Après l'annonce des poursuites judiciaires contre Pho Duc Nam et Le Khac Ngo, de nombreuses personnes ont « réalisé » que ces deux TikTokers et leurs complices se cachaient sous le nom d'une société et d'un site Web pour fournir des conseils en investissement financier et des services de courtage en valeurs mobilières, avec des codes boursiers tels que Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas, pour attirer et inciter les clients à participer.

Lorsque les victimes avaient perdu tout leur argent, ce groupe continuait à inviter les victimes à rejoindre un nouvel étage avec des offres et des présentations plus attractives, promettant de récupérer l'argent perdu, afin de continuer à s'approprier les biens des victimes.

Il est à noter que lors d'une perquisition urgente au domicile et au lieu de travail des accusés, l'agence d'enquête a saisi et gelé les avoirs des personnes concernées pour une valeur totale de plus de 5 000 milliards de VND.