Im Zusammenhang mit dem Hui-Zusammenbruch in Höhe von fast 50 Milliarden VND in Dong Nai hat die Polizeibehörde der Provinz Dong Nai den Hui-Besitzer Tran Quoc Huy (37 Jahre alt, wohnhaft in Dong Nai), Eigentümer des Immobilienbüros Huy Thinh Phat, strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen, um ihn wegen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“ zu untersuchen.

Dementsprechend erließ die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Dong Nai nach einer Untersuchungsphase am 25. Januar eine Entscheidung, den Fall strafrechtlich zu verfolgen, den Angeklagten anzuklagen und einen Haftbefehl zur vorübergehenden Inhaftierung von Tran Quoc Huy auszustellen. Seine Frau, Nguyen Thi Hoai Huong (34 Jahre alt, wohnhaft in Ho-Chi-Minh-Stadt), wurde ebenfalls zusammen mit ihrem Mann strafrechtlich verfolgt, kam jedoch bis zum Abschluss der Ermittlungen gegen Kaution frei.

Die oben genannten Entscheidungen wurden von der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Dong Nai genehmigt. Am 31. Januar stellte die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Dong Nai die oben genannten Entscheidungen zu und führte eine Durchsuchung der Wohnung durch, bei der sie für die Ermittlungen relevante Dokumente beschlagnahmte.

Erste Untersuchungsergebnisse ergaben, dass Huy und seine Frau seit 2019 zahlreiche rotierende Spar- und Kreditgenossenschaften eröffneten und damit Hunderte von Menschen in der Provinz Dong Nai und den Nachbarprovinzen anlockten, sich in Form von wöchentlich und monatlich rotierenden Spar- und Kreditgenossenschaften zu beteiligen. Anfang 2022 machte das Geschäft von Huy und seiner Frau Verluste und sie waren nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zu begleichen und Zahlungen zu leisten. Huy eröffnete jedoch weiterhin viele andere Huy-Ketten.

Am 26. Mai 2023 veröffentlichte Huy plötzlich Informationen in den sozialen Medien, in denen er den Zusammenbruch des Hui ankündigte. Nachdem sie die Informationen gelesen hatten, gingen Hunderte von Hui-Teilnehmern zum Immobilienbüro Huy Thinh Phat (Gemeinde Lo 25, Bezirk Thong Nhat), das Huy und seiner Frau gehört, um von den Huy Geld zu fordern, was zu Unruhen führte.

Die Lokalregierung arbeitete mit der Bezirkspolizei Thong Nhat zusammen, um die Beschwerde entgegenzunehmen und die Akte anschließend an die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Dong Nai weiterzuleiten, die den Fall gemäß ihren Befugnissen untersucht. Nach Angaben der Polizei der Provinz Dong Nai belegen vorläufige Statistiken, dass sich Huy und seine Frau insgesamt auf rund 49 Milliarden VND belaufen, die sie von 337 Personen unterschlagen haben.