كشف الخدعة التي جعلت آلاف المستثمرين يودعون مليارات الدولارات في العملة الافتراضية PaynetCoin

وبحسب ما أورد موقع Tuoi Tre Online ، قامت شرطة مقاطعة فو تو للتو بتفكيك مجموعة جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية تعمل بشكل غير قانوني في شكل شراء وبيع عملة افتراضية تسمى PaynetCoin بحجم مليارات الدولارات الأمريكية.

وفي حديثه عن طريقة عمل مجموعة الاحتيال بالعملة الافتراضية، قال اللواء نجوين مينه توان - مدير شرطة مقاطعة فو تو - إنه منذ عام 2021، قام نجوين فان ها (45 عامًا، في بلدية فو مي باك، مقاطعة جيا لاي - زعيم العصابة) وشركاؤه ببرمجة وإنشاء العملة الافتراضية PaynetCoin التي تعمل على منصة Blockchain، وبناء نظام مكافآت وفقًا لنموذج متعدد المستويات لجذب المشاركين (باستخدام مواقع الويب مثل FMCPAY.com و AFF2024.com للتسجيل وتفعيل حزم الاستثمار غير القانونية).

وقال اللواء نجوين مينه توان "لقد درس ها التمويل وعمل في القطاع المصرفي، لذلك فهو يفهم الائتمان والتمويل وخاصة نفسية الناس، وخاصة أولئك الذين لديهم المال ولكن يفتقرون إلى المعرفة الاستثمارية، مما يجعل من السهل دعوتهم للاستثمار في العملة الافتراضية".

لتطوير النظام، استقطب ها عددًا من الأشخاص للانضمام، منهم فان فيت لاب (42 عامًا، من حي باي هيين، مدينة هو تشي منه). يتمتع جميع هؤلاء الأشخاص بخبرة في أنشطة التسويق متعدد المستويات، لذا قاموا بتطوير النظام بسرعة كبيرة من خلال تنظيم ندوات واسعة النطاق في المنتجعات والفنادق الفاخرة للترويج لعملة PaynetCoin كعملة قيّمة ومربحة للاستثمار.

وتدفع مجموعة ها أيضًا أرباحًا تتراوح بين 5% إلى 9% شهريًا - وهو معدل فائدة جذاب للغاية للمبتدئين في السياق الاقتصادي الحالي.

صرح المقدم هوانغ تونغ، رئيس إدارة الأمن الاقتصادي بشرطة مقاطعة فو ثو، بأن عصابة الاحتيال استخدمت عملة PaynetCoin لدفع مكافآت للمستثمرين. سيستخدم المستثمرون هذه الأموال لتحويل حاملي عملة PaynetCoin المشفرة المحتاجين إليها عبر منصة FMCPAY.com إلى عملة USDT المشفرة، والتي يمكن تحويلها بدورها إلى الدولار الأمريكي أو العملة الفيتنامية.

لكنهم يفرضون رسوم سحب مرتفعة جدًا على كل معاملة، مما يثير قلق الناس في كل مرة يسحبون فيها أموالهم. في الوقت نفسه، يزرعون الأمل في أن الأموال ستبقى هناك، فكلما زادت نقاط المكافأة التي يجمعونها في PaynetCoin، زاد الربح الذي سيحصلون عليه لاحقًا، ولكنه في الواقع لا قيمة له.

"عندما يحصل الناس على الفائدة، فإنهم لا يسحبونها لأنهم سمعوا المحتالين يقولون إنه إذا احتفظوا بـ PaynetCoin، فسوف يصبح أكثر ربحية وسترتفع قيمته، لذلك فإن معظم الناس لا يسحبون أموالهم" - شارك المقدم هوانج تونج.

وقال المقدم هوانج تونج أيضًا إنه من أجل خداع المستثمرين، قدمت مجموعة ها أيضًا الكثير من المعلومات الكاذبة مثل تسجيل بورصة العملة الافتراضية PaynetCoin للعمل في الولايات المتحدة، أو أن هذه العملة الرقمية يمكن استخدامها لشراء تذاكر الطيران، وحجز غرف الفنادق...

ومع ذلك، فإن كل هذه المواقع الإلكترونية أنشأتها مجموعة ها، وليس لها أي قيمة معاملة حقيقية.

بفضل هذه الحيلة والخداع، استقطبت مجموعة ها آلاف المشاركين، وبلغ إجمالي الأموال التي جُمعت مليارات الدولارات. ورغم أن زعيمها كان فيتناميًا، إلا أنهم حشدوا مستثمرين محليين وأجانب.

وقال المقدم هوانج تونج "عندما بدأنا في اتخاذ إجراءات صارمة بشأن هذه القضية، كانت الأموال من الهند والفلبين تستمر في التدفق إلى البورصة الافتراضية التي أنشأها ها".

وكشف اللواء نجوين مينه توان أن مجموعة ها سحبت أثناء ملاحقتها للقضية نحو 200 مليون دولار للاستخدام الشخصي، وليس الهدف الذي تم تحديده سابقا في النداء للمستثمرين.

في هذه القضية، قمنا بحملة دهم واعتقال زعيم العصابة، وكذلك مُنشئ العملة الافتراضية، بهدف الاحتيال على أموال الناس والاستيلاء عليها. وفي الوقت نفسه، صادرنا وجمّدنا مبالغ كبيرة من النقد والعملات الأجنبية والعقارات، بلغت قيمتها الإجمالية ألف مليار دونج.

وفي المستقبل، عندما يتم توسيع التحقيق، سنكون قادرين بالتأكيد على ضبط المزيد من الأموال لإعادتها إلى الضحايا في وقت لاحق" - شارك اللواء نجوين مينه توان المزيد.