Дело TCIS о криптовалюте: найм иностранцев, выдававших себя за успешных бизнесменов, с целью мошенничества

Как сообщает Tuoi Tre Online , полиция провинции Фу Тхо только что ликвидировала незаконную многоуровневую маркетинговую группу, действовавшую под видом инвестирования в цифровую валюту TCIS (виртуальную валюту TCIS), вернув более 30 миллиардов донгов и арестовав лидера и ключевых лиц.

Что касается методов работы мошеннической группы, полиция провинции Фу Тхо заявила, что Нгуен Чан Данг (39 лет, проживает в районе Виньхой, город Хошимин, предполагаемый лидер) нанял ряд людей для создания веб-сайта https://tcis.ai и цифровой валюты TCIS для привлечения капитала инвесторов.

В то же время он нанял Доан Ван Маня (32 года, из коммуны Тамдао, провинции Фу Тхо) и Тран Минь Нхата (48 лет, из города Хошимин), а также многих других, чтобы помочь им развивать рынок и управлять финансами.

По данным полиции, созданная Дэнгом цифровая валюта TCIS не имеет оборотной стоимости. Однако, чтобы завоевать доверие населения, Дэнг разместил на своем сайте информацию о компании «TCIS Technology Company» как о канадской компании, работающей в сфере компьютерных технологий и имеющей представительство в Ханое .

Наряду с этим идут громкие акции, такие как исследования в области квантовых компьютерных технологий, блокчейна, разработка токенов TCIS со стоимостью в сотни, тысячи раз выше.

Однако на самом деле Данг не имеет никакого отношения к «TCIS Technology Company» в Канаде, не имеет лицензии компетентного органа на открытие представительства во Вьетнаме, а созданная Данг система TCIS не ведет фактической производственной и хозяйственной деятельности.

Источником денег для оплаты инвестиций участников в виртуальную валюту TCIS является использование многоуровневой модели, позволяющей взимать деньги с более поздних участников для выплат более ранним участникам.

Примечательно, что группа Данга также нанимала иностранцев, которые выдавали себя за успешных бизнесменов и выступали на семинарах и конференциях, организуемых Дангом в провинциях и городах по всей стране, чтобы заманить и привлечь множество участников.

Хотя проект действовал только с июня 2024 года по июль 2025 года, Нгуен Чань Данг и его сообщники призвали тысячи людей создать более 4000 счетов с общим объемом инвестиций более 2 миллионов долларов США, что эквивалентно более 50 миллиардам донгов.

Деньги, украденные у инвесторов, стоит использовать для торговли на Форекс и криптовалютных биржах.

По результатам расследования Агентство по обеспечению безопасности расследований полиции провинции Фу Тхо вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Нгуен Чань Данга, Доан Ван Маня и Тран Минь Нхата за нарушение правил ведения многоуровневого маркетинга в установленном порядке.

Генерал-майор Нгуен Минь Туан, непосредственно руководивший расследованием, — директор полиции провинции Фу Тхо — сообщил, что на следственном сеансе в туристической зоне Ао Вуа (коммуна Суой Хай, Ханой) группа Данга пригласила на семинар более 200 человек, чтобы убедить их инвестировать в виртуальную валюту TCIS.

«Когда полиция провинции Фу Тхо проводила рейд, вкладчики не знали, что их обманывают. Когда я спросил, многие пожилые люди уже внесли деньги. В частности, многие женщины спрятались от мужей и детей и внесли миллионы долларов. Когда я спросил, им стало стыдно, и они испугались, что их мужья узнают», — поделился генерал-майор.