Раскрыт трюк, который заставил тысячи инвесторов вложить миллиарды долларов в виртуальную валюту PaynetCoin

Как сообщает Tuoi Tre Online , полиция провинции Фу Тхо только что ликвидировала транснациональную организованную преступную группировку, которая незаконно действовала в форме купли-продажи виртуальной валюты PaynetCoin на сумму в миллиарды долларов США.

Рассказывая о методах работы группы мошенников, занимающихся виртуальной валютой, генерал-майор Нгуен Минь Туан, директор полиции провинции Фу Тхо, заявил, что с 2021 года Нгуен Ван Ха (45 лет, из коммуны Фу Ми Бак, провинция Джиа Лай — лидер группировки) и его сообщники запрограммировали и создали виртуальную валюту PaynetCoin, работающую на платформе Blockchain, построив систему вознаграждений по многоуровневой модели для привлечения участников (используя такие сайты, как FMCPAY.com и AFF2024.com, для регистрации и активации незаконных инвестиционных пакетов).

«Ха изучал финансы и работал в банковском секторе, поэтому он понимает кредит, финансы и, в особенности, психологию людей, особенно тех, у кого есть деньги, но нет знаний об инвестициях, что позволяет ему легко приглашать их инвестировать в виртуальную валюту», — сказал генерал-майор Нгуен Минь Туан.

Для разработки системы Ха привлёк ряд людей, включая Фан Вьет Лапа (42 года, из района Бэй Хьен, Хошимин). Все эти люди имели опыт работы в сфере многоуровневого маркетинга, поэтому они очень быстро разработали систему, организовав масштабные семинары на курортах, в гостиничных комплексах и пятизвёздочных отелях, чтобы продвигать PaynetCoin как ценный и прибыльный инвестиционный актив.

Группа Ха также выплачивает прибыль в размере 5–9% в месяц — чрезвычайно привлекательная процентная ставка для новичков в нынешних экономических условиях.

Подполковник Хоанг Тунг, начальник отдела экономической безопасности полиции провинции Фу Тхо, сообщил, что мошенники использовали PaynetCoin для выплаты вознаграждений инвесторам. Эти деньги инвесторы будут использовать для обмена криптовалюты PaynetCoin на бирже FMCPAY.com, где они смогут обменять её на USDT, а затем на доллары США или вьетнамскую валюту.

Однако они также устанавливают очень высокую комиссию за вывод средств, заставляя людей бояться каждый раз, когда они снимают деньги. Одновременно они «сеют» надежду, что деньги останутся там: чем больше бонусных баллов они накапливают в PaynetCoin, тем выше прибыль, которую они получат в дальнейшем, но на самом деле она не имеет никакой ценности.

«Когда людям выплачивают проценты, они не снимают их, потому что слышали, как мошенники говорили, что если они будут хранить PaynetCoin, то он будет становиться все более прибыльным, а его стоимость увеличится, поэтому большинство людей не снимают свои деньги», — поделился подполковник Хоанг Тунг.

Подполковник Хоанг Тунг также заявил, что для обмана инвесторов группа Ха предоставила массу ложной информации, например, о том, что виртуальная валютная биржа PaynetCoin зарегистрирована для работы в США или что эту цифровую валюту можно использовать для покупки авиабилетов, бронирования номеров в отелях...

Однако все это веб-сайты, созданные группой Ха, и они не имеют реальной транзакционной стоимости.

«Благодаря такому прикрытию и уловкам группа Ха привлекла тысячи участников, общая сумма собранных средств достигла миллиардов долларов США. Хотя лидером был вьетнамец, они мобилизовали как отечественных, так и иностранных инвесторов.

«В то время, когда мы расследуем это дело, деньги из Индии и Филиппин продолжают поступать на виртуальную биржу, созданную Ха», — рассказал подполковник Хоанг Тунг.

Генерал-майор Нгуен Минь Туан рассказал, что в ходе расследования дела группа Ха изъяла около 200 миллионов долларов США для личного пользования, а не как планировалось ранее в обращении к инвесторам.

В данном случае мы задержали и арестовали главаря, а также создателя виртуальной валюты, использовавшейся для мошенничества и присвоения чужих активов. Кроме того, мы изъяли и заморозили большое количество наличных денег, иностранной валюты и недвижимости на общую сумму до 1000 миллиардов донгов.

«В будущем, когда расследование будет расширено, мы, безусловно, сможем изъять больше денег, чтобы позже вернуть их пострадавшим», — поделился подробностями генерал-майор Нгуен Минь Туан.