По данным Financial Times , иск был подан генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс в суд США 19 октября. В нем она обвиняет корпорацию цифровой валюты Digital Currency Group и ее дочернюю компанию Genesis, а также биржу Gemini в мошенничестве с более чем 230 000 инвесторов на сумму более 1,1 млрд долларов.

Г-жа Джеймс требует, чтобы ответчики вернули деньги инвесторам и лишились любой выгоды, полученной от противоправной деятельности, а также запретили трем компаниям участвовать в финансовой инвестиционной деятельности в Нью-Йорке.

По данным Reuters, в центре судебного разбирательства находится программа Gemini Earn, в рамках которой Gemini — компания братьев Уинклвосс — сотрудничает с Genesis. Программа позволяет клиентам одалживать Genesis цифровые активы, такие как биткоины.

По словам генерального прокурора Джеймса, Gemini назвала это инвестиционной программой с низким уровнем риска, хотя внутренний анализ показал, что Genesis подвергается финансовому риску. По ее словам, Gemini знала, что кредиты Genesis не были обеспечены и в какой-то момент были в значительной степени сконцентрированы всего в одной организации — цифровом валютном хедж-фонде Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида, который впоследствии обанкротился. Г-н Бэнкман-Фрид является основателем биржи FTX и в настоящее время находится в тюрьме по обвинению в мошенничестве. По словам г-жи Джеймс, компании не раскрыли эту информацию инвесторам Gemini Earn.

В январе Genesis подала заявление о банкротстве. Gemini — компания, основанная братьями-близнецами Кэмероном и Тайлером Уинклвосс. Эти два брата-инвестора хорошо известны своим иском против миллиардера Марка Цукерберга из Meta по обвинению в краже идей для создания Facebook.

Последний иск генерального прокурора Нью-Йорка против трех компаний свидетельствует о том, что проблемы в индустрии цифровых валют сохраняются, даже спустя почти год после банкротства FTX.