Oszuści podszywający się pod miliarderów oferują fundusze inwestycyjne z gwarantowanym zyskiem już po 15 minutach.

Ponadto oszuści sfałszowali również decyzje dotyczące transferów personelu z Hoa Phat Group.

Co więcej, osoby te sfałszowały nawet podpis przewodniczącego zarządu Hoa Phat Group, Tran Dinh Long, używając „nowego podpisu i czerwonej pieczęci”, aby stworzyć zawiadomienie „o sprostowaniu przepisów dotyczących godzin pracy i zgodności z zasadami i regulaminami firmy na etapie wdrażania projektu”.

Podobnie, Vingroup (VIC), konglomerat należący do miliardera Phama Nhat Vuonga, również padł ofiarą osób/organizacji, które tworzą strony internetowe bardzo przypominające ekosystem Vingroup, aby dopuszczać się oszustw i czerpać nielegalne zyski za pośrednictwem różnych schematów, takich jak zaproszenia rekrutacyjne i prośby o inwestycje.

Na stronie internetowej Vinvn.in... oszuści wabią niczego niepodejrzewających ludzi atrakcyjnymi możliwościami inwestycyjnymi za pomocą serii „funduszy projektowych Vingroup Corporation”.

Oszuści stworzyli program „funduszy rozwojowych” w sektorach handlu, usług, opieki zdrowotnej , technologii itp., o wartości bilionów dongów, który osiągnął 72% realizacji i zachęcał do inwestycji w wysokości co najmniej 30 milionów dongów, obiecując zysk w wysokości 1,32% po 15 minutach. Lub, inwestycja w wysokości co najmniej 100 milionów dongów, obiecując zysk w wysokości 4,23% po 30 minutach.

Fundusz Rozwoju Technologii Przemysłowych (z logo VinFast) ma skalę 6,656 miliarda VND i osiągnął 89% zaawansowania. Przy minimalnej inwestycji w wysokości 300 milionów VND, natychmiast otrzymasz zysk w wysokości 5,56% po 30 minutach...

W ciągu ostatnich dwóch lat osoby podszywające się pod pracowników dużych firm papierów wartościowych, takich jak SSI Securities, VNDirect Securities, MBS Securities itp., dzwoniły dziesiątki razy dziennie, zapraszając do dołączenia do grup Zalo w celu uzyskania porad inwestycyjnych dotyczących akcji, międzynarodowych towarów i innych inwestycji. Wiele osób straciło duże sumy pieniędzy po tym, jak zostały oszukane i wciągnięte w te platformy transakcyjne, a następnie nie mogły wypłacić swoich środków.

Wiele firm papierów wartościowych również miało sfałszowane strony internetowe, loga, informacje o firmie i wizerunki, a także wizerunki ich szefów.

Podszywanie się pod znane firmy i wykorzystywanie chciwości ludzi w celu popełniania oszustw.

W odpowiedzi na tę kwestię, Hoa Phat Group potwierdziła, że ​​nie zabiegała o inwestycje w żaden ze swoich projektów. Grupa wielokrotnie ostrzegała na swojej stronie internetowej i za pośrednictwem różnych kanałów medialnych, dokumentowała sprawę i koordynowała działania z odpowiednimi władzami w celu podjęcia odpowiednich działań.

Według przedstawiciela Hoa Phat Group sytuacja ta nie tylko powoduje straty dla ludzi, ale także znacząco wpływa na reputację i markę firmy.

Ponieważ nawet podczas rekrutacji pracowników korporacja nigdy nie prosi kandydatów o podawanie jakichkolwiek poufnych informacji finansowych lub osobowych przez telefon, e-mail lub media społecznościowe, ani nie żąda od kandydatów żadnej zaliczki w zamian za rozmowę kwalifikacyjną.

W rzeczywistości wiele osób pada ofiarą oszustw na różne sposoby, a straty finansowe są ogromne. Jednak powszechne oszustwo polega na podszywaniu się pod znane osoby lub znane marki, a także na wabieniu wysokimi stopami procentowymi i dużymi zyskami.

Dlatego należy zachować czujność i dokładnie sprawdzić informacje przed zaakceptowaniem ofert atrakcyjnych zysków inwestycyjnych.

W połowie kwietnia Wydział Śledczy Policji Miasta Hanoi wszczął postępowanie karne i tymczasowo zatrzymał panią Nguyen Thi Khuyen, dyrektor generalną Tam Loc Phat Group JSC, w celu zbadania jej zarzutów oszukańczego przywłaszczenia aktywów, w tym pozyskania kapitału od tysięcy inwestorów, obiecując im wysokie zyski, a następnie sprzeniewierzenia bilionów VND.

Tam Loc Phat stale organizuje wydarzenia, w których bierze udział wielu znanych wietnamskich artystów, aktorów i komediowych twórców z YouTube; jednocześnie na swojej stronie internetowej chwali się „ogromną skalą” tego biznesu.

Co ciekawe, stopy procentowe były bardzo atrakcyjne. Grupa pani Khuyen oferowała wysokie prowizje polecającym i codzienne wypłaty odsetek inwestorom po stawkach wielokrotnie wyższych niż stopy procentowe w bankach (około 2,93% miesięcznie). Tam Loc Phat pozyskiwał kapitał, płacąc wysokie odsetki, wykorzystując pieniądze od kolejnych inwestorów do płacenia wcześniejszym, co przypominało piramidę finansową.

Na przykład, w sprawie Sen Tai Thu, firma pozyskała ponad 1 bilion VND przy wysokich stopach procentowych, pomimo niewypłacalności. Zbiórka funduszy odbywała się pod przykrywką sprzedaży akcji z gwarantowanymi stopami procentowymi do 12% rocznie lub z wykorzystaniem środków od późniejszych inwestorów do spłacenia wcześniejszych inwestorów. Oprócz odsetek wypłacanych inwestorom, firma wypłacała również wysokie prowizje swoim pracownikom sprzedaży.

W listopadzie 2023 roku policja okręgowa Cau Giay w Hanoi wszczęła postępowanie karne i tymczasowo aresztowała panią Pham My Hanh (ur. 1980), przewodniczącą zarządu My Hanh Group JSC, pod zarzutem oszustwa i przywłaszczenia majątku. Zgodnie z aktem oskarżenia, pani Hanh podała fałszywe informacje o projekcie inwestycyjnym, polegającym na uprawie żeń-szenia Ngoc Linh w kilku lokalizacjach, w wyniku czego pozyskała ponad 1200 miliardów VND od wielu osób, a następnie sprzeniewierzyła te środki.

W przypadku oszustw krajowych ofiary mogą odzyskać część swoich pieniędzy z pozostałych aktywów firmy. Jeśli jednak oszustwo ma miejsce online i za granicą, ofiary niemal na pewno stracą wszystko.

Magnat oszukany przez Tran Qui Thanh zabiera głos; kobieta będąca szefową Van Thinh Phat staje przed sądem ; magnat oszukany przez pana Tran Qui Thanh w dwóch projektach o wartości 881 miliardów VND zabiera głos; prawdziwa tożsamość kobiety będącej szefową i „macki ośmiornicy” Van Thinh Phat; rząd żąda dokończenia prac nad ramami prawnymi dla wirtualnych aktywów... to tylko niektóre z najważniejszych wiadomości ekonomicznych ostatniego tygodnia.