유명 사업주

트란 퀴 탄(Tran Qui Thanh) 씨는 탄 히엡 팟 그룹(Binh Duong Province, Thuan An City에 본사를 두고 있음)의 창립자입니다. 이 회사는 한때 베트남 음료 산업의 선두주자였습니다.

탄히엡팟은 1994년에 설립되었습니다. 베트남에서 가장 크고 부유한 민간기업 중 하나이지만 스캔들로 가득 차 있기도 합니다.

가족 기업으로 알려진 탄 히엡 팟은 엄청난 수익을 올리고 있으며, 몇 년 동안은 펩시와 코카콜라 같은 외국 대기업을 앞지르는 수익을 발표하기도 했습니다. 탄히엡팟의 이익률도 매우 높습니다.

2019년, 베트남에서 가장 부유한 억만장자 중 2위에 오를 정도로 엄청난 부자로 여겨지는 탄 히엡 팟의 주인은 음료 산업에서 동남아시아 1위의 자리를 차지하려는 야망을 이루기 위해 30억 달러를 모금할 계획을 밝혔습니다. 이 베트남 거대 기업은 한때 25억 달러 규모의 거래를 거부했습니다.

블룸버그에 따르면, 트란 키 탄(Tran Qui Thanh) 씨는 당시 30억 달러를 투자해 탄 히엡 팟(Tan Hiep Phat)이 이 지역의 차세대 "레드불"이 되도록 도울 전략적 파트너를 찾고 있다고 말했습니다.

당시 탄히엡팟은 향후 5년 안에 매출을 두 배로 늘려 10억 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 사업 가치는 50억 달러에 달할 수 있을 것으로 전망했습니다. 탄 히엡 팟의 계획은 회사가 3개 공장에 5억 달러를 투자했고, 다음 단계에서 5억 달러를 추가로 투자할 계획이라는 것입니다.

포브스에 따르면, 2012년 탄 히엡 팟은 양측의 비전이 다르다는 이유로 미국 코카콜라로부터 최대 25억 달러의 투자 가치를 지닌 협력 제안을 거부했습니다.

만약 그가 그 역사적인 M&A 거래를 수락했다면, 탄 씨는 아마도 억만장자 팜 낫 부엉보다 앞서 포브스 세계 최고 부자 명단에 올랐을 것입니다.

2018년부터 ForbesBooks에 등장한 Tran Qui Thanh 씨는 곧 미국 달러로 억만장자 목록에 오를 베트남의 얼굴로 여겨집니다.

하지만 탄히엡팟 역시 논란의 '파리' 사건 이후 많은 스캔들에 휩싸였다. 탄히엡팟의 2014~2017년 매출은 하남 1호 신규 공장이 가동되었음에도 불구하고 정체되었습니다. 하지만 이 사업은 2018년부터 성장세를 회복했고, 2019년에는 1호 추라이 공장을 추가하면서 그룹에 약 1조 4,000억 VND의 매출을 가져다주면서 그 기세를 유지했습니다.

음료 사업은 탄 씨 가족에게 많은 돈을 벌어다 줍니다. 이는 또한 그와 관련자들이 팜콩단과 건설은행이 관련된 사건에서 6조 VND에 달하는 저축예금을 보유하고 있었던 주된 이유일 수도 있다.

1주일 만에 부동산 회사 10곳 설립, 꾸준히 일류 토지 '보유'

최근 몇 년 동안 Tran Qui Thanh 씨의 그룹은 부동산 분야로 사업을 확장한 것으로 알려졌습니다. 탄 히엡 팟은 부동산 사업 초기 단계에서 토지 자금을 모으기 위해 자본금 1,000억 VND의 채권 거래 회사를 설립했습니다.

2018~2019년 사이에 탄 히엡 팟의 주인 가족은 부동산 사업에 20개 이상의 회사를 설립하여 총 자본금이 20조 VND에 달해 주목을 받았습니다.

2019년 최고조에 달했을 때는 단 1주일 만에 Tran Qui Thanh 씨의 아내와 두 딸(Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich)이 부동산 회사 10개를 설립했습니다. 각 회사의 정관자본금은 1,5000억 VND입니다.

소유 구조와 관련하여, Tran Uyen Phuong 여사는 일반적으로 이러한 회사의 자본금의 99.9%를 보유하고 있습니다. 나머지 소액 자본금은 Tran Ngoc Bich 여사와 Tran Qui Thanh 씨의 아내인 Pham Thi Nu 여사가 보유하고 있습니다.

탄 씨는 탄 히엡 팟 생태계의 부동산 회사 주주로 거의 등장하지 않습니다. 대부분의 자본은 그의 아내와 두 딸이 투자했습니다.

부동산 회사 10곳이 설립된 지 몇 달 만에 갑자기 해산되었습니다. 이유는 모두 같았습니다. "투자할 사업이나 개발할 사업이 없었고, 사업 운영이 비효율적이었습니다."

탄 씨의 가족은 부동산 업계에 종사한 지 몇 년밖에 되지 않았지만 이미 남부 지방에 걸쳐 토지를 소유하고 있습니다.

탄히엡팟 주인 가족의 토지 수집 전략은 부지 정리를 피하기 위해 '깨끗한 땅' 구역을 축적하는 것 외에도 토지 경매에 참여하여 '황금 땅' 경매에서 지속적으로 승리하는 데서 비롯됩니다.

탄 히엡 팟은 부동산 업계에 입문한 이후부터 조용히 토지 자금을 모아왔습니다. 이 회사의 부동산은 여러 지방과 도시에 분산되어 있지만, 주로 다낭시, 호치민시, 바리어붕따우 성에 있습니다.

Tran Qui Thanh과 그의 아들이 체포되기 전에 제기된 고발

2023년 4월 10일 오후, 공안부 산하 경찰수사청은 Tran Qui Thanh 씨와 그의 두 딸 Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich를 "신탁을 남용하여 재산을 횡령한 혐의"로 기소하기로 결정했습니다.

트란 퀴 탄 씨와 그의 세 아들은 대출 활동을 했지만 위조된 매매 계약서에 서명하고 기업과 개인의 자산을 횡령한 혐의로 기소 및 조사를 받았습니다.

탄히엡팟 회장의 아버지와 아들이 체포되기 전에도 많은 비난이 있었습니다. 대표적인 사례는 김오안 동나이 투자개발 주식회사의 이사인 레반람 씨가 트란퀴탄 씨와 그의 세 아들을 고소한 사건입니다.

또 다른 사례는 응우옌 반 충 씨가 쩐 위엔 푸옹 씨와 응우옌 피 롱 씨가 빈탄 군 호호크람 거리에서 토지를 횡령한 데 대해 사기 혐의를 제기한 것입니다.

또한, 람 손 호앙 씨(호치민시 푸년구 거주)는 쩐 꾸이 탄 씨의 자녀들이 위조 계약서를 통해 재산을 횡령했다고 비난했습니다.

위에 언급된 사업 대표와 개인들은 처음에 Tran Qui Thanh 씨와 그의 아들을 "재산 사기 횡령" 혐의로 고소했습니다.

이들과 다른 몇몇 사람들은 나중에 쩐 우옌 푸옹 여사가 세금 포탈, 토지 이용권 이전을 받기 위한 허위 신고, 바리아붕따우 성, 동나이 성, 호치민 시에서 토지 이용권을 이전하는 과정에서 사람들이 개인 소득세를 포탈하도록 도운 혐의를 제기했습니다.

고소장에는 탄 씨와 그의 두 딸이 2020년 11월부터 동나이성과 호치민시에서 특히 가치가 큰 프로젝트와 부동산에 대해 "재산 사기 횡령", "신탁 남용을 통한 재산 횡령", "탈세", "재산 강탈" 등의 행위를 저질렀다는 내용이 담겨 있습니다.

지금까지의 조사 과정은 다음을 판단할 충분한 근거를 가지고 있습니다. Tran Qui Thanh과 그의 딸들인 Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich의 행위는 "재산을 횡령하기 위한 신뢰 남용" 범죄를 구성하기에 충분한 요소가 있습니다.

두 프로젝트의 규모로 인해 Tran Qui Thanh 씨와 그의 아들이 조사를 받고 기소되었습니다 . 사업 자금이 필요해지자, 김오안 그룹의 주인은 두 개의 부동산 프로젝트를 Tran Qui Thanh 씨 가족에게 양도해 5,000억 VND를 빌렸습니다. 프로젝트 가격이 오르자 탄 씨와 그의 아들은 다른 계획을 세웠습니다.