최고인민검찰원은 방금 Van Thinh Phat 그룹, SCB 은행 및 관련 부서와 조직에서 발생한 사건과 관련하여 Truong My Lan(Van Thinh Phat 그룹 회장)과 피고인 85명을 기소하는 기소장을 발행했습니다.

피고인들은 재산 횡령 혐의로 기소되었습니다. 은행업에 관한 규정 위반 및 은행업과 관련된 기타 행위 수회; 수회; 공무를 수행하면서 지위와 권력을 이용하는 행위; 책임감의 부족은 심각한 결과를 초래합니다. 신뢰를 악용하여 재산을 횡령하는 행위.

피고인 응우옌 까오 트리(반랑회사 이사회 의장, 카펠라그룹 이사회 의장, 대표이사)는 신탁을 남용하여 재산을 횡령한 혐의로 기소되었습니다.

검찰은 트리 씨를 쯔엉미란 씨로부터 1조 VND를 횡령한 혐의로 기소했습니다.

반틴팟 회장으로부터 자금을 횡령하기 위한 위조 문서

기소장에 따르면, 응우옌 까오 트리 씨는 반랑 교육 투자 및 관리 주식회사(반랑 회사), 카펠라 그룹 주식회사의 회장 겸 대표이사입니다.

2017년부터 2020년까지 Truong My Lan 여사는 직원들을 통해 반복적으로 자금을 이체하여 Nguyen Cao Tri의 여러 프로젝트(산업용 고무 주식회사(동나이 소재))의 주식을 매수했습니다. 사이공 다이닌 관광 투자 주식회사(람동 소재)는 광닌성 하이하 지구의 프로젝트에 투자하기로 협력했습니다.

2017년 12월, 트리 씨는 산업용 고무 주식회사의 정관 자본금의 65%를 4,500만 달러에 트롱미란에 양도했습니다. 란 여사는 2,125만 달러(정관 자본금의 31.22%에 해당)를 3차례에 걸쳐 트리사에 양도했습니다.

검찰은 사이공 다이닌 관광투자 주식회사에 대해 정관 자본금의 58%를 소유한 응우옌 까오 찌가 모든 주식을 쯔엉미란에 3조 VND에 매각했다고 판단했습니다. 이체과정에서 반틴팟 회장은 100만달러와 1,270억 달러를 입금했습니다.

또한, 찌 씨와 란 씨는 반틴팟 회장이 하이하 구의 프로젝트 투자에 참여하고 발생하는 비용의 진행 상황에 따라 비용을 지불하는 데 동의했습니다. 이에 따라 란 여사는 트리 씨에게 총 950만 달러를 두 번 지불했는데, 이는 2,200억 VND 이상에 해당합니다.

기소장에 따르면, 트리 씨는 서류나 영수증 없이 많은 투자 및 대출 금액을 받은 뒤 2021년 1월 응안딘 레스토랑(반틴팟 그룹 타임스퀘어 빌딩)에서 란 씨를 만나 투자를 마무리하기로 합의했고, 란 씨는 트리 씨에게 총 1조 VND를 송금했습니다.

위 금액에 대한 신뢰성과 신뢰를 확보하기 위해, 트리 씨는 반랑 회사의 정관 자본금 10%를 란 씨에게 양도하기로 합의했고, 호꾸옥민 씨가 주식을 소유하도록 란 씨와 합의했습니다.

2022년 10월 21일, 트리 씨는 보좌관에게 란 씨와 체결한 반랑 회사 정관 자본금의 10%를 양도하기 위한 모든 계약을 청산하고 가격을 조정하는 문서 초안을 작성하라고 지시했습니다.

계약 이전 가격을 조정하기 위한 합의 의사록 등 거래 날짜를 허위로 작성하고 합법화한 문서 440만주 이상의 VLG 주식에 대한 주식 양도 계약, 조정된 양도 가격...

이후, 트리 씨는 호꾸옥민으로부터 동생 응우옌까오득과 쩐레지엡투이(반랑회사 회계사)에게 440만여 주(정관자본의 10%에 해당)를 양도하는 것을 확인하기 위한 서류를 작성하고 절차를 완료했습니다.

2022년 10월 23일, 트리 씨는 탄손누트 공항의 커피숍에서 민 씨를 만나기로 약속하고, 양도 계약서, 투자 신탁 계약 청산 의사록 등 일부 서류에 서명해 달라고 요청했습니다.

1조동 편취의식

2022년 12월 26일부터 11월 15일까지의 조사 과정에서 응우옌 까오 찌는 쯔엉 미 란으로부터 돈을 받았다는 사실을 인정하지 않았습니다.

응우옌 까오 찌는 호 꾸옥 민을 탄손누트 공항에서 만난 것은 우연이었고, 호 꾸옥 민에게 서명할 서류나 문서를 건네주지 않았다고 말했습니다.

이후 공안부 형사과학연구소의 2023년 1월 6일자 법의학적 감정 결과, 응우옌 까오 찌가 모니터링을 위해 작성한 문서에서 응우옌 까오 찌의 필적을 확인하고, 수사기관이 압수한 쯔엉미란으로부터 받은 돈의 액수를 확인했지만, 응우옌 까오 찌는 여전히 쯔엉미란으로부터 돈을 받은 사실을 인정하지 않았습니다. 피고인은 Truong My Lan이 Tri의 명예를 훼손하고 모독했다고 주장했습니다.

최고인민검찰원에 따르면, 이는 쯔엉미란이 끝까지 돈을 횡령하려는 의도를 보여준다.

피고인 쯔엉미란은 응우옌까오찌가 자신의 재산을 횡령한 행위에 대한 해명과 처리를 요청하고, 법률에 따라 1조 VND를 회수해 달라고 요청하는 청원을 제기했습니다.

검찰은 서류, 증거, 전문가 결론, 피고인 및 관련자의 진술 등을 토대로 다음과 같이 판단할 충분한 근거가 있습니다. 응웬 까오 찌는 쯔엉미란의 체포를 이용해 직원들에게 사기성으로 서류를 작성하고 작성하도록 지시하여 양도 계약을 청산하고 투자 신탁 계약을 청산하여 채무 의무를 없애고, 쯔엉미란으로부터 받은 1조 VND를 횡령했습니다.