តុលាការកំពូលរបស់ប្រជាជនទើបតែចេញដីកាសម្រេចចោទប្រកាន់លោកស្រី Truong My Lan (ប្រធានក្រុម Van Thinh Phat) និងជនជាប់ចោទចំនួន ៨៥ នាក់ក្នុងសំណុំរឿងដែលបានកើតឡើងនៅក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ធនាគារ SCB និងអង្គភាព និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

ជនជាប់ចោទ​ត្រូវ​បាន​កាត់ទោស​ពី​បទ​កេង​បន្លំ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​; ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពធនាគារ; សូកប៉ាន់; សូកប៉ាន់; ទាញយកប្រយោជន៍ពីមុខតំណែង និងអំណាចក្នុងពេលបំពេញមុខងារផ្លូវការ; កង្វះការទទួលខុសត្រូវបណ្តាលឱ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ; ការរំលោភលើទំនុកចិត្តលើទ្រព្យសម្បត្តិសមស្រប។

ចុងចោទ Nguyen Cao Tri (ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Van Lang ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Capella Group) ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មរំលោភលើទំនុកចិត្តលើទ្រព្យសម្បត្តិសមស្រប។

លោក Tri ត្រូវ​បាន​ភ្នាក់ងារ​អយ្យការ​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ​ទារ​ប្រាក់​ចំនួន ១.០០០ ពាន់​លាន​ដុង​ពី​លោកស្រី Truong My Lan។

ក្លែងបន្លំឯកសារជាប្រាក់សមរម្យពីប្រធាន វ៉ាន់ ធីញផាត

យោងតាមការចោទប្រកាន់ លោក Nguyen Cao Tri ជាប្រធាន និងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company (ក្រុមហ៊ុន Van Lang) ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម Capella Group។

ពីឆ្នាំ 2017 ដល់ឆ្នាំ 2020 លោកស្រី Truong My Lan បានផ្ទេរប្រាក់ម្តងហើយម្តងទៀតតាមរយៈនិយោជិតដើម្បីទិញភាគហ៊ុនក្នុងគម្រោងជាច្រើនរបស់ Nguyen Cao Tri នៅ៖ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួមគ្នាកៅស៊ូឧស្សាហកម្ម (នៅ Dong Nai); ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនវិនិយោគទេសចរណ៍ Saigon Dai Ninh (នៅ Lam Dong) និងសហការវិនិយោគលើគម្រោងមួយនៅស្រុក Hai Ha ខេត្ត Quang Ninh។

នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017 លោក Tri បានផ្ទេរ 65% នៃដើមទុនធម្មនុញ្ញរបស់ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួមគ្នាកៅស៊ូឧស្សាហកម្មទៅឱ្យ Truong My Lan ក្នុងតម្លៃ 45 លានដុល្លារ។ អ្នកស្រី Lan បានផ្ទេរប្រាក់ 21.25 លានដុល្លារអាមេរិក (ស្មើនឹង 31.22% នៃដើមទុនធម្មនុញ្ញ) ទៅ Tri បីដង។

ទាក់ទិននឹងក្រុមហ៊ុន Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock ទីភ្នាក់ងារអយ្យការបានកំណត់ថា លោក Nguyen Cao Tri ដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនចំនួន 58% នៃមូលធនធម្មនុញ្ញបានលក់ភាគហ៊ុនទាំងអស់ទៅឱ្យ Truong My Lan ក្នុងតម្លៃ 3,000 ពាន់លានដុង។ ក្នុង​ដំណើរ​ការ​ផ្ទេរ​នេះ ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat បាន​ដាក់​ប្រាក់ ១ លាន​ដុល្លារ និង ១២៧ ពាន់​លាន។

លើសពីនេះ លោក Tri និងលោកស្រី Lan ក៏បានយល់ព្រមឱ្យប្រធានក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat ចូលរួមវិនិយោគក្នុងគម្រោងនៅស្រុក Hai Ha ដោយចំណាយទៅតាមវឌ្ឍនភាពនៃការចំណាយដែលកើតឡើង។ តាមនោះ លោកស្រី Lan បានបង់លុយជូនលោក Tri សរុបចំនួន 9.5 លានដុល្លារពីរដង ស្មើនឹងជាង 220 ពាន់លានដុង។

តាមការចោទប្រកាន់ ដោយសារតែទទួលបានការវិនិយោគ និងប្រាក់កម្ចីជាច្រើនដោយគ្មានឯកសារ ឬបង្កាន់ដៃនោះ នៅខែមករា ឆ្នាំ 2021 លោក Tri បានជួបលោកស្រី Lan នៅភោជនីយដ្ឋាន Ngan Dinh (អគារ TimeSquare របស់ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group) ដើម្បីយល់ព្រមបិទការវិនិយោគ អ្នកស្រី Lan បានផ្ទេរទៅ Tri សរុបចំនួន 1,000 ពាន់លានដុង។

ដើម្បីធានាបាននូវភាពជឿជាក់ និងភាពជឿជាក់សម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ខាងលើ លោក Tri បានយល់ព្រមផ្ទេរទៅឱ្យលោកស្រី Lan 10% នៃមូលធនធម្មនុញ្ញរបស់ក្រុមហ៊ុន Van Lang និងបានយល់ព្រមជាមួយលោកស្រី Lan ដើម្បីឱ្យលោក Ho Quoc Minh កាន់កាប់ភាគហ៊ុន។

នៅថ្ងៃទី 21 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 លោក ទ្រី បានដឹកនាំជំនួយការរបស់គាត់ឱ្យធ្វើសេចក្តីព្រាងឯកសារដើម្បីកែតម្រូវតម្លៃ និងរំលាយកិច្ចសន្យាទាំងអស់ដើម្បីផ្ទេរ 10% នៃដើមទុនធម្មនុញ្ញរបស់ក្រុមហ៊ុន Van Lang ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយលោកស្រី Lan ។

ឯកសារដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមិនពិត និងធ្វើឱ្យស្របច្បាប់នៃកាលបរិច្ឆេទប្រតិបត្តិការដូចជា៖ នាទីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីកែតម្រូវតម្លៃផ្ទេរកិច្ចសន្យា; កិច្ចសន្យាផ្ទេរភាគហ៊ុន កែសំរួលតម្លៃផ្ទេរភាគហ៊ុន VLG ជាង 4.4 លានហ៊ុន...

បន្ទាប់មក លោក Tri បានបំពេញឯកសារ និងបំពេញបែបបទដើម្បីបញ្ជាក់ការផ្ទេរភាគហ៊ុនជាង 4.4 លានហ៊ុន (ស្មើនឹង 10% នៃមូលធនធម្មនុញ្ញ) ពីទីក្រុង Ho Quoc Minh ទៅប្អូនប្រុសរបស់គាត់គឺ Nguyen Cao Duc និង Tran Le Diep Thuy (គណនេយ្យករក្រុមហ៊ុន Van Lang)។

នៅថ្ងៃទី 23 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 លោក Tri បានធ្វើការណាត់ជួបជាមួយលោក Minh នៅឯហាងកាហ្វេមួយនៅអាកាសយានដ្ឋាន Tan Son Nhat ហើយបានស្នើឱ្យលោកចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនដើម្បីរំលាយកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់ កំណត់ហេតុនៃការរំលាយកិច្ចសន្យាវិនិយោគ...

មនសិការ​នៃ​ការ​សម​ស្រប​ចំនួន 1.000 ពាន់​លាន​ដុង

ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការស៊ើបអង្កេតចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 15 ខែវិច្ឆិកា លោក Nguyen Cao Tri មិនបានសារភាពថាបានទទួលប្រាក់ពី Truong My Lan ទេ។

លោក Nguyen Cao Tri បានបញ្ជាក់ថា ការជួបលោក Ho Quoc Minh នៅអាកាសយានដ្ឋាន Tan Son Nhat គឺចៃដន្យ ហើយលោកមិនបានប្រគល់ឯកសារ ឬឯកសារណាមួយឱ្យលោក Ho Quoc Minh ចុះហត្ថលេខានោះទេ។

បន្ទាប់មក ទោះបីជាមានការសន្និដ្ឋាននៃការពិនិត្យកោសល្យវិច្ច័យលេខ 20 ចុះថ្ងៃទី 6 ខែមករា ឆ្នាំ 2023 នៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រឧក្រិដ្ឋកម្ម ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ បានរកឃើញការសរសេរដៃរបស់ Nguyen Cao Tri នៅក្នុងឯកសារដែលបង្កើតដោយ Tri សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ បញ្ជាក់ពីចំនួនប្រាក់ដែលទទួលបានពី Truong My Lan ដែលរឹបអូសដោយភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតនោះ Nguyen Cao Tri នៅតែមិនទទួលស្គាល់ថាបានទទួលប្រាក់ពី Truong My Lan ។ ចុងចោទបាននិយាយថា Truong My Lan បានបង្កាច់បង្ខូចកិត្តិយស Tri ។

តាម​អយ្យការ​ប្រជាជន​កំពូល នេះ​បង្ហាញ​ពី​ចេតនា​របស់ Truong My Lan ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​សមរម្យ​ដល់​ទីបញ្ចប់។

ចុងចោទ Truong My Lan បានដាក់ញត្តិស្នើសុំការបំភ្លឺ និងដោះស្រាយទង្វើរបស់ ង្វៀន កាវ ទ្រី ក្នុងការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាង និងយកមកវិញនូវទឹកប្រាក់ចំនួន ១.០០០ ពាន់លានដុង ដើម្បីដោះស្រាយតាមច្បាប់។

ដោយផ្អែកលើឯកសារ ភស្តុតាង ការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកជំនាញ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ជនជាប់ចោទ និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ភ្នាក់ងារអយ្យការមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកំណត់ថាៈ ឆ្លៀតឱកាសចាប់ខ្លួន Truong My Lan ជនល្មើស Nguyen Cao Tri បានបោកប្រាស់និយោជិតឱ្យរៀបចំ និងបំពេញឯកសារដើម្បីរំលាយកិច្ចសន្យាផ្ទេរ និងរំលាយកិច្ចសន្យាវិនិយោគដើម្បីលុបបំបាត់កាតព្វកិច្ចបំណុល ដើម្បីសមស្របនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែល My Lan ទទួលបានពី 1,000 ពាន់លានដុង។