យោង​តាម​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​នេះ អ្នកស្រី Mai Thi Hong Hanh ជា​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ប្រេង Xuyen Viet។ ក្នុងឆ្នាំ 2015 ក្រុមហ៊ុននេះមានដើមទុនធម្មនុញ្ញចំនួន 50 ពាន់លានដុង ហើយដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ដើមទុនធម្មនុញ្ញបានកើនឡើងដល់ 3,000 ពាន់លានដុង។ នៅឆ្នាំ 2023 ក្រុមហ៊ុននេះមានសាខាចំនួន 15 ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈចំនួន 6 ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធចំនួន 9 ដែលបង្កើតឡើងដោយលោកស្រី Hanh ឬទទួលបានភាគហ៊ុននៃសហគ្រាសមួយចំនួន។

យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធការពារបរិស្ថានគឺជាពន្ធប្រយោលដែលប្រមូលបានលើផលិតផល និងទំនិញដែលនៅពេលប្រើប្រាស់មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាន រួមទាំងប្រេងសាំង និងប្រេង។ អ្នកជាប់ពន្ធគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ បរិមាណពន្ធត្រូវបានគណនាជាតម្លៃលក់ទំនិញ និងសេវាកម្ម ហើយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកលក់នៅពេលទិញទំនិញដើម្បីឱ្យអ្នកលក់អាចបង់វាទៅក្នុងថវិការដ្ឋជំនួសអ្នកទិញប្រចាំខែ។

ពាណិជ្ជករសំខាន់ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបង់ពន្ធនេះទៅក្នុងថវិការដ្ឋក្នុងនាមអ្នកប្រើប្រាស់តាមកាលកំណត់ (មិនយូរជាង 90 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដាក់សេចក្តីប្រកាស)។

លទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបង្ហាញថា ចាប់ពីខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ទោះបីជាលោកស្រីប្រមូលពន្ធការពារបរិស្ថានបានជាង ១,២៤៤ពាន់លានដុង ក្នុងនាមរដ្ឋក៏ដោយ លោកស្រី Mai Thi Hong Hanh មិនបានអនុវត្ត និងមិនណែនាំនិយោជិតឱ្យបង់ពន្ធការពារបរិស្ថានចូលថវិការដ្ឋតាមការកំណត់។

អ្នកស្រី Hanh បានផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Xuyen Viet ទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាង ហើយប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត បណ្តាលឱ្យបាត់បង់នូវចំនួនខាងលើ។

អ្នកស្រី ហាន់ លែងមានលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ពន្ធដែលប្រមូលបានទៅក្នុងថវិការដ្ឋទៀតហើយ។ ដូច្នេះហើយ ទើបមានមូលដ្ឋានកំណត់ថា បរិមាណពន្ធការពារបរិស្ថាន ដែលលោកស្រី ហាន ប្រមូលបានជូនរដ្ឋ ត្រូវបានផ្ទេរពីគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Xuyen Viet ទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិក្រោមឈ្មោះលោកស្រី ហាន ឬឧកញ៉ាស្រីរូបនេះ ប្រើប្រាស់លុយក្នុងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត (ទិញអចលនទ្រព្យក្រោមឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់វិនិយោគ ឲ្យខ្ចីមិត្តភក្តិ ផ្តល់សំណូក។ល។)។

ការចោទប្រកាន់នេះបង្ហាញថា លោកស្រី Mai Thi Hong Hanh បានផ្តល់សំណូកចំនួន ២២លើក ដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ជាង ៣១ពាន់លានដុង។ នៅឯទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត អ្នកស្រី ហាន់ បានដឹងថា ទង្វើរបស់នាងខុសច្បាប់ ហើយបានសារភាពដោយស្មោះត្រង់។

ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រី Hanh មានបំណុលអាក្រក់ជាង 6,178 ពាន់លានដុង។ ក្រុមហ៊ុនប្រេង Xuyen Viet តែម្នាក់ឯងជំពាក់ធនាគារជាង 5,907 ពាន់លានដុង ដែលក្នុងនោះខ្លួនជំពាក់ធនាគារ BIDV ជាង 1,365 ពាន់លានដុង។ Agribank ជាង 77 ពាន់លានដុង; ធនាគារ Vietinbank ជាង 1,603 ពាន់លានដុង។

ចំពោះសញ្ញានៃការបំពានទាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Xuyen Viet នៅសាខា Vietinbank Ben Tre និងសញ្ញានៃការរំលោភបំពានទាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រុមហ៊ុន Xuyen Viet Oil Company នៅធនាគារ Vietinbank និងធនាគារចំនួន 3 ផ្សេងទៀត រហូតមកដល់ពេលនេះ ភ្នាក់ងារជំនាញនៅមិនទាន់បញ្ចប់ការវាយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិទាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចីនោះទេ។

ដូច្នេះហើយ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤ ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខ នៃក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ បានបំបែកឥរិយាបទ និងឯកសារលើបញ្ហានេះ ដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេត និងបំភ្លឺតាមសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលយក និងចាត់តាំងដើម្បីដោះស្រាយប្រភពព័ត៌មានអំពីបទល្មើស។

បច្ចុប្បន្ននេះ នៅក្នុងគណនីចំនួន ១៧ នៅធនាគារចំនួន ៨ របស់លោកស្រី Hanh និងគណនីចំនួន ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Xuyen Viet Oil Company នៅធនាគារចំនួន ៥ មានប្រាក់ត្រឹមតែជាង ៤ ពាន់លានដុង និងនៅសល់ជាង ២៤៤ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។