VietNamNetが報じたように、ヴァン・ティン・ファット事件第2段階に関して、最高人民検察院はヴァン・ティン・ファット・グループの取締役会長チュオン・ミ・ラン氏と被告33名に対する起訴状手続きを完了したばかりである。

これに先立ち、公安部捜査警察署は2023年9月12日に刑事司法協力要請書を発出し、イギリス領ヴァージン諸島司法長官、ケイマン諸島司法長官（いずれもイギリス領）、香港特別行政区司法省（中国）に対し、事件に関係する11の外国組織および11の外国組織の法定代理人の合法性確認について協力するよう要請した。

特に、これら11の外国組織とチュオン・ミ・ラン氏とその夫との関係を確認すること。上記ベトナムの企業・団体と個人との関係。

2024年5月14日、公安部捜査警察庁は、被疑者の邱炳強氏と陳易忠氏に対し、事件の関連内容を確認するため、刑事司法協力を要請する旨の正式文書を発出した。

しかしながら、これまでのところ、上記の司法援助の要請は何の成果ももたらしていない。

起訴状によると、2012年から2022年にかけて、チュオン・ミ・ラン氏は、海外に送金した資金を使って借金を返済したり、海外から融資を受けたりする必要があるたびに、チン・クアン・コン氏に、ラン氏が外国企業の管理のために任命した弁護士のグエン・フオン・アイン氏とチウ・ビン・ケウン・ケネス氏と連携し、ベトナムの企業と海外の企業や組織（いずれもヴァン・ティン・ファット・グループに属する個人が管理・運営する「幽霊」企業）との間で株式の売買、資本の拠出、コンサルティングを行う「偽の」契約書を作成するよう指示した。

これらの「偽の」契約を通じて、融資金は海外からベトナムへ送金され、債務返済金はSCB銀行システムを通じてベトナムから海外へ送金されます。

ラン氏とその共犯者が国境を越えて違法に持ち込んだ現金の総額は45億ドル以上、106兆ベトナムドンに相当する。

告発によると、2020年8月、ヴァンティンファットグループの副社長であるト・ティ・アイン・ダオ氏は、トゥルオン・ミ・ラン氏が「幽霊」会社を使って資金の流れを計画し、「偽の」契約を通じて海外のパートナーと資金をやり取りする方針を知った。

2022年、ダオ氏はラン氏から、サイゴンヘリオス株式会社（ヘリオス社）と海外企業との間の「偽の」融資契約を通じて、ヘリオス社が海外からベトナムに資金を受け取ったり、ベトナムから海外に資金を送金したりする管理を任されました。

ラン氏の指示に従い、ダオ氏はヘリオス社の書類をチウ・ビン・ケウン・ケネス氏に渡し、融資契約書を作成させた。

融資契約があったとき、ダオさんは書類とファイルを準備し、海外からお金が来たときに、ヘリオス社がSCB銀行で4万ドルを引き出し、それをランさんの秘書であるトラン・ティ・ホアン・ウエンさんに送金してランさん自身の目的に使えるように手続きをできるようにした。

調査の結果、ダオさんはランさんから、資金を海外に送金した上で、チウ・ビン・キョン・ケネス氏に連絡を取り、契約清算書類を入手するよう指示されていたことが判明した。契約書には、ヘリオス社が外国企業に4万ドルを支払わなければならないと記載されていました。ランさんはダオさんに、チン・コン・クアン氏に連絡して海外に送金するための資金を得るよう指示した。

この事件で捜査機関は、ダオ氏とその共犯者が9,900万ドル以上（2兆4,450億ベトナムドン以上）の通貨を違法に国境を越えて持ち込んだと断定した。