VietNamNetが報じたように、公安省捜査警察庁はヴァン・ティン・ファット事件の捜査結論を発表し、7件の罪状で86人の被告人を起訴することを提案した。

調査の結論によれば、ベトナム国家銀行（SBV）傘下の銀行検査監督庁（TTGSNH）が2017年から2018年にかけてサイゴン商業銀行（SCB）の再編計画を策定、承認、実施していた期間中、3つの検査チームがSCBと協力した。調査の結論では、上記の3つの検査チームのうち、2017～2018年度の学際検査チームがSCB銀行に対する包括的な検査範囲と内容を有していたと述べられています。

検査結果は、2015～2019年の再編計画に基づくSCB銀行の状況、信用状況、不良債権、債務構造、およびVan Thinh PhatグループのTruong My Lan氏のSCBにおける株式所有、統制、管理の状況を正しく評価するための基礎となります。

これは政府と国立銀行が適切な解決策と対策を講じることです。しかしながら、SCBの検査過程において、銀行検査庁のリーダー、代表団長、代表団副長、検査チームのメンバーを含む個人が重大な違反を犯し、SCBから金銭、贈り物、物質的利益を受け取り、検査結果を隠蔽、隠蔽し、不正直かつ不完全な形で国立銀行に報告しました。

このため、国立銀行はSCBの違反行為への対処を助言・指導し、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者の犯罪行為を阻止するための十分な情報と文書を得ることができなかった。

「黙って金を受け取れ」の話

ヴァン・ティン・ファット事件に関しては、銀行検査監督庁（SBV）傘下の銀行検査監督第2部の元部長であるドー・ティ・ニャン氏が、賄賂を受け取った罪で起訴されることが提案された。

調査の結論によれば、ニャン氏は検査チームのリーダーであり、検査チームの責任者であり、SCB銀行の検査結果に主に責任を負っていた。

SCB銀行の検査中、ド・ティ・ニャン氏はSCBの幹部であるディン・ヴァン・タン氏（元会長）とヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏（元総裁）を通じて520万ドルの賄賂を受け取った。

具体的には、2018年3月頃、タン氏とヴァン氏はハノイに行き、国家安全保障局本部（25 Ly Thuong Kiet (Hanoi)）にあるニャン氏のオフィスを訪れ、ニャン氏にチェリー1袋と20万ドルの入った袋を渡した。ナン夫人はそのお金を家に持ち帰り、保管した。

2018年10月から12月にかけて、検査結論書を作成し、関係省庁や支部と協議し、その後SCB銀行で検査結論書を発行する期間中、Vo Tan Hoang Van氏とNguyen Tuan Nam氏（Van氏の運転手）は、米ドルの入った発泡スチロールの箱を3回Nhan氏に届けました。

自宅でお金を渡すたびに、ニャンさんはヴォー・タン・ホアン・ヴァンさんに「何のお金ですか？」と尋ねました。ヴァン氏は、このお金は検査プロセス中にSCBを助け支援してくれたニャン氏への感謝としてチュオン・ミ・ラン氏から贈られたものだと語った。

ニャンさんは金を受け取った後、マンダリンビル（ハノイ市カウザイ区チュンホア）のアパートの自分の寝室にそれを隠し、何にも使わなかった。

2022年12月、公安省捜査警察庁がヴァンティンファットグループと関連部門に対する詐欺と財産横領の事件を開始した後、ニャン氏はその資金を2つに分けた。被告はナムディン市の親戚の家に預金するために260万ドルを持ってきた。ナン夫人は残ったお金を鉄の箱に入れて鍵をかけ、異母兄弟の家に持って行き、寝室のクローゼットに置いた。ナン夫人はキャビネットに鍵をかけ、鍵を受け取った。

ナン氏は、送金したお金を受け取った人々は尋ねなかったし、ナン氏も一切何も言わなかったため、お金の出所について全く知らなかったと断言した。

弟は、ナンさんが鉄製の箱を自宅のクローゼットに保管するよう頼み、自発的にそれを引き渡したことを確認した。収益は300万ドルでした。ナムディン省の親族は、ニャンさんが預金するために1回に140万ドル、もう1回に120万ドルの金を持ってきたことを認めた。この人はお金の出所について全く知らなかった。

その後、ニャンさんはヴァンさんに何度も連絡を取り、お金を返そうとしたが、ヴァンさんは受け取りに来なかった。

捜査警察庁で、ニャン氏は、チュオン・ミ・ラン氏がニャン氏に、SCBがすぐに検査結論を出すよう支援するよう依頼したことを認めた。

捜査機関は、ニャン氏が国家銀行への検査結果を隠蔽、隠蔽し、不正直かつ不完全な形で報告したことにより、国家銀行がSCB銀行の違反行為への対処を助言・指導するのに十分な情報と書類を得られず、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者の犯罪を阻止できず、特に深刻な結果を招いたと考えている。

被告Nhanは、部下に対し、約38兆VNDの不良債権分類データを無視し、18兆7000億VNDを超えるリスク引当金を確保し、3つのプロジェクト（Mui Den Do、6A、Royal Garden）の3兆930億VNDを超える収益を没収するよう指示した。 SCB銀行の利益のために、検査チームの報告書に含め、検査結論を草案し、政府に報告します。

ニャン氏はまた、違反を軽視するために検査結果を不正直かつ不完全に報告し、歪曲したとして告発された。 SCB銀行が再編を継続できるように条件を整える。