有名な事業主

トラン・キ・タン氏は、タンヒエップ・ファット・グループ（本社：ビンズオン省トゥアンアン市）の創設者です。この会社はかつてベトナムの飲料業界のリーダーでした。

タンヒエップファットは1994年に設立されました。ベトナムで最大かつ最も裕福な民間企業の一つですが、スキャンダルも多々あります。

家族経営の企業として知られるタンヒエップ・ファットは莫大な利益を上げており、ペプシやコカコーラといった外資系巨大企業を上回る利益を発表した年もある。 Tan Hiep Phat の利益率も非常に高いです。

2019年、ベトナムの億万長者上位2位に入る超富豪とされるタンヒエップファットのオーナーは、飲料業界で東南アジアのトップの地位を獲得するという野望のために30億ドルを調達する計画を明らかにした。このベトナムの巨大企業はかつて25億ドルの取引を拒否したことがある。

ブルームバーグによると、トラン・キ・タン氏は当時、タン・ヒエップ・ファットがこの地域で次の「レッドブル」となるのを助けるために30億ドルを投資する戦略的パートナーを探していると語っていたという。

当時、タンヒエップファットは、今後5年以内に収益が10億米ドルに倍増し、事業価値は50億米ドルに達すると予想していました。タン・ヒエップ・ファット氏の計画は、同社が3つの工場に5億ドルを投資し、次の段階でさらに5億ドルを投資する計画があることを受けて発表された。

以前、フォーブス誌によると、2012年にタン・ヒエップ・ファット氏は、双方のビジョンが異なるという理由で、米国コカ・コーラ社からの最大25億ドルの投資額の協力提案を拒否した。

もしタン氏がこの歴史的なM&A契約を受け入れていたら、おそらく億万長者のファム・ニャット・ヴオン氏よりも先にフォーブス誌の世界で最も裕福な人のリストに載っていただろう。

2018年からフォーブスブックスに登場しているトラン・キ・タン氏は、すぐに米ドル長者番付に名を連ねるであろうもう一人のベトナム人だと考えられている。

しかし、タン・ヒエップ・ファットも、物議を醸した「ハエ」事件以降、多くのスキャンダルを抱えていた。タンヒエップファット社の2014～2017年の収益は、ハナム第一新工場の稼働開始にもかかわらず停滞した。しかし、この事業は2018年から成長の勢いを取り戻し、2019年にナンバーワンのチューライ工場を追加してその勢いを維持し、グループに約1兆4,000億ベトナムドンをもたらしました。

飲料事業はタン氏の家族に多額の収入をもたらしている。これは、ファム・コン・ダン氏と建設銀行の事件で、彼と関係者が最大6兆ドン近くの貯蓄預金を保有していた主な理由でもあるかもしれない。

1週間で10社の不動産会社を設立し、優良地を継続的に「保有」

近年、トラン・キ・タン氏のグループは不動産業にも進出しているといわれている。タン・ヒエップ・ファット氏は、不動産の初期段階で土地資金を探すためか、資本金1000億ドンの債権取引会社を設立した。

2018年から2019年にかけて、タンヒエップファットのオーナー一家は、総定款資本金が最大20兆ドンに達する不動産事業の会社を20社以上設立し、注目を集めた。

2019年のピーク時には、わずか1週間以内に、トラン・キ・タン氏の妻と2人の娘（トラン・ウエン・フオン、トラン・ゴック・ビック）が不動産会社10社を設立しました。各社の定款資本金は1兆5,000億ベトナムドンです。

所有権構造に関しては、通常、これらの企業の資本の99.9%をトラン・ウエン・フオン氏が保有しています。残りの小額の資本拠出は、トラン・ゴック・ビック氏とトラン・クイ・タン氏の妻ファム・ティ・ヌ氏が保有しています。

タンヒエップファットのエコシステムにおいて、タン氏は不動産会社の株主の中にほとんど登場しない。資本の大部分は彼の妻と二人の娘によって提供された。

設立からわずか数か月後、10社の不動産会社が突然解散した。理由は「投資・開発できるプロジェクトがなく、事業運営が非効率」だった。

タン氏は不動産業界に数年しか携わっていないが、すでに同氏の家族は南部各省にまたがる土地ファンドを所有している。

タンヒエップファットの所有者一家の土地収集戦略は、用地の整地を避けるために「きれいな土地」を蓄積することに加え、土地オークションに参加し、「黄金の土地」のオークションで継続的に勝利することにも由来している。

タン・ヒエップ・ファット氏は不動産業界に参入して以来、静かに土地資金を集めてきた。この会社の不動産は複数の省や都市に広がっていますが、主にダナン市、ホーチミン市、バリア・ブンタウ省にあります。

トラン・キ・タン氏とその息子が逮捕される前の告発

2023年4月10日午後、公安省捜査警察庁は事件を起訴し、トラン・キ・タン氏とその2人の娘、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏を「信託を悪用して財産を横領した罪」で起訴する決定を下した。

トラン・キ・タン氏とその3人の息子は、融資業務を行いながら偽の売買契約に署名し、企業や個人の資産を横領したとして起訴され、捜査を受けた。

タン・ヒエップ・ファット会長の父と息子が逮捕される前には、多くの告発があった。典型的な例は、キム・オアン・ドンナイ投資開発株式会社の取締役レ・ヴァン・ラム氏によるトラン・クイ・タン氏とその3人の息子に対する告発である。

もう一つの事例は、グエン・ヴァン・チュン氏が、トラン・ウエン・フオン氏とグエン・フィ・ロン氏がビンタン地区ホーホックラム通りの土地を不正に流用した兆候があると告発したというものである。

さらに、ラム・ソン・ホアン氏（ホーチミン市フーニャン区在住）は、トラン・クイ・タン氏の子供たちが偽造契約を通じて財産を横領したと非難した。

上記の企業代表者や個人は当初、トラン・キ・タン氏とその息子を「財産の不正流用」で告発した。

これらの人物と他の数名はその後、バリア・ブンタウ省、ドンナイ省、ホーチミン市での土地使用権の移転手続き中に、トラン・ウエン・フオン氏が脱税の兆候を示し、土地使用権の移転を受けるために虚偽の申告をし、個人所得税の脱税を幇助したと告発した。

告訴状によると、タン氏とその2人の娘は、2020年11月以降、ドンナイ省とホーチミン市で特に高額なプロジェクトや不動産において、「財産の不正流用」、「財産横領に対する信託の悪用」、「脱税」、「財産の強要」行為を行ったとされている。

これまでの捜査過程では、以下のことを判断するための十分な根拠がある。トラン・クイ・タンとその娘であるトラン・ウエン・フオンとトラン・ゴック・ビックの行為は、「信託を悪用して財産を横領する」という犯罪を構成するのに十分な要素を備えている。

2つのプロジェクトの規模の大きさから、トラン・キ・タン氏とその息子は捜査され、起訴された。事業資金が必要になったため、キム・オアン・グループのオーナーは2つの不動産プロジェクトをトラン・キ・タン氏の家族に譲渡し、5,000億ドンを借り入れた。プロジェクトの価格が上昇したため、Thanh氏と息子は別の計画を立てました。