6月2日、カントー市警察捜査警察局からのニュースによると、同局は、公務中に地位や権力を利用した行為を捜査するため、レ・ナット・グエン（30歳、カントー市ニンキエウ地区在住）を起訴し、仮拘留する決定を下したという。元カントー市銀行のトットノット取引オフィスの顧客サービスマネージャーだった彼は、顧客2人から55億ドンを横領した。

顧客の信頼を活用する

以前、TTTMさん（32歳）と彼女の妹のTTMEさん（22歳、ともにカントー市トットノット郡在住）は、グエン氏が信託を悪用し、55億ドン相当の財産を横領したとして告訴状を提出していた。

初期調査結果によると、グエン氏は2022年8月から12月までの間にBinanceの仮想通貨で遊び、17億5000万VNDを失った。プレイすればするほど負けが増えたため、グエン氏は財産を差し押さえる考えを思いついた。 2 人の顧客である M さんと E さんのローン申請の作成と監視の過程で、グエンさんは、両者とも限度額が大きかったにもかかわらず、書類への署名に怠慢であったことを発見しました。

2月10日、TVH氏（姉妹MとEの父親）がグエン氏に連絡し、米の購入代金としてEの口座からグエン氏の口座に25億ドンを振り込むよう要請した。 Eさんが最初のページに署名したり、最初のページを見たりすることが習慣であることを知っていたため、グエンさんはHさんの要求通りに借用書を作成し、それを一番上に置き、他の書類をその下に置きました。

これらの偽造文書には、グエン氏自身が受取人の名前をNTD、金額を25億ベトナムドンと追加した。書類を完成した後、グエンさんはEさんに署名を求めた。 Eさんは最初のページに署名し写真を撮りましたが、残りのページは確認しませんでした。

その後、グエン氏は最初のページを破棄し、残りの書類を使ってリーダーに提出し、残りの25億ベトナムドンをNTD氏に支払う承認を求めた。グエン氏は支払い前に、NTD氏に25億ドンを受け取り、それをグエン氏に振り込むのを手伝ってくれるよう依頼した。数日後、Eさんは支払われた金額が50億ドンに上ることを知りました。彼女はすぐに電話して尋ねたところ、グエン氏からシステムエラーが原因であると説明を受けた。

顧客の金を差し押さえて借金を返済し、仮想通貨で遊ぶ

2月24日、グエン氏はM氏との信用契約の期限が迫っていることを利用し、取引窓口に来て新しい契約書に署名するようM氏にテキストメッセージを送った。グエン氏は、Mさんが米の購入代金としてNTDの口座に20億ドンを支払うよう要求したという内容の別の書類を作成した。

Mさんもグエンさんを信頼していたので、署名する際には内容を全部読み直すことはしませんでした。その後、リーダーは資金の支出を承認しました。前回同様、Dさんはグエンさんからこのお金を受け取ってグエンさんに振り込むように頼まれました。

3月31日、H氏はグエン氏に連絡し、NHN氏のために米の購入費としてM氏の融資から10億ドンの支払いを要請した。書類を完成させる際、グエン氏はNTD氏の名前を追加し、10億ベトナムドンの支払い要求額を記載した。前回同様、グエン氏を信頼していたMさんは、書類を再度読まずに署名した。 Dさんの口座に振り込まれた10億ドンもグエンさんに送金された。

警察署で、グエン容疑者はMさんとEさんの姉妹から55億ドンを横領したことを認めた。グエン容疑者は横領した金で銀行の借金を返済し、別の人物に18億ドンを支払った。グエンさんは仮想通貨で遊び続け、残りを失った。