予定通り、明日3月19日の朝、ハノイ人民裁判所はタンホアンミンホテルサービス貿易会社（略称タンホアンミングループ）で起こっている事件の第一審裁判を開きます。

タンホアンミングループの会長兼社長であるド・アン・ズン氏を含む15人の被告が詐欺と財産横領の罪で起訴された。タンホアンミングループの副社長、ドゥン氏の息子、ド・ホアン・ヴィエット氏。

注目すべきは、この事件では最大6,630人の投資家が被害者として特定されていることだ。これらの人々は、債券購入詐欺を通じて、タンホアンミングループの被告により8兆6000億ベトナムドン以上を横領されました。

訴訟の参加者が多いため、ハノイ人民裁判所は裁判に備えて大規模な法廷を用意した。同時に、裁判所は被害者や関係者が座れるよう野外劇場も設置した。

タン・ニエン氏によれば、劇場エリアはハノイ人民裁判所本部の入口ゲートのすぐそばに位置しているという。劇場の収容人数は約500席です。

裁判所は劇場内に大型スクリーンとスピーカーシステムを設置し、法廷内の映像や音声データを伝送できるようにした。何百もの椅子がきちんと並べられており、裁判の参加者が座れるようになっています。

また、参加者が多いため、19日早朝からハノイ人民裁判所本部の警備が厳重になる見込み。裁判が真摯に行われるよう、綿密な準備が進められた。

裁判所の判決によれば、タン・ホアン・ミン事件の裁判は20日間続くと予想されるという。

裁判部は5人で構成され、グエン・スアン・ヴァン裁判官が議長を務める。ハノイ人民検察院を代表して法廷で起訴権を行使するため、5人の検察官が任命された。被告側の弁護には30人近くの弁護士が参加した。

調査結果によると、2021年から2022年にかけて、新型コロナウイルス感染症の流行の影響で不動産市場が凍結し、銀行融資が締め付けられたため、タンホアンミングループは多くの財政難に直面し、巨額の融資残高を抱え、支払期限が迫っている債務や延滞債務の支払いに資金が必要となり、株式の売買、プロジェクト、運営コストへの投資を継続することになった。

この問題を解決するため、被告ド・アン・ズン氏はタン・ホアン・ミン・グループの担当者に対し、ゴイ・サオ・ベト、ソレイユ、クン・ディエン・ムア・ドンの3社の法人を利用して「偽の」契約による事業活動をでっち上げ、個人債券を発行する計画を立てた。

被告らは総額10兆300億ベトナムドンに上る9つの別個の債券パッケージを発行した。タンホアンミングループは、主要債券保有者になるための書類、発行計画および「偽の」支払いを合法化した後、債券を販売し、違法投資家から総額約14兆ドンを動員した。

被告人ドゥンは、債券の売却により得た資金の全額を、債券発行の目的および計画に反する方法で使用するよう指示した。後発投資家の5兆1000億VND以上が先行投資家への支払いに使用されます。

事件が始まった時点で、横領された金額は8兆8000億ドン以上と判明した。ゼネラル・デパート・カンパニー（タン・ホアン・ミン・グループ傘下）の未償還債券1,635億ドンを差し引くと、残りの横領額は8兆6,000億ドンを超え、被害者は6,630人となった。

事件解決の過程で、捜査機関は、被告ド・アン・ズンが回収計画以外の目的で使用するよう指示した債券の売却により生じたキャッシュフローを確認し、回収した。

その結果、被告人、被告人の家族、タンホアンミングループおよび関連団体が協力し、総額8兆6000億ドンを超える資金を捜査機関の臨時口座に自主的に入金した。支払われた金額は、事件のすべての結果を救済し、判決の執行を確実にし、被害者に返還するために使用されます。