VietNamNetの情報筋は、2月22日時点で司法支援警察がチュオン・ミ・ラン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループ会長）と他の被告80名を北部各省の拘置所からホーチミン市に移送する手続きを完了したことを確認した。

これは3月上旬に行われるホーチミン市人民法院の裁判に備えるためだ。

これにより、チュオン・ミ・ラン氏と本件の被告85名（指名手配中の被告5名を除く）は、「財産横領」「賄賂の提供」「賄賂の受領」「信用機関の活動における融資に関する規則違反」「公務遂行中の地位および権限の濫用」「重大な結果をもたらす責任の欠如」「財産の横領に対する信託の濫用」の罪で起訴された。

上記事件の被告人は起訴されて以来、公安部、国防部、北部各省市の警察の拘留施設に拘留されている。

報道によれば、3月5日にホーチミン市人民裁判所がこの事件の第一審裁判を開く予定だ。裁判は3月5日から4月29日まで続いた。

裁判には最高人民検察院とホーチミン市人民検察院の検察官10人が出席した。この事件では、86人の被告の法的権利と利益を擁護する弁護士が約200人いる。

さらに、裁判所は、サイゴン商業銀行（SCB）で資金の借り入れや受け取りを行っている法人や、国立銀行の個人など、関連する権利や義務を持つ2,404人を召喚することも決定しました。 SCB 銀行に企業、借入人、担保資産として登録し、預金および引き出しを行う個人。 SCB銀行職員グループに属する個人および関連する権利と義務を持つその他の人々。

同時に人民法院は、この事件に関連して指名手配されているSCB銀行の元幹部5人の被告に対し、法律に基づく寛大な処置を受けるためにすぐに自首するよう求める通知も出した。

指名手配されている5人は、ディン・ヴァン・タン氏（元取締役会長）、チエム・ミン・ズン氏（元副社長）、トラム・ティック・トン氏（取締役）、グエン・ティ・トゥー・スオン氏（元取締役会長）、グエン・ラム・アン・ヴー氏（元ベンタイン支店副支店長）である。

この事件では、被告人チュオン・マイ・ランには彼女の法的権利と利益を守るために5人の弁護士がいます。

ラン氏は「財産横領」「銀行業務規制違反」「贈賄」の3つの罪で起訴された。同時に、ラン氏はグエン・カオ・トリ氏（カペラグループ取締役会長）の「信託財産横領事件」の被害者でもある。

起訴状によれば、チュオン・ミ・ラン氏は2012年から2022年10月までの間にSCB銀行の株式のほぼすべて（株式の85～91.5％）を取得し、実際に保有し、「有力な」株主となった。ラン氏は、さまざまな個人的な目的のために、SCB の全業務を操作しました。

Truong My Lan 氏と多くの共犯者は、SCB の重要な役職に彼女の信頼できる人員を選択して配置することなど、一連の行為を実行しました。ラン氏の要請に従い、SCB の下に融資と支払いを専門とするいくつかの部署を設立する。何千もの「ゴースト」会社を設立して利用し、多くの個人を雇用する。多くの関連企業の経営者らと共謀して犯罪を犯した。

同時に、ラン氏とその共犯者は多くの評価会社と共謀して担保の価値を水増しした。 SCB から資金を引き出すために大量の偽の融資申請を作成する。お金を引き出す計画を立て、支払い後にキャッシュフローを「遮断」します...

告発内容は、2012年1月1日から2022年10月7日までの間に、ヴァン・ティン・ファット・グループの会長が、例外的に多額の資金を引き出すために、大量の偽の融資申請書を作成したというものである。

具体的には、2012年1月1日から2017年12月31日までの間に、チュオン・マイ・ラン氏は、さまざまな目的でSCB銀行から資金を引き出すための偽の融資申請書368件の作成を指示しました。 2022年10月17日時点で未払い債務は132兆2,470億ドンとなり、回収の可能性はない。

チュオン・ミ・ラン氏の行為により、SCB銀行は64兆6,210億ドンを超える損失を被った。

2018年2月9日から2022年10月7日までの間に、チュオン・マイ・ラン氏は916件の偽の融資申請書の作成を指示し、SCB銀行から304,096億ドン以上を着服し、129,372億ドン以上の損失を引き起こしました。