2月3日夜、ダナン市警察刑事部は、詐欺および財産横領行為の捜査を継続するため、チェ・キム・マイ・ガン（43歳、ニントゥアン出身、ホーチミン市1区ベンゲ区に仮居住）をダナン市に移送した。

調査によると、ンガン氏はホーチミン市の会社に勤めるN.D.VT氏（ダナン市在住）の同僚。

2023年、T氏はホーチミン市警察捜査局に召喚され、銀行口座の違法売買行為の解明を求めた。 T氏は警察と協力するためホーチミン市に行き、トン・ドゥック・タン通り（1区ベン・ゲ区）のアパートに滞在するようガン氏に連絡を取った。

T氏は、起訴され拘留されるのではないかという不安をンガン氏に打ち明けた。ガン氏はT氏の家族が経済的に裕福であることを知っていたので、中央政府と公安省の高官と親密な関係にあることを「自慢する」という手口を使って詐欺を思いついた。

ガン氏は「事件を解決する」ために金銭を与えることを提案し、T氏はそれに同意した。 2023年6月から2024年1月20日までの間に、Ngan氏はT氏から66億VNDを受け取りましたが、取引のほとんどは銀行振込で行われました。

しかし、T氏は後に、Ngan氏に騙されていたことが判明した。報告を受けたダナン市警察刑事部は公安省刑事警察第6課と連携して確認を行った。

捜査機関は証拠収集と記録の整理を経て、事実関係を明らかにするためにンガン氏を逮捕する十分な根拠があると判断した。警察署で、ガン容疑者はT氏から横領した金を全て使い果たし、「事件解決」に使ったことはなく、自慢していたような人間関係もなかったと認めた。

現在、ダナン市警察刑事部は、Nganさんが騙し取った金で購入した携帯電話3台、iPad1台、そして多数の宝石類を一時的に押収している。

これに先立ち、ダナン市警察刑事部は1月30日午後にも、容疑者の家族から2000万ドンを受け取っていたトラン・キム・フン（41歳、ナムディン省ハイハウ郡ハイフンコミューン在住）を逮捕している。

捜査によると、フン氏はLTD氏（タインホア在住）とともに公安省捜査警察庁事務所法務検査部の副部長であると主張した。

洪氏は警察と密接な関係があり、介入して「事件を処理」できると「自慢」している。

D氏はフン氏を信頼し、1月30日にダナン市へフン氏に会いに行き、「事件の解決」を依頼した。フン氏は金を受け取るとすぐに逮捕された。

「偽警察官」トラン・キム・フン氏はまた、上記と同じ手口で警察官を装い、ビンフオック市とトゥドゥック市（ホーチミン市）で2件の詐欺行為を行ったことも自白した。フンは騙し取った金を全て個人的な出費に費やした。