3月5日、ホーチミン市人民裁判所はサイゴン商業銀行（SCB）と関連部門で発生した事件を審理する予定だ。 80人以上の被告がさまざまな罪で法廷に出廷した。

この事件では、ヴァン・ティン・ファット・グループの会長であるチュオン・ミ・ラン氏が、第353条第4項に規定されている「財産横領」および「贈賄」の罪で起訴された。 2017 年に改正および補足された 2015 年刑法 (PC) 第 364 条第 4 項、および 1999 年刑法第 179 条第 3 項に規定されている「信用機関の活動における貸付に関する規制に違反する」犯罪。

最高人民検察院によれば、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は、さまざまな地位や役割において、財産の侵害、銀行の運営の侵害、国家機関の適切な運営の侵害など、多数の犯罪を犯した。これらの犯罪の多くは組織的な共謀の形で実行され、特に重大な結果を引き起こし、特に多額の損害を不正に取得し、引き起こしました。

チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は長期間にわたり犯行に及んだが、刑法は2018年1月1日以前と以後で処罰方法に根本的な変更があった。

最高人民検察院は、1999年刑法、2015年刑法、および2017年に改正および補足された2015年刑法の施行に関する2017年6月20日付国会決議第41号の規定に基づき、犯罪の時点で有効であったと判断し、

2018年1月1日以前に発生した犯罪行為は、1999年刑法の対応する条項と条項（第179条）に従って処理されます。 2018年1月1日以降に発生した犯罪行為については、被告人有利の原則を考慮し、2015年刑法の条項および条項（第353条、第206条）に従って処理されるものとする。

チュオン・ミ・ラン氏の違反行為は2015年刑法が施行される前に発生したため、上記の法的文書によれば、ラン氏は2015年刑法ではなく、1999年刑法の「信用機関の活動における貸付に関する規制違反」の罪で起訴されることになる。

以前、VietNamNetが報じたように、チュオン・ミ・ラン氏は弁護士のジャン・ホン・タン氏に対し、（裁判所がラン氏が有罪で賠償と救済の責任があると判決した場合に備えて）事件の結果に関連する金銭的・経済的問題の徹底的な解決を確実にするために、自発的に自身の法的資産すべてを持参し、家族を動員し、友人たちに協力を求めたことを明かした。

ラン氏は、自身の経済状況、名声、能力を踏まえ、裁判所が被告がいかなる結果に対しても責任を負わなければならないと判断した場合でも、その責任を完全に解決すると断言した。

起訴状によると、2012年1月1日から2022年10月7日にかけて、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は、異常に多額の金を引き出すために、多数の偽の融資申込書を作成した。特に、彼はさまざまな目的でSCBの資金を引き出すための偽の融資申請書368件の作成を指示した。 2022年10月17日時点で、回収不能な未払い債務は132兆VNDを超えていた。ラン氏の行為によりSCB銀行は64兆ドン以上の損害を被った。

ラン氏は2018年2月9日から2022年10月7日まで、偽造融資書類の作成を指示し、SCBから304兆VND以上を流用し、129兆VND以上の損失を引き起こした。

検査で発見されたSCB銀行の特に脆弱な財務状況と違反行為を隠蔽し、SCBが特別管理下に置かれ、引き続きリストラされることのないように、ラン氏は検査チームのリーダーであるド・ティ・ニャン氏と直接会って話し合い、意見を交換し、SCB銀行のゼネラルディレクターであるヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏に連絡を取り、問題を提起し、ド・ティ・ニャン氏に直接520万ドルを渡し、検査チームのメンバーに報酬として金品を与えるよう指示した。

その根拠に基づき、ニャン氏は代表団のメンバーに対し、SCB の違反について不正直かつ不完全な報告をするよう指示した。 SBC に利益をもたらすために状況を故意に隠蔽、もみ消し、軽視し、この銀行が再編される条件作りを提案し続けています。チュオン・ミ・ラン氏の行為は賄賂罪に違反した。