Viranomaiset paljastivat rikollisryhmän, joka huijasi ihmisiltä 10 miljardia Vietnamin dongia myymällä rekisteröimättömiä moottoripyöriä halvalla.

Aiemmin, syyskuussa 2023, kyberturvallisuuden ja korkean teknologian rikollisuuden ehkäisyosasto havaitsi tiedustelutietojen keräämisen kautta useita Facebookin sosiaalisen median tilejä, jotka julkaisivat säännöllisesti tietoa halpojen moottoripyörien ja skoottereiden ostamisesta ja myymisestä sivuilla ja ryhmissä, kuten "Käytettyjen moottoripyörien ostaminen ja myyminen Ha Tinhissä", "Ha Tinhin moottoripyörämarkkinat" jne. Näissä tiloissa näkyy merkkejä petollisesta toiminnasta, jonka tarkoituksena on anastaa omaisuutta monilta ihmisiltä Ha Tinhin maakunnassa ja koko maassa.

Välttääkseen viranomaisten paljastumisen ja vaikeuttaakseen tutkintaa ja varmennusta tekijät toimivat äärimmäisen hienostuneesti vaihtamalla usein puhelimen SIM-kortteja, pankkikortteja ja sijainteja sekä käyttämällä ohjelmistoja kirjautuakseen "väärennetyille" tileille. Lisäksi he vaihtavat usein asuinpaikkaansa ja valitsevat toimintapaikakseen tiheästi asuttuja alueita, kuten korkeita kerrostaloja ja teollisuusalueiden asuntoloita.

Tilanteen johdosta Ha Tinhin maakunnan poliisilaitoksen johtokunta määräsi kyberturvallisuuden ja korkean teknologian rikosten ehkäisyosaston koordinoimaan Huong Khen piirin poliisin kanssa erityistapauksen perustamista asian tutkimiseksi ja selvittämiseksi.

Tutkinnan jälkeen poliisi totesi, että epäillyt käyttivät Facebook-tilejä edellä mainittujen tietojen julkaisemiseen ja merkitsivät Zalo-tileille tunnisteet "Hoang Nam Moto", "Nam Hieu Moto" ja Nguyen Hoai Nam -nimisen pankkitilin huijatakseen ihmisiä valtakunnallisesti suurilla summilla käsirahaa moottoripyöriä ja skoottereita tilatessa.

Huijauksen toteuttamiseksi tekijät loivat väärennettyjä tilejä sosiaalisessa mediassa ja julkaisivat mainoksia, joissa myytiin uusia moottoripyöriä ilman rekisteripapereita halvalla. Kun ostaja löytyi, he pyysivät ennakkomaksua pankkisiirrolla. Sitten ryhmän toinen jäsen otti yhteyttä ostajaan väittäen, että moottoripyörä oli melkein valmis, ja pyysi lisämaksuja ajoneuvon vastaanottamiseksi aikataulun mukaisesti. Kun ostaja oli siirtänyt koko summan, tekijät katkaisivat kaikki yhteydenotot ja kavalsivat rahat.

Toukokuun 2024 alkuun mennessä tutkintaryhmä oli kerättyjen asiakirjojen perusteella alustavasti päätellyt, että neiti HTH (syntynyt vuonna 1987, Huong Khen kaupunki, Huong Khen piirikunta) ja herra VTV (syntynyt vuonna 1975, asuu Duc Thanhin kunnassa, Mo Ducin piirikunnassa, Quang Ngain maakunnassa) olivat petoksen uhreja ja menettäneet yhteensä 34,5 miljoonaa VND:tä.

Kerättyjen asiakirjojen ja uhrin todistuksen perusteella erityistutkintaryhmä perusti kaksi työryhmää, jotka menivät Hanoihin ja Hai Phongiin pidättämään epäillyt. Heihin kuuluivat: Nguyen Tien Thanh (s. 2001), Nguyen Manh Thu (s. 2001), molemmat asuivat Doi Binhin kunnassa, Ung Hoan piirikunnassa, Hanoin kaupungissa, ja Le Tuan Anh (s. 1993, asui An Thon kunnassa, An Laon piirikunnassa, Hai Phongin kaupungissa).

Epäiltyjen asuntojen hätäetsinnän aikana poliisi takavarikoi yhden tietokoneen, kaksi Wi-Fi-reititintä, yhdeksän matkapuhelinta, yhden pankkikortin, kolme SIM-korttia, 590 itse tehtyä tyhjää lomaketta, joiden sisältönä olivat "Ajoneuvon myyntisopimus" ja "Varastonluovutuslomake", sekä monia muita esineitä ja asiakirjoja, jotka epäillyt olivat etukäteen laatineet rikoksen tekemistä varten.

Poliisiasemalla epäillyt tunnustivat kaikki rikoksensa.

Edellä mainittuja menetelmiä ja taktiikoita käyttäen tekijät tekivät noin syyskuun 2023 ja heinäkuun 2024 välisenä aikana yli 1 000 petostapausta ja kavaltaivat noin 10 miljardia Vietnamin dongia monilta ihmisiltä Ha Tinhin maakunnassa ja eri puolilla maata.

Huong Khen piirin poliisin tutkintaosasto on päättänyt asettaa syytteeseen kolme henkilöä, Nguyen Tien Thanhin, Nguyen Manh Thun ja Le Tuan Anhin, "omaisuuden petollisesta anastamisesta".

Tällä hetkellä kyberturvallisuuden ja korkean teknologian rikosten ehkäisyosasto koordinoi Huong Khen piirin poliisin kanssa tapauksen tutkinnan laajentamista ja aineiston täydentämistä epäillyn syytteeseenpanoa varten lain mukaisesti.

DUONG QUANG - HUNG CUONG