El 20 de noviembre, el Sr. Le Tri Thanh, presidente del Comité Popular de la provincia de Quang Nam, decidió establecer un grupo de trabajo interdisciplinario para inspeccionar las compañías financieras, sucursales, oficinas de representación, puntos de introducción de servicios de compañías financieras, casas de empeño, bufetes de abogados y otros establecimientos comerciales con condiciones relacionadas con actividades crediticias ilegales en la provincia.

Este grupo de trabajo estará encabezado por el coronel Nguyen Ha Lai, subdirector del Departamento de Policía Provincial; El Sr. Nguyen Tac Thanh, Inspector Jefe del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo, como Jefe Adjunto del Grupo.

Los miembros del Grupo de Trabajo también incluyen representantes de dirigentes o funcionarios, funcionarios públicos y empleados públicos de agencias y unidades dependientes del Departamento de Finanzas, el Departamento de Gestión del Mercado, el Departamento de Impuestos, el Banco Estatal de Vietnam, sucursal de Quang Nam; Representantes del Departamento de Policía Criminal, Departamento de Policía Económica, Departamento de Policía Administrativa de Orden Social, Departamento de Seguridad Cibernética y Prevención de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Provincial.

Este grupo de trabajo se centrará en la verificación de procedimientos y documentos legales, el cumplimiento de las normas sobre registro de empresas según los procedimientos administrativos para detectar documentos sospechosos, registros de préstamos y activos hipotecados. Si existen indicios de violaciones, proceder a verificar e investigar para esclarecer.

Verificar el cumplimiento de la normativa sobre condiciones de seguridad y orden en los establecimientos comerciales relacionados con actividades crediticias ilícitas.

En particular, el Grupo de Trabajo inspeccionará estrictamente la residencia, residencia temporal, contratos laborales, etc. de los empleados que trabajan en los locales comerciales; Organizar la verificación para aclarar la identidad y los antecedentes de estos empleados.

Inspección administrativa de los locales, establecimientos y entidades que sin contar con rótulos de comercio se encuentren realizando negocios relacionados con actividades crediticias ilícitas.

Además, el Grupo de Trabajo también inspeccionó los préstamos otorgados por entidades que no son organizaciones autorizadas para operar en crédito, fuera del sistema financiero-bancario, que no pertenecen a bancos o compañías financieras, sucursales, oficinas de representación y puntos de introducción de servicios de compañías financieras autorizadas por el Banco Estatal de Vietnam para operar de conformidad con las disposiciones de la ley.