Am Mittag des 3. Januar erschienen Polizeikräfte am Hauptsitz der Thien Minh Duc Group Corporation und am Privathaus von Frau Chu Thi Thanh in der Ngo Duc Ke Straße 289, Bezirk Vinh Tan, Stadt Vinh, Provinz Nghe An. Frau Thanh ist Vorsitzende des Verwaltungsrats der Thien Minh Duc Group Corporation.

Zuvor hatte die Steuerbehörde der Provinz Nghe An Ende Dezember 2023 die Mitteilung Nr. 4224 über die vorübergehende Aussetzung des Ausscheidens von Frau Chu Thi Thanh, Vorsitzende der Thien Minh Duc Group Joint Stock Company, herausgegeben.

Es ist bekannt, dass die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company gemäß der am 4. Januar 2024 bekannt gegebenen Schlussfolgerung der Regierungsinspektion regelmäßig erstmals und monatlich falsche Umweltschutzsteuern (EPT) deklarierte und keine Umweltschutzsteuer zahlte. Unterlassene Steuererklärung und falsche Angabe des zu zahlenden Betrags der Umweltschutzsteuer, was dazu führte, dass sich der Gesamtbetrag der erstmals erklärten Umweltschutzsteuer und der Gesamtbetrag der erneut erklärten Umweltschutzsteuer von 2018 bis 2021 um mehr als 3.287 Milliarden VND erhöhte.

Nach Angaben der Inspektionsbehörde hat die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company zwischen 2017 und 2022 Herrn Chu Dang Khoa, stellvertretender Generaldirektor, und Frau Chu Thi Thanh, Vorsitzende des Verwaltungsrats des Unternehmens, mehr als 7,485 Milliarden VND geliehen.

Zum Zeitpunkt der Prüfung schuldeten Frau Chu Thi Thanh und Herr Chu Dang Khoa dem Unternehmen noch insgesamt mehr als 1.396 Milliarden VND. Herr Chu Dang Khoa ist der Sohn des Vorstandsvorsitzenden Chu Thi Thanh. Herr Chu Dang Khoa (Jahrgang 1982), der eine Zeit lang in Südafrika lebte und mit Diamanten handelte, wird oft als „Diamanten-Tycoon“ bezeichnet.

Darüber hinaus ist die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company laut der Steuerbehörde der Provinz Nghe An seit April 2024 mit einem Betrag von über 1.000 Milliarden VND die Einheit mit den höchsten Steuerschulden und anderen Staatseinnahmen in der Provinz Nghe An.

Es ist bekannt, dass die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company im September 2001 gegründet wurde. Nach zahlreichen Ankündigungen von Änderungen der Unternehmensregistrierung verfügt dieses Unternehmen gemäß der jüngsten Registrierungsänderung im August 2023 über ein Gesamtstammkapital von 2,022 Milliarden VND. Die gesetzliche Vertreterin ist Frau Chu Thi Thanh. Davon hält Frau Chu Thi Thanh 77,15 % der Anteile; Der „Diamanten-Tycoon“ Chu Dang Khoa hält 22,77 % und eine andere Person 0,08 %.

Nach mehr als 20 Jahren Bestehen ist die Thien Minh Duc Group Joint Stock Company hauptsächlich in den Bereichen Erdöl und Flüssiggas tätig. Dieses Unternehmen ist auch Eigentümer der Schifffahrtsmarke DKC Shipping sowie weiterer Tochtergesellschaften, die in der Papier- und Verpackungsproduktion tätig sind.

Darüber hinaus ist Thien Minh Duc auch in den Bereichen Hotels, Restaurants, Unterhaltung und Immobilien tätig.