Identiteterne på de tre store olie- og gasselskaber, der for nylig blev idømt bøder, er blevet afsløret.

Denne enhed blev idømt en bøde på 85 millioner VND for administrative overtrædelser og fik sin licens til at importere og eksportere olieprodukter inddraget i 45 dage (6. marts - 21. april).

Thien Minh Duc Group Joint Stock Company blev etableret i 2001 og beskæftiger sig med diversificerede forretningsaktiviteter både nationalt og internationalt, med hovedsøjler inden for olie, flydende gas, papirproduktion, emballage, logistik og transport.

Virksomheden er juridisk repræsenteret af fru Chu Thi Thanh, mor til hr. Chu Dang Khoa (berømt for sit øgenavn "diamantmagnat").

Pr. september 2023 havde dette selskab en registreret kapital på over 2.000 milliarder VND. Heraf ejede fru Chu Thi Thanh 77,15%, hr. Chu Dang Khoa ejede 22,77%, og en anden person ejede 0,08%.

I regeringsinspektoratets inspektionsrapport om olieprodukter ved udgangen af ​​sidste år blev det konstateret, at Thien Minh Duc Group Joint Stock Company konsekvent havde afgivet ukorrekte og ufuldstændige indledende og månedlige selvangivelser af miljøbeskyttelsesafgift; undladt at angive afgift; og afgivet uærlige selvangivelser af størrelsen af ​​den skyldige miljøbeskyttelsesafgift.

Selvom Thien Minh Duc Group Joint Stock Company skyldte penge til statsbudgettet, lånte de stadig 7.485 milliarder VND til Chu Dang Khoa og Chu Thi Thanh (formand for Thien Minh Duc Group Joint Stock Company), hvilket er i strid med lovbestemmelserne.

Ifølge inspektionsresultaterne er Thien Minh Duc Group Joint Stock Company desuden en af ​​mange nøglehandlere, der misbrugte brændstofprisstabiliseringsfonden ved ikke at overføre midler til denne fond og i stedet lod dem stå på virksomhedens betalingskonto.

Hvilke overtrædelser begik Trung Linh Phat?

Trung Linh Phat Co., Ltd. fik også sin licens inddraget i en måned (19. juni - 19. juli) og blev idømt en bøde på 245 millioner VND for ikke at have opfyldt betingelserne vedrørende distributionssystemet; ikke at have opretholdt det obligatoriske reserveniveau eller for at have opretholdt et niveau lavere end minimumsniveauet; og for at have begået bedrageri i forbindelse med deklaration og registrering af distributionssystemet.

Trung Linh Phat Co., Ltd. er en 100% privatejet virksomhed, der opererer inden for handel, engros- og detailsalg af olieprodukter samt en række andre områder. Virksomheden fik tildelt certifikat for berettigelse til at være oliedistributør nr. 188 den 12. juni 2018 og licens til eksport og import af olie nr. 49 den 8. januar 2021 af Ministeriet for Industri og Handel.

På sin hjemmeside præsenterer virksomheden sig selv som værende aktiv inden for flere sektorer: oliehandel, transport, restaurant- og hotelvirksomhed, turisme og resorttjenester samt import/eksport.

Tidligere blev denne virksomhed også idømt en bøde for ikke at have overført saldoen fra Brændstofprisstabiliseringsfonden til sin bankindskudskonto. I marts anmodede Ministeriet for Industri og Handel virksomheden om at tilbagebetale mere end 26 milliarder VND i gæld til Brændstofprisstabiliseringsfonden fra november 2023.

Ifølge konklusionerne fra Industri- og Handelsministeriets inspektion af olieprodukter blev Trung Linh Phat Co., Ltd., på trods af at være en vigtig distributør, også opført på listen over virksomheder, der importerede dieselolie under den importkvote, som Industri- og Handelsministeriet tildelte i 2021, som anført i officiel skrivelse nr. 8266 dateret 22. december 2021.

Dette selskab undlod også at indsende registreringsjusteringer til Ministeriet for Industri og Handel, da der var ændringer i handlendenes oliedistributionssystem.

I mellemtiden blev Appollo Oil Joint Stock Company idømt en bøde på 800 millioner VND. Virksomheden blev idømt en bøde på 100 millioner VND for at have solgt olieprodukter til enheder uden for sit distributionssystem og uden at registrere et distributionsnetværk.

Derudover udvidede tilsynsmyndigheden sin undersøgelse til 14 virksomheder, der købte og solgte olieprodukter med Appollo Oil, og opdagede adskillige overtrædelser, såsom køb eller salg af olieprodukter med enheder uden for distributionssystemet. Som følge heraf blev virksomheden idømt en bøde på yderligere 700 millioner VND.