Svindlere, der udgiver sig for at være milliardærer, anmoder om investeringsmidler med garanteret profit efter 15 minutter.

Derudover forfalskede svindlerne også beslutninger om personaleoverførsel fra Hoa Phat Group.

Desuden forfalskede disse personer endda underskriften fra bestyrelsesformanden for Hoa Phat Group, Tran Dinh Long, ved hjælp af en "ny underskrift og et rødt segl" for at oprette en meddelelse "for at rette reglerne om arbejdstid og overholdelse af virksomhedens regler og forskrifter i projektets implementeringsfase".

Tilsvarende har Vingroup (VIC), konglomeratet ejet af milliardæren Pham Nhat Vuong, også været mål for enkeltpersoner/organisationer, der opretter websteder, der ligner Vingroup-økosystemet, for at begå bedrageri og ulovligt profitere gennem forskellige ordninger såsom rekrutteringsinvitationer og investeringsanmodninger.

På en hjemmeside kaldet Vinvn.in... lokker svindlerne intetanende personer med attraktive investeringsmuligheder gennem en række "projektfonde fra Vingroup Corporation".

Svindlerne skabte en ordning for "udviklingsmidler" inden for handel, service, sundhedspleje , teknologi osv. med en skala på billioner af dong, der nåede 72% færdiggørelse, og som inviterede til investeringer på mindst 30 millioner dong, med lovende en fortjeneste på 1,32% efter 15 minutter. Eller en investering på mindst 100 millioner dong, med lovende en fortjeneste på 4,23% efter 30 minutter.

Industrial Technology Development Fund (med VinFast-logoet) har en samlet værdi på 6,656 milliarder VND og har nået 89% færdiggørelse. Med en minimumsinvestering på 300 millioner VND vil du straks modtage en fortjeneste på 5,56% efter 30 minutter...

I løbet af de sidste to år har personer, der udgiver sig for at være ansatte i store værdipapirselskaber som SSI Securities, VNDirect Securities, MBS Securities osv., ringet snesevis af gange dagligt og inviteret folk til at deltage i Zalo-grupper for investeringsrådgivning om aktier, internationale råvarer og andre investeringer. Mange mennesker har mistet store summer penge efter at være blevet narret til at deltage i disse handelsplatforme og efterfølgende ikke har været i stand til at hæve deres penge.

Mange værdipapirselskaber har også fået deres hjemmesider, logoer, virksomhedsoplysninger og billeder, samt deres lederes, forfalsket.

At udgive sig for at være kendte virksomheder og udnytte folks grådighed til at begå svindel.

Som svar på dette problem bekræftede Hoa Phat Group, at den ikke har anmodet om investeringer i nogen af ​​sine projekter. Gruppen har gentagne gange advaret på sin hjemmeside og gennem forskellige mediekanaler, dokumenteret sagen og koordineret med relevante myndigheder for at træffe passende foranstaltninger.

Ifølge en repræsentant for Hoa Phat Group forårsager denne situation ikke kun tab for folket, men påvirker også virksomhedens omdømme og brand betydeligt.

Fordi selv når virksomheden rekrutterer medarbejdere, beder den aldrig kandidater om at give nogen form for følsomme økonomiske eller personlige oplysninger via telefon/e-mail/sociale medier, og den anmoder heller ikke om nogen forudbetaling fra kandidater til gengæld for en jobsamtale.

I virkeligheden bliver mange mennesker snydt på forskellige måder, og mængden af ​​penge, der går tabt, er enorm. En almindelig svindel involverer dog at udgive sig for/låne navnene på berømte personer eller velkendte brands, ledsaget af lokket af høje renter og store profitter.

Derfor skal folk være årvågne og verificere oplysninger omhyggeligt, før de accepterer tilbud om attraktive investeringsafkast.

I midten af ​​april indledte Hanoi bypolitiets efterforskningsagentur en straffesag og tilbageholdt midlertidigt fru Nguyen Thi Khuyen, generaldirektør for Tam Loc Phat Group JSC, for at undersøge hendes påståede svigagtige tilegnelse af aktiver, herunder at have rejst kapital fra tusindvis af investorer med løfter om høje afkast og derefter underslæbt hendes aktiver i billioner af VND.

Tam Loc Phat organiserer løbende events med mange berømte vietnamesiske kunstnere, skuespillere og comedy-YouTubers; samtidig praler de på deres hjemmeside af virksomhedens "massive skala".

Bemærkelsesværdigt var rentesatserne meget attraktive. Fru Khuyens gruppe tilbød høje provisioner til henvisere og daglige rentebetalinger til investorer til satser, der var mange gange højere end bankrenterne (ca. 2,93 % om måneden). Tam Loc Phat rejste kapital ved at betale høje renter ved at bruge penge fra senere investorer til at betale tidligere investorer, svarende til et pyramidespil.

For eksempel involverede Sen Tai Thu-sagen en kapitalindsamling på over 1 billion VND med høje renter på trods af virksomhedens insolvens. Fundraising blev gennemført under dække af aktiesalg med garanterede renter på op til 12% om året eller ved at bruge midler fra senere investorer til at betale tidligere investorer. Ud over rentebetalinger til investorer betalte virksomheden også betydelige provisioner til sit salgspersonale.

I november 2023 indledte Cau Giay-distriktets politi i Hanoi en straffesag og tilbageholdt midlertidigt fru Pham My Hanh (født i 1980), formand for bestyrelsen for My Hanh Group JSC, for bedrageri og tilegnelse af ejendom. Ifølge anklageskriftet gav fru Hanh falske oplysninger om et investeringsprojekt til dyrkning af Ngoc Linh ginseng flere steder og indsamlede over 1.200 milliarder VND fra adskillige personer, før hun underskød midlerne.

I tilfælde af indenlandsk bedrageri kan ofrene muligvis få nogle af deres penge tilbage gennem virksomhedens resterende aktiver. Men hvis bedrageriet udføres online og på tværs af grænser, vil ofrene næsten helt sikkert miste alt.

Magnaten, der blev bedraget af Tran Qui Thanh, udtaler sig; den kvindelige chef for Van Thinh Phat står over for retten ; magnaten, der blev bedraget af hr. Tran Qui Thanh i to projekter til en værdi af 881 milliarder VND, udtaler sig; den kvindelige chefs sande identitet og Van Thinh Phats 'blæksprutte-tentakler'; regeringen anmoder om færdiggørelse af de juridiske rammer for virtuelle aktiver;... dette er nogle af de bemærkelsesværdige økonomiske nyheder i den forgangne ​​uge.