في 3 سبتمبر، أعلنت إدارة التحقيقات الأمنية في شرطة مدينة هاي فونج أنها تحقق في قضية جنائية تتعلق بـ "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات؛ وتزوير الأختام ووثائق الوكالات والمنظمات؛ واستخدام الأختام أو وثائق الوكالات والمنظمات المزيفة" التي تحدث في المنطقة وأخطرت بالبحث عن الضحايا.

وقد حددت نتائج التحقيق في القضية حتى الآن: على الرغم من عدم السماح ببيع الأراضي وعدم إخطارها بعد من قبل السلطة المختصة بأهلية فتح منازل مستقبلية للبيع في مشروعين استثماريين لبناء المساكن التجارية في منطقة Ai Ba Chuc ومنطقة Quai Chao، قرية Tram Bac، بلدية Le Loi، منطقة An Duong، ولكن من عام 2020 حتى الوقت الحاضر، استخدمت Bui Thi Kim Dung (من مواليد عام 1972، ومقيمة في منطقة Hong Bang، مدينة Hai Phong) اسم المدير والممثل القانوني لشركة Cau Vong Hoa Lan 7 و 1 Trading Service Joint Stock Company لنقل قطع الأراضي الخاصة بهذين المشروعين إلى العديد من الأشخاص.

وقد حددت وكالة الشرطة أن المدعى عليها بوي ثي كيم دونج حصلت على أكثر من 293 مليار دونج لنقل 204 قطعة أرض في المشروعين المذكورين أعلاه إلى 46 شخصًا، لكن هؤلاء الأشخاص الـ46 لم يتلقوا الأرض من المدعى عليه دونج بعد. وبعد استلامه المبلغ لم يقم المتهم دونج بتحويل هذا المبلغ إلى حساب الشركة لمواصلة تنفيذ المشروع بل استخدمه لأغراض شخصية.

استناداً إلى الوثائق والأدلة التي تم جمعها، أصدر قسم التحقيقات الأمنية في شرطة مدينة هاي فونج قراراً بمقاضاة بوي ثي كيم دونج بتهمة جريمة "تزوير الأختام ووثائق الوكالات والمنظمات؛ استخدام أختام أو وثائق مزورة للوكالات والمنظمات".

في هذه الأثناء، وفي إطار توسيع نطاق التحقيق، أصدرت وكالة تحقيقات الأمن التابعة لشرطة مدينة هاي فونج قرارًا لاستكمال قرار مقاضاة بوي ثي كيم دونج بتهمة جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات". ولحل القضية وضمان التعويض عن الأضرار وحل حقوق المتورطين، صادرت وكالة الأمن التحقيقي التابعة لشرطة مدينة هاي فونج 204/224 قطعة أرض تابعة لمشروعين استثماريين لبناء المساكن التجارية في منطقتي أي با تشوك وكواي تشاو في قرية ترام باك، بلدية لوي، والتي تم منحها شهادات حق استخدام الأراضي وحقوق ملكية المنازل والأصول الأخرى المرتبطة بالأرض من قبل إدارة الموارد الطبيعية والبيئة في مدينة هاي فونج لشركة كاو فونج هوا لان 7 و1 للخدمات التجارية المساهمة.

أبلغت شرطة مدينة هاي فونج الأفراد والمنظمات التي حولت الأموال إلى شركة Bui Thi Kim Dung وشركة Cau Vong Hoa Lan 7 و1 Trading Service Joint Stock Company لتلقي تحويلات الأراضي في المشروعين المذكورين أعلاه ولكنها لم تتواصل مع شرطة مدينة هاي فونج أو تقدم لها المعلومات والوثائق والعقود ذات الصلة.

جيا خانه