เปิดเผยกลอุบายที่ทำให้ผู้ลงทุนหลายพันคนฝากเงินหลายพันล้านดอลลาร์เข้าในสกุลเงินเสมือน PaynetCoin

ตามรายงานของ Tuoi Tre Online ตำรวจจังหวัด ฟู้เถาะ เพิ่งจะปราบปรามกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในรูปแบบการซื้อและการขายสกุลเงินเสมือนจริงที่เรียกว่า PaynetCoin ซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อพูดถึงวิธีการดำเนินงานของกลุ่มฉ้อโกงสกุลเงินเสมือนจริง พลตรีเหงียน มิญ ตวน ผู้อำนวยการตำรวจจังหวัดฟูเถา กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2021 เหงียน วัน ฮา (อายุ 45 ปี อาศัยอยู่ในตำบลฟูมีบั๊ก จังหวัด ยาลาย หัวหน้ากลุ่ม) และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ตั้งโปรแกรมและสร้างสกุลเงินเสมือนจริง PaynetCoin ที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม Blockchain โดยสร้างระบบรางวัลตามแบบจำลองหลายระดับเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วม (โดยใช้เว็บไซต์เช่น FMCPAY.com และ AFF2024.com เพื่อลงทะเบียนและเปิดใช้งานแพ็คเกจการลงทุนที่ผิดกฎหมาย)

“ฮาได้ศึกษาทางด้านการเงินและทำงานในภาคการธนาคาร จึงเข้าใจเรื่องสินเชื่อ การเงิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิทยาของผู้คน โดยเฉพาะผู้ที่มีเงินแต่ขาดความรู้ด้านการลงทุน ทำให้สามารถเชิญชวนให้พวกเขาเข้ามาลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงได้ง่าย” พล.ต.เหงียน มิญ ตวน กล่าว

เพื่อพัฒนาระบบนี้ ฮาได้ดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วม รวมถึงฟาน เวียด แลป (อายุ 42 ปี อาศัยอยู่ในเขตเบย์เฮียน นครโฮจิมินห์) บุคคลเหล่านี้ล้วนมีประสบการณ์ในกิจกรรมการตลาดแบบหลายชั้น จึงพัฒนาระบบอย่างรวดเร็วด้วยการจัดสัมมนาขนาดใหญ่ตามรีสอร์ท รีสอร์ท และโรงแรมระดับ 5 ดาว เพื่อโปรโมท PaynetCoin ว่ามีมูลค่าและทำกำไรได้ดีเมื่อลงทุน

นอกจากนี้ กลุ่มของฮายังจ่ายผลกำไร 5 - 9% ต่อเดือน ซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูดอย่างยิ่งสำหรับผู้มาใหม่ในบริบทเศรษฐกิจปัจจุบัน

พันโทหว่าง ตุง หัวหน้ากรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตำรวจจังหวัดฟู้เถาะ กล่าวว่า กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้ใช้ PaynetCoin เพื่อจ่ายรางวัลให้กับนักลงทุน โดยเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้แลกเปลี่ยนกับผู้ที่ถือครองสกุลเงินดิจิทัล PaynetCoin ที่ต้องการใช้บนแพลตฟอร์ม FMCPAY.com เป็นสกุลเงินดิจิทัล USDT ซึ่งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลเงินเวียดนามได้

อย่างไรก็ตาม พวกเขายังตั้งค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่สูงมากในแต่ละธุรกรรม ทำให้ผู้คนรู้สึกกังวลทุกครั้งที่ถอนเงิน ขณะเดียวกัน พวกเขายัง "หว่าน" ความหวังไว้ว่าเงินจะเหลืออยู่ ยิ่งสะสมคะแนนสะสมใน PaynetCoin มากเท่าไหร่ กำไรที่ได้รับก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันไม่มีมูลค่าใดๆ เลย

“เมื่อผู้คนได้รับดอกเบี้ย พวกเขาจะไม่ถอนมันออกมา เพราะพวกเขาได้ยินคนหลอกลวงพูดว่า หากพวกเขาเก็บ PaynetCoin ไว้ มันจะยิ่งมีกำไรมากขึ้นเรื่อยๆ และมูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่ถอนเงินของพวกเขาออกมา” – พันโทหวง ตุง กล่าว

พันโทหว่าง ตุง ยังกล่าวอีกว่า เพื่อหลอกลวงนักลงทุน กลุ่มของห่ายังได้ให้ข้อมูลเท็จมากมาย เช่น การแลกเปลี่ยนเงินเสมือนจริง PaynetCoin ได้รับการจดทะเบียนให้ดำเนินการในสหรัฐฯ หรือสกุลเงินดิจิทัลนี้สามารถใช้ซื้อตั๋วเครื่องบิน จองห้องพักโรงแรม...

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มของฮาและไม่มีมูลค่าการทำธุรกรรมที่แท้จริง

ด้วยกลอุบายและกลโกงดังกล่าว กลุ่มของฮาจึงสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมได้หลายพันคน ยอดเงินที่ระดมทุนได้รวมแล้วสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าผู้นำจะเป็นชาวเวียดนาม แต่พวกเขาก็ระดมนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้

ในขณะที่เรากำลังดำเนินการปราบปรามคดีนี้ เงินจากอินเดียและฟิลิปปินส์ยังคงไหลเข้าสู่ระบบแลกเปลี่ยนเสมือนจริงที่ฮาได้สร้างขึ้น" พันโทหว่าง ตุง กล่าว

พล.ต.เหงียน มิญ ตวน เปิดเผยว่า เมื่อดำเนินการปราบปรามคดีนี้ กลุ่มของฮาได้ถอนเงินออกไปราว 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อนำไปใช้ส่วนตัว ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายที่ระบุไว้ในคำอุทธรณ์ต่อนักลงทุนก่อนหน้านี้

ในกรณีนี้ เราได้ปราบปรามและจับกุมตัวแกนนำ รวมถึงผู้สร้างสกุลเงินดิจิทัลเพื่อฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของบุคคล ขณะเดียวกัน เราได้ยึดและอายัดเงินสด เงินตราต่างประเทศ และอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก มูลค่ารวมสูงถึง 1,000 พันล้านดอง

ในอนาคตเมื่อขยายขอบเขตการสืบสวนออกไป เราจะสามารถยึดเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายได้มากขึ้นอย่างแน่นอน” พล.ต.เหงียน มิญ ตวน กล่าวเพิ่มเติม