ทลายแก๊งยักยอกเงินจากบัตรเครดิตเกือบ 2 พันล้านดอง

ตำรวจสรุปว่ากลุ่มดังกล่าวได้ก่อเหตุสำเร็จแล้วกว่า 600 คดี ยักยอกเงินจากเจ้าของบัตรเครดิตเป็นมูลค่า 1.8 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 15 รายในคดี "ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคม และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์"

ขบวนการนี้ดำเนินการโดย Dao Thi Kieu Oanh (เกิดในปี 1989 พำนักอยู่ในจังหวัด Thua Thien Hue) และ Le Thi Kim Hoa (เกิดในปี 1993 พำนักอยู่ในจังหวัด Khanh Hoa ) และผู้สมรู้ร่วมคิด จัดขึ้นที่เขต 7 (อำเภอ Tan Binh)

จากการสอบสวน ในเดือนกรกฎาคม 2565 นายอวนได้ขอให้นายแอล (แฟนหนุ่มของนายแอล) ก่อตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด (บริษัทพีแอนด์แอล) เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัทมิแร แอสเซท สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ที่ 361 ถนนฟาม วัน บาค (แขวงที่ 15 เขตเติน บินห์) นายแอลเป็นกรรมการและตัวแทนทางกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทมีนายเดา ทิ เกียว อวน เป็นผู้บริหารและดำเนินการ

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ฮัวและอ๋าวได้หารือกันและบริจาคเงิน 300 ล้านดอง (คิดเป็น 50% ของทุน) เพื่อเปิดสาขาใหม่ของบริษัทที่ถนนกั๊กหมั่งถัง 8 (แขวง 7 เขตเตินบินห์) ณ ที่แห่งนี้ ฮัวและอ๋าวได้สรรหาพนักงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดสรรทรัพย์สินของผู้ถือบัตรเครดิต

กลุ่มดังกล่าวจึงโทรแจ้งผู้ถือบัตร โดยให้ข้อมูลเท็จเพื่อสนับสนุนการแปลงเครดิตเป็นเงินสด จากข้อมูลของผู้ถือบัตร เมื่อได้รับบัตรแล้ว โออันห์และพวกพ้องจึงนำบัตรเหล่านี้ไปชำระค่าสินค้าและบริการปลอมทางออนไลน์ จากนั้นกลุ่มได้โอนเงินผ่านช่องทางการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Alepay, Vimo) ไปยังบัญชีของเหยื่อ

จากยอดดังกล่าวผู้ถูกกระทำได้ชำระเงินให้ผู้ถือบัตรเพียง 75% เท่านั้น และได้จัดสรรส่วนที่เหลือ...