มอนสเตอร์สาวหลอกเงิน 47,000 ล้านดองจากคนจำนวนมาก

จากการสืบสวนพบว่า ดาวได้ฉ้อโกงบุคคล 7 ราย เป็นเงิน 47,000 ล้านดอง และกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นอีกหลายคนเป็นเงิน 42,000 ล้านดอง เพื่อนำไปใช้ส่วนตัว

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางจังหวัด ดั๊กนง ประกาศว่าได้โอนผลการสอบสวนไปยังสำนักงานอัยการประชาชนในระดับเดียวกันแล้ว โดยเสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย เหงียน ถิ ฮ่อง เดา (เกิดปี พ.ศ. 2533 อาศัยอยู่ในตำบลดั๊กเว อำเภอดั๊กรैंड จังหวัดดั๊กนง) ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์ ขณะเดียวกัน สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางยังได้เสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลยอีก 4 คน ในข้อหาให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง

จากการสอบสวนพบว่า ดาวได้กู้ยืมเงินจากบุคคลจำนวนมากด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อทำธุรกิจ แต่ธุรกิจกลับขาดทุน ดาวจึงกลายเป็นหนี้ เพื่อรักษาธุรกิจควบคู่ไปกับการจ่ายดอกเบี้ย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2565 ดาวได้ให้ข้อมูลเท็จว่ากำลังร่วมมือชำระหนี้กับธนาคาร มีความสัมพันธ์และร่วมมือในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับบุคคลหลายตำแหน่ง และจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อธุรกิจ... ดาวเสนออัตราดอกเบี้ยและผลกำไรสูงเพื่อหลอกให้ผู้อื่นกู้ยืมเงิน เพื่อสร้างความไว้วางใจ ดาวจึงปลอมแปลงข้อความในโทรศัพท์ที่ส่งถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้ให้ผู้อื่น...

หลังจากกู้ยืมเงินแล้ว ดาวก็นำเงินนั้นไปชำระหนี้หมุนเวียน โดยการกู้ยืมเงินจากบุคคลหนึ่ง เพื่อนำไปชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบุคคลอื่น รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว ดังนั้น หนี้ของดาวจึงเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว

จากการสอบสวนพบว่า ดาวได้ฉ้อโกงและยักยอกเงินเกือบ 47,000 ล้านดองจากบุคคล 7 ราย นอกจากนี้ ดาวยังมีหนี้เงินกู้กับบุคคลอื่นอีก 28 ราย รวมเป็นเงินกว่า 42,000 ล้านดอง

ระหว่างการสอบสวน สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (CSDT) ได้ชี้แจงว่า มีผู้ต้องหา 4 ราย ในเขตอำเภอดักรลาป ที่ให้เงินกู้แก่หมู่บ้านดาวเป็นจำนวนรวม 5.7 พันล้านดอง โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 100.26% ต่อปี ถึง 200.75% ต่อปี และแสวงหากำไรโดยมิชอบเป็นมูลค่ารวมเกือบ 1.2 พันล้านดอง

ไม กวง