เช้าวันที่ 24 มิถุนายน พลโท โต อัน โซ โฆษกกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวกับ นายถั่น เนียน ว่า สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญาคดี “ลักลอบขนของผิดกฎหมาย” และ “หลีกเลี่ยงภาษี” ที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว (จังหวัดกวางตรี) บริษัท ฟู่กวี โกลด์ อินเวสต์เมนท์ จอยท์ จำกัด และหน่วยที่เกี่ยวข้อง

นี่คือผลลัพธ์หลังจากการสืบสวนอย่างเข้มข้นและการค้นพบเครือข่ายลักลอบขนทองคำจากลาวไปเวียดนามภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สายนี้มีผู้นำคือ Nguyen Thi Hoa (อาศัยอยู่ในเมือง Lao Bao อำเภอ Huong Hoa จังหวัด Quang Tri) และ "การหลีกเลี่ยงภาษี" เกิดขึ้นที่บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company

เบื้องต้นสำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน นางเหงียน ทิฮัว และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ร่วมกันจัดตั้งขบวนการลักลอบขนทองคำแท่งน้ำหนักรวมกว่า 3 ตัน มูลค่ารวมกว่า 5,000,000 ล้านดอง จากลาวเข้าเวียดนามผ่านด่านชายแดนลาวบาว เพื่อขายให้ร้านทองในประเทศเพื่อหากำไรผิดกฎหมาย

ผลการสอบสวนยังระบุด้วยว่า บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ได้ประกาศและรายงานการชำระภาษีประจำปี 2564 อย่างไม่ซื่อสัตย์ ซึ่งฝ่าฝืนบทบัญญัติในข้อ 2 มาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษีฉบับที่ 38/2019/QH14 เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้รัฐเสียหายมากกว่า 6 พันล้านดอง

จากเอกสารการสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันต่อนางสาวเหงียน ทิ ฮัว และคนอื่นๆ อีก 17 คน ในข้อหา "ลักลอบขนของผิดกฎหมาย" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 วรรค 4

ดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันต่อนายเล่ ซวน ตุง ในความผิดฐาน “หลบเลี่ยงภาษี” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 200 วรรค 3

พลโท อาน โซ กล่าวว่า หน่วยตำรวจสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กำลังขยายขอบเขตการสืบสวนคดีนี้ พร้อมตรวจสอบ ยึด และอายัดทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รัฐได้รับคืนทรัพย์สิน