กรณีฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าด้วยการวิจัย สำรวจ และแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร; ลักลอบ; ฝ่าฝืนกฎระเบียบการบริหารและใช้ทรัพย์สินของรัฐ ก่อให้เกิดการสูญหาย สิ้นเปลือง และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม... เกิดขึ้นที่บริษัท ไทยเดืองกรุ๊ป จอยท์สต๊อก ตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงพฤติกรรมลักลอบขนของผิดกฎหมายของนายหลิว เต๋อฮัว (สัญชาติจีน)

ตามคำกล่าวหา ระบุว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2564 แอนดี้ หลิว ซื้อแร่หายากที่มีปริมาณ 14-17% มากกว่า 2 ล้านกิโลกรัม จากนายดวน วัน ฮวน (ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Thai Duong) ที่เหมืองเยนฟู (เยนบ๊าย) โดยมีข้อตกลงที่จะส่งสินค้าไปยังคลังสินค้าในเมืองไฮฟอง

เพื่อที่จะมีโรงงานแปรรูปแร่หายากเพื่อขนส่งไปยังประเทศจีน แอนดี้ หลิว ได้เช่าที่ดินในไฮฟองเพื่อสร้างโรงงาน รวบรวมวัตถุดิบ แปรรูปและผสมแร่หายาก

นักธุรกิจชาวจีนยังได้ใช้ชื่อนิติบุคคลของ Nguyen Thanh Doan (กรรมการผู้จัดการของบริษัท Truong Son) ในการดำเนินการขั้นตอนการเข้าประเทศและจดทะเบียนใบอนุญาตทำงานให้กับคนงานชาวจีนและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการว่าจ้างให้มาเวียดนามเพื่อประมวลผลและผสมแร่ธาตุหายาก

Andy Lau จ้าง Vu Thi Tuyet (อาศัยอยู่ในไฮฟอง) ให้เป็นล่าม เพื่อจัดการการดำเนินงานประจำวันในโรงงาน ตรวจสอบค่าใช้จ่าย และจัดซื้อสารเคมีเพื่อใช้ในการแปรรูปแร่หายาก

เนื่องจากแหล่งกำเนิดแร่หายากที่ซื้อจาก Doan Van Huan ไม่มีใบแจ้งหนี้หรือเอกสารทางกฎหมาย และไม่มีปริมาณ TREO เพียงพอที่จะส่งออกได้มากกว่าหรือเท่ากับ 95% ตามระเบียบข้อบังคับ Andy Lau จึงสั่งให้คนงานในโรงงานใช้แร่หายากทั้งหมดมากกว่า 2 ล้านกิโลกรัมเพื่อดำเนินขั้นตอนการผสมสารเคมี การอบด้วยความร้อน และไฮโดรเมทัลลูร์จี เพื่อสร้างส่วนผสมออกซาเลตที่มีแร่หายากเข้มข้น เพื่อซ่อนตัวจากเจ้าหน้าที่เมื่อส่งออก

ในเวลาเดียวกัน Andy Lau ได้จ้าง Qiu Weibing (อาศัยและทำธุรกิจในประเทศจีน) ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของบริษัท Guangzhou (มีสำนักงานใหญ่ในประเทศจีน) เพื่อดำเนินการขั้นตอนการส่งออกสินค้า โดยแจ้งว่าเป็น "ส่วนผสมของออกซาเลต" (จริงๆ แล้วคือแร่ธาตุหายาก) จากเวียดนามไปยังจีน

Khau Vy Bung ได้หารือกับ Leng Kai (ผู้อำนวยการฝ่ายขายของบริษัท WidelyStar Logistics Vietnam) เพื่อค้นหาและติดต่อ Tran Duc (ผู้อำนวยการของบริษัท Viet Supply และบริษัท Duong Lieu) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเพื่ออนุมัติการส่งออกสินค้า "ส่วนผสมออกซาเลต"

นายทราน ดึ๊ก รับงานส่งออกสินค้ามูลค่า 7-10 ล้านดองต่อตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจากสินค้าไม่มีเอกสารพิสูจน์แหล่งที่มา จึงไม่สามารถระบุเจ้าของได้ และไม่มีสัญญาการค้าต่างประเทศที่แสดงการซื้อขาย Tran Duc จึงได้สั่งการการกระทำที่ผิดกฎหมายต่างๆ มากมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Duc ได้กำชับพนักงานให้ใช้ข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท Duong Lieu (ก่อตั้งโดย Duc) และบริษัท NTS (บริษัทที่ไม่มีพนักงาน ก่อตั้งโดย Duc) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการประกาศนำเข้า-ส่งออก ทำใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ เปิดใบศุลกากรโดยมีเนื้อหาของสินค้าที่ส่งออกโดยบริษัท Duong Lieu และบริษัท NTS ไปยังบริษัท GuangZhou ซึ่งส่วนผสมของสินค้าได้แก่ แคลเซียมออกซาเลต นีโอดิเมียมออกซาเลต แมกนีเซียมออกซาเลต

การสำแดงและยื่นเอกสารศุลกากรอันเป็นเท็จของ Tran Duc ถือเป็นการละเมิดกฎหมายศุลกากร ส่งผลให้ส่งออกแร่ธาตุหายากของ Andy Lau ไปยังประเทศจีนอย่างผิดกฎหมาย

คำฟ้องชี้ให้เห็นว่าด้วยกลอุบายดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2023 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2023 Tran Duc ได้เปิดใบแจ้งรายการ 8 ใบที่ด่านศุลกากรท่าเรือ Dinh Vu (Hai Phong) โดยแจ้งการส่งออกสินค้าว่าเป็น "ส่วนผสมออกซาเลต" โดยมีน้ำหนักรวม 200,780 กิโลกรัม และมูลค่าที่แจ้ง 501,950 ดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงสินค้าดังกล่าวข้างต้นคือแร่ธาตุหายากที่ Andy Lau ผสมและปลอมแปลงเพื่อการส่งออกที่ผิดกฎหมาย ตามราคาต่อหน่วยที่แท้จริงของแร่หายากที่มีส่วนผสมของ TREO 14-10% ที่ Huan ประกาศจะขายให้กับ Andy Lau มูลค่าแร่หายากที่ส่งออกอย่างผิดกฎหมายอยู่ที่มากกว่า 7.8 พันล้านดอง

ในระหว่างการสอบสวน แอนดี้ หลิว ได้ออกนอกประเทศไปยังประเทศจีน

กลอุบายการลักลอบขนของของประธานบริษัท Vietnam Rare Earth

นายลิ่ว อันห์ ตวน และผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายการไม่แจ้งแหล่งกำเนิดสินค้าอย่างครบถ้วน และแจ้งรหัสส่งออกแร่หายากออกไซด์มูลค่ากว่า 379 พันล้านดองอย่างไม่ถูกต้อง

อดีตเจ้าหน้าที่เยนไป๋ทำผิดพลาด เจ้าพ่อเหมืองแร่หายากทำกำไรมหาศาลอย่างผิดกฎหมาย

ข้อกล่าวหาคืออดีตผู้อำนวยการกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเอียนบ๊าย ได้ทำผิดพลาดจนสร้างเงื่อนไขให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยเดือง สามารถแสวงหาผลประโยชน์จากแร่ธาตุที่มีมูลค่ากว่า 864,000 ล้านดองอย่างผิดกฎหมายได้